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...1分钟后到达，根据遗留在网点的证件信息和逃离方向对嫌疑人立即进行追捕，最终当天下午成功在荣县某地将嫌疑人抓获并带回金碧支行进行现场指认，确认该名男子系银行卡诈骗嫌疑人。荣县公安局反诈中心通报农行荣县支...……更多
2023-02-21 17:28:00荣县,嫌疑人,银行卡,支行,嫌疑,诈骗
...行坞墙分理处配合公安机关抓捕了一名网络电信诈骗在逃嫌疑人，获得了公安机关的高度评价。2024年1月6日14:45分左右，一名客户称自己银行卡被冻结了，到网点要求解冻。经过农行网点客服经理查询客户交易流水和冻结登记簿...……更多
2024-01-25 19:40:00商丘,睢阳,分理处,嫌疑人,支行,嫌疑
...然有序进行中，但令客户想不到的是，一场围擒电信诈骗嫌疑人的战斗也在悄然进行着……15时48分，一中年客户到该支行咨询银行卡不能正常使用的问题，柜员查询时发现该客户名下具有涉案账户，经运营主管核实后，立即按...……更多
2024-03-28 19:33:00协力,漯河,东路,齐心,嫌疑人,机智
...后嘱咐我行继续拖延时间，并迅速派员到达网点，最终将嫌疑人带走。防范打击电信诈骗，保护人民群众“钱袋子”，是金融机构义不容辞的责任，长期以来，日照银行济南解放路支行高度重视防范电信诈骗普及宣传工作，通过...……更多
2024-10-14 17:15:00解放路,日照,济南,犯罪嫌疑人,嫌疑人,支行
...觉性和优秀的专业素养，成功协助公安机关抓获一名犯罪嫌疑人，拦截涉诈资金4.9万元，为打击电信诈骗金融犯罪作出了积极贡献，收到公安机关表扬信。据悉，刘某某近期至广发银行郑州高新技术开发区支行办理4.9万元现金取...……更多
2024-04-25 11:22:00广发,高新,郑州,嫌疑人,支行,嫌疑
...会代表来到兴业银行兴化支行，向3位协助警方抓获涉诈嫌疑人的银行员工送上鲜花及奖金。事情发生在4月28日上午10点30分许，一名男子拿着一张银行卡来到兴业银行网点，称昨天已预约急需提取50万元现金。工作人员将该男子...……更多
2023-05-10 20:04:00兴化,诈骗案,看吧,诈骗,警方,电信
...安局反诈中心警银联动协作，成功现场抓获一名电信诈骗嫌疑人，拦截诈骗资金1.4万元。5月6日上午10点左右，一位中年男性客户到该行长汀新丰支行营业厅，持其名下开立的银行卡，要求支取现金 1.4 万。随着网络金融转账监测...……更多
2024-05-20 12:16:00龙岩,犯罪嫌疑人,嫌疑人,分行,诈骗,犯罪
...和高效的警银协作机制，成功协助公安机关抓捕一名涉诈嫌疑人。当日，一名客户来到支行柜面查询银行卡状态，其异常表现引起柜员的注意。通过系统核查，发现该客户竟是全国涉案账户线索中的关键人物，涉嫌为犯罪团伙提...……更多
2024-09-20 09:45:00石家,中信银行,中信,石家庄,嫌疑人,分行
...涉诈团伙成员。公安局防诈中心工作人员立即对涉诈犯罪嫌疑人进行了抓捕，并对鄄城农商银行古泉支行大力配合防诈工作表示非常赞同。 ……更多
2024-03-15 11:25:00鄄城,农商,犯罪嫌疑人,嫌疑人,支行,诈骗
...，一边及时报警，最终便衣警察及时赶到，控制住了犯罪嫌疑人。10月，乌当新添支行迎来一位客户，要求银行恢复其银行卡正常使用功能，工作人员在查询中发现其名下账户有涉案嫌疑后，沉着冷静、高效协调，有条不紊地做...……更多
2023-12-30 12:21:00乌当,贵阳,支行,成效,乌当,工作
