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...坚称该APP正规合法。该支行网点负责人初步判断客户遭遇诈骗，于是立即联系当地反诈中心民警，将相关情况上报反诈中心，同时对相关人员账户进行保护性止付。工作人员耐心劝导，告知客户此类需先投资再返现的模式都是诈...……更多
2024-06-14 05:35:00诈骗,投资,客户,经营,对公,账户
...衢州市分行获悉，前三季度，我市银行机构柜面堵截电信诈骗245起，涉及金额1888.24万元。记者梳理了近期新的诈骗手段和一些比较高发的诈骗案例，希望市民朋友提高防诈识诈意识，依法合规使用自己的银行卡，不轻信、不转...……更多
2023-11-03 03:05:00钱袋子,钱袋,意识,银行,诈骗,工作人员
...。装好钥匙，穿好衣物，出门还要带什么?——自从遭到诈骗，她寝食难安，精神状况一团糟，思索好一会儿才想起，手机落下了。王宁找到手机，一则提示短信让她喜出望外：117900元，到账了！李济良 绘盈利30万元？虚拟数字...……更多
2023-12-20 16:15:00万余,民警,诈骗,女子,电信,王宁
为有效遏制电信网络诈骗等违法违规活动蔓延，防范不法分子利用对公账号参与电信诈骗，河北银行衡水分行快速行动，进行多轮员工培训，切实加强对企业账户的管理，从内部防控结算风险。加强客户身份识别管理为保证业...……更多
2023-12-22 10:28:00衡水,对公,河北,分行,结算,账户
...近日，邮储银行六枝特区支行拦截一起对公账户电信网络诈骗，成功守护了客户的“钱袋子”。当日，客户陈先生急匆匆地来到邮储银行六枝特区支行网点，请该行对公柜员查询他的公司账户是否正常。通过该行对公柜员与陈先...……更多
2023-12-06 12:11:00六枝特区,六枝,对公,支行,账户,诈骗
...电 据最高检网站消息，在《中华人民共和国反电信网络诈骗法》实施一周年之际，11月30日，最高人民检察院发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例。案例共11件，全面揭示当前电信网络诈骗及其关联犯罪态...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...户要强行汇款到某外地对公账户上，怀疑该客户遇到电信诈骗。民警到达现场后了解到，临近下班时间，客户张阿姨急匆匆地来到银行，拿出一张存单并提供了一个银行卡号，说要取1万元现金汇款到这个账户上。银行工作人员...……更多
2024-05-29 11:01:00海安,南通,战线,阿姨,公安,阿姨
...想，真的太感谢你们了！”2024年1月18日上午，遭遇电信诈骗的王女士（化名）来到武汉市公安局武昌区分局梅苑派出所，赠送一面“人民卫士破案神速”的锦旗。王女士来到梅苑派出所赠送锦旗极目新闻记者了解到，在该案中...……更多
2024-01-23 16:12:00武昌,警方,女子,投资,账户,民警
随着各种花样较多的电信网络诈骗，从源头上加强账户管理，严把单位客户准入关，按照“了解你的客户”的原则，做好开户前的尽职调查尤为重要。建行临沂半程支行严格落实开户前尽职调查，提前做好预判，核实注册地址...……更多
2024-09-08 21:22:00临沂,对公,半程,建行,支行,调查
...经初步调查,该公司打入徐某企业电力账户的钱款居然为诈骗资金,公安机关第一时间将涉案账户进行冻结。由于该案涉案金额较大,且犯罪手段新颖,诸暨市检察院依法提前介入,引导侦查。公安机关梳理出该“代缴电费”洗钱模式,...……更多
2023-11-21 09:50:00电费,企业,电费,陈某,诸暨,账户
...，该团伙转移资金达10亿余元，涉及国内3000多起电信网络诈骗案件。2022年11月，群众陈心（化名）焦急地到龙泉市公安局报案，说自己网络投资被骗47万元。经深入了解，警方得知陈心在网络上认识一个网友“玉兔”。经过几日...……更多
2023-02-23 21:54:00龙泉,团伙,警方,通道,犯罪,刘某
...且还不用还？被告人王某某就是听信了这种说法，变成了诈骗犯罪的“帮凶”。2月10日，经普陀区人民检察院提起公诉，法院以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人王某某有期徒刑1年，并处罚金1万元。2021年8月，王某某手头紧...……更多
2023-02-20 11:45:00帮凶,不用,账户,对公,公司,犯罪
