龙泉警方斩断一条为境外犯罪团伙洗钱通道

近日，龙泉市公安局斩断一条为境外犯罪团伙进行洗钱的通道，抓获刘某等犯罪嫌疑人11人。经初步调查，该团伙转移资金达10亿余元，涉及国内3000多起电信网络诈骗案件。

2022年11月，群众陈心（化名）焦急地到龙泉市公安局报案，说自己网络投资被骗47万元。

经深入了解，警方得知陈心在网络上认识一个网友“玉兔”。经过几日的聊天，“玉兔”取得陈心的信任，告诉陈心自己是某网购平台的后期策划，并在聊天中有意无意向陈心透露一些优惠券活动。

“玉兔”说，他们内部人员有渠道低价购买优惠券，通过低价购买优惠券再卖给网购店铺可以获得不错的利润，而店铺可以利用优惠券提高评分，还时不时地让陈心登录她的“优惠券商城”账号进行操作。看着“玉兔”账号内的盈利收入，陈心心动了。

11月底，陈心在“玉兔”帮助下，也在该网站注册账号开始抢购优惠券，第一天投入2万元盈利1000元并顺利提现。尝到甜头后，他逐渐加大投资。

当陈心投到47万元准备提现时，平台客服开始以账号违规、账号冻结、缴纳解冻保证金等各种理由阻止提现，他才恍然大悟，知道自己被骗了。

龙泉警方接到报警后，迅速对陈心提供的网站截图、交易明细、对方账号等证据进行固定和调查，同时对案件展开研判。

经侦查，一个以刘某等人为首，为境外犯罪集团进行“收卡”洗钱的犯罪团伙逐渐浮出水面。

2023年2月12日，龙泉警方组织警力对该“收卡”洗钱犯罪团伙进行收网，先后抓获刘某等犯罪嫌疑人11名。经调查，刘某等人自2022年9月以来，通过亲朋好友介绍拉人头的方式，以“高额利润回报”为噱头，不断发展下线代理并注册空头公司和对公账户40余个，用于帮助境外电诈团伙进行资金流转与结算。

截至刘某被抓获时，该团伙共计帮助转移涉诈资金多达10亿人民币，涉及全国3000余起电诈案件。

犯罪嫌疑人李某就是其中一个为犯罪团伙提供洗钱账户的人员。据李某回忆，自己是在朋友的介绍下，得知只要注册一个空头公司并开通对公账户，就可以获得2000元报酬。

“我当时正好找不着工作，就这么做了，现在很后悔。”李某在审讯室中说道。

目前，刘某等11人因涉嫌诈骗罪已被龙泉市公安局依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。

法律知识扩展

“对公账户”是指银行为企事业单位、机关团体、民间组织、个体经营业户等单位开立的银行账户。根据2022年12月1日实施的《反电信网络诈骗法》规定，买卖、租借此类银行账户为电信网络诈骗活动提供帮助，构成犯罪将依法追究刑事责任。