...，第一时间进行核实，根据警官相关描述，立刻锁定了该嫌疑人正在二号窗口办理账户解控业务。随即网点立刻启动应急预案，办理业务的同时，等待警方的到来。数分钟后公安机关便到网点嫌将其成功抓获。在协助公安抓捕过...……更多
2023-12-30 12:21:00云岭,清镇,贵阳,涉案人员,贵州,支行
...管立刻前去与其沟通，了解到王某为涉嫌电信诈骗的犯罪嫌疑人，今日来银行是为了取其“上线”转入的“酬劳”，网点外有同伙应接蹲守，不要打草惊蛇，否则“赃款”可能会随时被转走且惊动“上线”。主管了解后，让柜面...……更多
2023-12-15 18:42:00金水,赃款,马脚,郑州,支行,王某
...堵截了一笔涉案账户的资金取现，并配合警方当场控制了嫌疑人，切实做到了守好群众的“钱袋子”。2023年11月14日中午，一名身着红色卫衣的男子走进了建行贵阳某支行。该男子在网点门口踌躇片刻后，便取号来到柜台办理业...……更多
2023-11-28 17:51:00贵阳,建行,嫌疑人,支行,嫌疑,公安
...新分局通过银行提供的可疑线索，抓获了两名涉“两卡”嫌疑人。其中，出售出借银行卡的梁某某被警方处以行政处罚。4月17日，某银行高新支行对预约取款的银行卡用户审查，发现一条可疑线索。20多岁的用户梁某某名下的银...……更多
2023-05-03 07:06:00嫌疑人,账户,嫌疑,警方,报警,资金
...出所民警迅速赶到控制了该女子。经认定，该女子为涉诈嫌疑人贺某，要求解锁的银行卡号为电信网络诈骗主卡。三桥派出所民警抓获涉诈嫌疑人贺某后，向该支行发来表扬信，对该支行时刻保持高度的反诈警觉，识别涉诈银行...……更多
2024-01-15 00:43:00三桥,汝南,农商,支行,资金,事件
...，成功抓获一名涉嫌为境外诈骗集团提供洗钱服务的犯罪嫌疑人，拦截涉诈资金451.8万元。“特殊”客户预约一天内取现450余万元10月9日下午华夏银行集美支行来了一位“特殊”的客户男子其貌不扬但张口便要预约第二天柜台取...……更多
2023-10-20 18:07:00一地,现金,男子,兰某,集美,银行
...警惕性高、反诈意识强、帮助公安部门现场抓获诈骗犯罪嫌疑人的果断之举给予高度评价。据了解，不久前一客户走进汝南农商银行马乡支行营业厅，拿着银行卡请求办理取款业务。该支行工作人员操作时发现银行卡无法正常使...……更多
2023-12-25 01:04:00汝南,马乡,农商,支行,银行,汝南
...掩饰隐瞒犯罪所得罪。在掌握充分证据后，警方迅速对该嫌疑人采取了刑事强制措施，成功抓获了电信诈骗犯罪嫌疑人。本次事件获得上海市公安局静安分局大宁路派出所高度肯定，特发感谢信赞扬了“浦发人”高超的专业素养...……更多
2024-10-29 12:27:00浦发银行,钱袋子,钱袋,上海,防线,分行
...警，在全员的紧密配合下，民警于13点53分顺利将该犯罪嫌疑人抓获带离。5月27日14时40分许，杨某至网点反映银行卡无法正常使用，引起柜员警觉，经查询该男子存在涉案账户管控，经与反诈中心核实，该名男子为“断卡线索”...……更多
2024-05-30 11:46:00浦发银行,涉案人员,太原,支行,行动,人员
...调查，抓获的多名可疑男子涉嫌电信网络诈骗。根据犯罪嫌疑人提供的线索，刑侦大队组织警力进一步深挖研判，于2022年12月24日协助河南郑州警方成功打掉了一个涉嫌通过取现、转账等方式“跑分”的团伙，该团伙涉案金额达2...……更多
2023-02-02 00:53:00诈骗,警方,电信,银行,网络,玉溪