...现实生活的素材以及残酷的剧情画面为观众们揭开了境外诈骗全产业链骇人内幕，让观众更直观地了解到诈骗产业的阴暗与残酷，在提升了反诈骗意识的同时，也对与反电信网络诈骗相关的机构和人员有了更深入的认识。有网友...……更多
2023-10-20 11:10:00铜墙,铁壁,中国银行,银行,山东省,山东
...，真的约见到了他，我想这现实中都见到人了，应该不是诈骗吧。二是每次投资都很正规，法律文书、公司对公账户一应俱全，转账都是对公账户。三是他真的给我分过红、返过17500元的红利。就这样我越陷越深，先后投资他推...……更多
2023-02-28 10:36:00投资,电影,何某,投资,客户,肖某
近年来新型诈骗手段层出不穷，为保护客户资金财产安全和银行的社会信任度，民生银行济南张庄路支行更是肩起担当与责任，加大宣传教育，切实保障消费者权益，进一步提高人民群众防诈意识和反诈能力，民生银行济南张...……更多
2024-01-12 16:30:00民生银行,张庄,济南,骗局,支行,第三方
本文转自：衢州日报柯城农商银行拦截一起投资类电信诈骗本报讯 （记者 毛瑜琼 通讯员 郑雨薇） 10月22日，柯城农商银行石梁绿色专营支行大堂经理和民警一起成功阻截了一起投资类电信诈骗，避免一客户损失1万余元。当天...……更多
2023-10-27 01:45:00投资类,诈骗,电信,投资,大堂,石梁
...者从海口市公安局反诈中心获悉，春节前后海口电信网络诈骗警情发生趋势总体趋于平稳，案件高发以虚假网络投资理财、虚假购物、虚假贷款、刷单返利四大类为主。案例一：参与虚假网络投资理财被骗47800元1月14日，陈某接...……更多
2024-02-29 19:17:00海口,警示,警方,机票,案例,转账
记者 马雪婷 通讯员 李聪 王飞近年来，各类诈骗手段层出不穷，部分消费者信息分辨能力不够，面对各类新型骗局，更容易落入不法者的圈套，为了保护客户的财产安全和个人信息安全，东明农商银行定期培训员工增强风险识...……更多
2024-03-27 10:04:00东明,农商,意识,资金,风险,客户
...贷款减值损失计提额为48.15亿元，以摊余成本计量的金融投资减值损失计提额为12.99亿元，分别同比增加7.9%、77.1%，这两个也是九江银行减值损失的主要来源。
在信贷领域，尽管大量计提了贷款减值损失，九江银行的信贷资产质...……更多
2024-04-08 13:18:00九江,利润,客户,银行,九江,银行
...金额高达数亿元，经对线索顺藤侦查，挖出境内外全链条诈骗集团幕后组织，核查发现涉及多地诈骗案件数百起。今年2月5日，克拉玛依区公安分局刑侦大队接到努某报警称，去年12月初，其通过好友推荐下载了某投资理财软件...……更多
2023-04-26 08:52:00团伙,集团,诈骗,团伙,侦查,克拉玛依区
本文转自：检察日报是否存在帮助实施诈骗的行为浙江德清：审查对公账户流水发现端倪“没想到骗子连对公账户都不放过，我白白损失了150万元。”11月15日，当得知自己被骗的钱已被追回一部分时，浙江德清的傅某才安心了...……更多
2023-11-28 07:07:00诈骗,行为,帮助,刘某,对公,账户
...名男子神色紧张地来到该行咨询对公开户事宜。”该网点客户经理回忆，在查看营业执照后，发现其经营地址在丹阳市城区，而两名男子提交的个人身份证均为外地户籍。“这和以往开户情况不同，我便立即引起警觉。”客户经...……更多
2023-02-16 09:14:00丹阳,对公,可疑,账户,人员,成功
近日桐庐公安通过缜密侦查，精确研判成功打掉一洗钱诈骗团伙抓获犯罪嫌疑人9人！1月中旬桐庐公安接到某男子报案称遭遇诈骗接到报警后桐庐公安迅速对该男子提供的交易明细、对方账号等证据进行固定和调查通过对转账的...……更多
2023-03-04 22:41:00桐庐,诈骗案,专案组,专案,诈骗,全力
大众网记者 徐浩 通讯员 安怀龙 潍坊报道当前各类诈骗案件频繁发生，犯罪分子的诈骗手段层出不穷，近日，建设银行潍坊寒亭支行积极开展落实各项防范电信诈骗工作。近日，一客户至建设银行潍坊寒亭支行办理电子银行提...……更多
2024-09-24 20:52:00建设银行,寒亭,潍坊,支行,诈骗,电信
...户身份识别，与办理账户业务的客户签订关于防范金融法诈骗、电信网络诈骗及依法安全使用对公账户告知书，向客户进行开户前预警提示，警示出租、出借银行账户的风险。充分识别了解新开客户，严格按规定留存新开户客户...……更多
