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狂买300万元黄金 背后竟是16名“买金”洗钱团伙
5月22日，重庆市公安局渝中区分局大坪派出所从一条大额黄金交易线索入手，全链条打掉了一个利用黄金交易为电信网络诈骗提供洗钱服务的不法团伙。截至目前，渝中警方已累计抓获犯罪嫌疑人16人，扣押黄金980克，追赃完损90余万元。
4月22日，大坪派出所接到线索，发现有人在辖区珠宝店利用他人银行卡大额刷卡购买黄金，前后分两次共计刷卡消费320余万元，购买黄金约4980克，疑似进行洗钱活动。
这名大手笔消费的年轻人究竟是谁？他买这些黄金的用途又是什么呢？结合种种异常情况，警方展开循线追查。
在调查中民警发现，该人在购买黄金时使用的银行卡都是电信网络诈骗案件中的涉案银行卡。同时，根据调取的珠宝店监控视频中显示，该男子在购买商品过程中，全程佩戴口罩，神色慌乱，还不时拿出手机，似乎在和什么人保持着联系，行迹十分可疑。
经过办案民警持续不懈地追踪，在掌握了充足证据后，终于锁定了嫌疑人李某（化名），经查询该嫌疑人已于当天乘坐飞机离开重庆，随即民警对其上网追逃。
作案当天即逃离重庆，就在办案民警准备动身前往嫌疑人所在城市之时，4月25日，重庆机场公安传来消息，嫌疑人李某再次来到重庆，且在重庆机场被机场公安当场抓获。随即，大坪派出所前往机场将嫌疑人接回，并随即开始审讯工作。
在侦查民警的审讯下，李某向民警交代到，本次来渝的目的是向其他的嫌疑人送涉嫌诈骗资金收款的银行卡用以购买黄金，且当前银行卡已成功移交到了其他嫌疑人的手中。
4月25日15时，警方再次收到消息，有2名可疑男子再次来到珠宝店购买黄金金条，民警当即赶往现场，并成功抓获使用他人银行卡大额购买黄金的嫌疑人2名，当场扣押价值62余万元的金条980克，扣押冻结内有涉诈资金12余万元的银行卡一张。当晚，根据嫌疑人提供的线索，再次抓获使用他人银行卡进行取现的嫌疑人3名，现场扣押现金赃款17万余元。
6名嫌疑人落网后，警方通过梳理涉案现金流水、交易记录等线索进行寻线追踪，最终成功锁定一个通过购买黄金或利用他人银行卡提取大量现金为手段的诈骗洗钱犯罪团伙。截至目前，该团伙累计16名嫌疑人已陆续到案。
随着涉案人员的纷纷落网，整个团伙的洗钱过程也终于揭开了谜底。“该团伙在整个诈骗过程中主要起到为诈骗团伙‘洗钱’的作用。”案件主办民警张万渝说道。
在前期，会有专门的人员收集大量银行卡用以接收诈骗赃款，待诈骗团伙成功实施诈骗以后，团伙成员会在第一时间将卡内的账款用以购买黄金进行变现，随后根据上家指示将黄金放在指定的地方交付给其他团队的人员进行销赃处理。
目前，到案嫌疑人对在他人组织下，利用他人银行卡接收的诈骗资金，在全国各地大量取现或大额刷黄金进行“洗钱”的犯罪事实供认不讳。案件正在进一步办理中。（报道员 张博）
来源：央视网
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快照生成时间：2024-05-23 21:45:02
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