...日，光大银行贵阳分行堵截一起出租出借银行卡洗钱犯罪嫌疑人取款业务电信诈骗事件，得到公安部门来信表扬。事发当日，客户阮某前往贵阳云岩支行要求办理取现业务，柜员在按流程询问取款用途时，客户称朋友借钱需取现...……更多
2024-06-24 11:46:00光大银行,贵阳,银行,出借,银行卡,分行
...功取现离开现场。民警随即启动合成作战机制，成功锁定嫌疑人身份，经工作发现，二人为诈骗团伙洗钱人员，刑侦大队联合向阳派出所立即实施抓捕，成功将两名嫌疑人抓获。
经审讯，犯罪嫌疑人王某、杨某二人对其利用自...……更多
2023-12-13 16:04:00车手,刑事,强制,依法,措施,犯罪
“为你点赞！感谢你配合我们警方抓获涉诈犯罪嫌疑人，还帮企业挽回了巨额经济损失！”10月31日下午2时许，在中国建设银行姜堰支行会议室，泰州市公安局姜堰分局、姜堰区见义勇为基金会共同为银行员工陈女士（化名）颁...……更多
2023-11-03 22:45:00泰州,团伙,看吧,诈骗,警方,赵某
...信诈骗，守好老百姓“钱袋子”。配合警力抓获电信诈骗嫌疑人近日，一名青年男子来到邮储银行黔东南州三穗县支行营业大厅，提出要办理银行卡用于归还住房贷款的需求。办理业务过程中，网点柜员多次询问核实客户身份信...……更多
2023-04-21 12:10:00黔东南州,黔东南,钱袋子,钱袋,分行,诈骗
...点“第一道防线”作用，协助警方成功抓获两名电信诈骗嫌疑人员。5月10日，两名男子到该网点办理取款业务时，持卡人黄某独自在柜面进行取款交易，柜员核实查询到，此人大约两周前进行过一笔0.79元汇入的试探性交易，之...……更多
2023-05-13 18:59:00进账,账户,网点,黄某,柜员,民警
...公安机关。待到派出所的民警火速赶到现场，一举抓获了嫌疑人。在警银的共同努力下，证实了远在千里之外的河北马某某为受害者，其受骗资金高达4.5万元。经确认无误，该笔款项顺利退还到马某某的账户。为客户追回资金后...……更多
2024-08-16 20:18:00黔南州,黔南,钱袋子,钱袋,建行,卫士
...思想包袱。”5月24日下午，两名涉嫌帮助信息网络犯罪的嫌疑人来到华容区公安分局庙岭派出所投案自首。5月23日9时许，庙岭派出所接到市公安局指令，称辖区有人涉嫌电信网络犯罪。该所民警立即联系辖区涉嫌帮信犯罪的嫌...……更多
2023-05-29 10:15:00嫌疑人,银行卡,嫌疑,诈骗,银行,嫌疑人
...钱服务的不法团伙。截至目前，渝中警方已累计抓获犯罪嫌疑人16人，扣押黄金980克，追赃完损90余万元。4月22日，大坪派出所接到线索，发现有人在辖区珠宝店利用他人银行卡大额刷卡购买黄金，前后分两次共计刷卡消费320余...……更多
2024-05-23 18:10:00团伙,背后,黄金,嫌疑人,嫌疑,银行卡
...果。此前，王女士的儿子从警方处得知，已经锁定了两名嫌疑人，并冻结了一张银行卡，但能追回多少款项暂时不清楚。老人一通电话被骗走39.6万元王女士的儿子李先生告诉澎湃公众互动平台“服务湃”（https://tousu.thepaper.cn）...……更多
2024-09-22 13:31:00万余,老人,情况,银行,银行,女士
...工具进行电信网络诈骗犯罪案件。经查，2024年2月开始，嫌疑人符某烂明知其朋友徐某贤在实施网络电信诈骗的行为，为获取不法利益，依然出借其支付宝、银行卡以及自己实名注册的闲鱼账号供徐某贤实施网络电信诈骗，获取...……更多
2024-09-14 10:43:00出借,嫌疑人,银行卡,嫌疑,银行,东方市
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