2023-10-18 16:10:00临沂市,农发,临沂,跨境,分行,举措
...，从一位居民的“吐槽”中发现异常，成功抓获两名涉嫌诈骗的逃犯。民警开展调查。“我办个贷款，对方总是要我‘扫脸’，就是不放款，都一个月了。”2月11日下午，武汉市公安局洪山区分局梨园派出所社区民警李军和往常...……更多
2023-02-16 22:48:00警觉,民警,李军,先生,账户,公司
...双方共同筑起人民群众资金安全防护线，为打击电信网络诈骗犯罪、守护人民群众财产安全贡献力量。7月2日中午，年近七旬的马女士神色慌张地来到苏州农商银行松陵支行鲈乡分理处，要求支取上个月刚存的20万元定期存单，...……更多
2024-07-29 22:52:00农商,苏州,一刻,银行,服务,账户
...吉孝丰支行成功堵截一起利用老年人易经培训实施的电信诈骗，帮助老年客户挽回损失2188元。当天上午，一名70岁左右的老年客户来到工行湖州安吉孝丰支行，要求现金汇款2188元到一个对公账户，对方户名为苏州XX教育科技有限...……更多
2023-05-05 07:27:00安吉,诈骗,电信,汇款,奶奶,易经
...在反诈工作中快速反应，主动作为，成功为客户挽回50万诈骗资金。12月1日下午，建行石家庄栾城支行已经落闸结束营业，一名客户自支行后门进入营业大厅，直接走向对公柜台，情绪激动地询问自己的钱款能否追回。对公柜员...……更多
2023-12-27 09:41:00石家,栾城,石家庄,建行,支行,诈骗
...定。助长上游犯罪。为贪污、走私、贩毒、骗税、涉赌、诈骗、恐怖融资等上游犯罪提供服务，导致巨额资金外流。资金损失风险。地下钱庄一旦卷款潜逃，“客户”将蒙受巨大财产损失。法律风险。通过非法渠道汇兑资金，违...……更多
2024-07-09 09:52:00起底,居民楼,钱庄,居民,资金,钱庄
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为进一步夯实应急管理和安全生产工作基础，推进宣教培训工作内容规范化，提高培训质量和覆盖面，加强安全生产培训队伍建设，近日
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瞿品武等人在护送生病的孩子。 “你们不要担心，我们过来了，我们会送你们去医院的！来，孩子给我，我来抱着……”今天（11月1日）上午9点左右
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“买嫁接青瓜苗，不仅有补贴质量也保证，后期还有专家技术指导，冬种瓜菜不用愁。”11月1日，拿到青瓜苗后，三亚市天涯区瓜菜种植户裴炳生高兴地说
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据@广铁集团广州车务段消息，11月1日19时20分许，广深城际常平站至樟木头站区间发生设备故障，途经该区段的列车出现不同程度晚点
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11月1日，“湖南著名美术家推介工程·莫立唐艺术展”在湖南美术馆开幕。展览集中呈现了著名画家莫立唐的150余件精品力作
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正在参加演练的民兵。“各民兵分队注意！各民兵分队注意！现衡阳县遭遇敌机轰炸，请迅速将人民群众转移至安全区域，做好战斗准备……”11月1日上午9时30分
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珈汇公司携手湖南省青少年发展基金会与湖南省特教中等专业学校，共同举办了一场以“传承楚怡精神，服务职业院校”为主题的志愿服务活动
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记者获悉，今年第21号台风“康妮”1日16时中心位于东经122.4度，北纬29.4度，即在宁波东南偏东方向98公里处，中心气压990百帕
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11月1日，记者从九寨沟景区管理局获悉，截至当日14时，景区2024年共接待游客511.73万人次，其中入境游客27.97万人次
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