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农发行临沂市分行多举措推进治理跨境赌博资金链工作
类别：财经 发布时间：2023-10-18 16:10:00 来源：大众报业·齐鲁壹点
为落实监管要求，履行社会责任，维护平稳有序的金融环境，近日，农发行临沂市分行多措并举推进治理跨境赌博资金链工作，取得良好成效。
积极配合开展涉赌涉诈治理工作。加强客户身份识别，与办理账户业务的客户签订关于防范金融法诈骗、电信网络诈骗及依法安全使用对公账户告知书，向客户进行开户前预警提示，警示出租、出借银行账户的风险。充分识别了解新开客户，严格按规定留存新开户客户资料，对存量客户开展持续识别，充分掌握客户生产经营情况，有效防范账户风险。
持续监测分析客户资金流向。落实“双线验证”等要求，加强客户大额资金流向监测。对政策性信贷资金，按照实贷实付要求，对资金支付手续进行严格审查，掌握资金使用情况，全面排查企业账户，及时发现排除风险。
开展普及金融知识万里行宣传。以柜面宣传为主阵地，结合其他宣传方式开展全方位、深层次的宣传教育，提升社会公众反诈反赌意识。
开展防赌反赌宣传警示教育。通过鲜活生动的案例题材引导群众不断提升识赌、防赌、拒赌、防赌意识，增强金融消费权益保护意识，形成共同切断跨境赌博资金链社会合力。
通讯员 石云
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快照生成时间：2023-10-18 18:45:05
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