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鲁网2月21日讯近日，农行济宁分行营业部凭借高度的职业敏锐性和负责的工作态度，成功拦截一笔疑似遭遇诈骗的汇款，为客户避免了可能的财产损失，获得客户的高度赞誉。当天，一位大爷神色慌张地走进农行济宁分行营业...……更多
2025-02-22 08:57:00济宁,可疑,分行,汇款,财产,客户
...并且神情比较慌张。发现这种情况后。客户经理感觉比较可疑，并提醒客户要防范电信诈骗，客户情绪比较激动，“我是给我的朋友汇款，没错的”；在这个过程中，工作人员注意到客户手机上的微信联系人名称是“某某总监”...……更多
2024-04-07 19:05:00潍坊,分行,财产,工商,客户,银行
...，聊天内容中出现“充值”“专属充值账号”“提货”等可疑字眼，判断这是一起电信诈骗案件，随即终止转账并联系当地公安反诈专员核实。经公安部门识别，收款账户为高危可疑账户，已被列入关注名单。张先生这才意识到...……更多
2024-09-18 17:55:00南通,防线,分行,财产,客户,安全
...户身份信息，客户回答前后不一。柜员对客户的回答感觉可疑，于是一面与客户言语交谈，一面通过系统查询客户情况，系统提示该客户可能为风险客户。银行工作人员立即警觉起来，在稳住客户的同时，巧妙避开客户，并与三...……更多
2023-04-21 12:10:00黔东南州,黔东南,钱袋子,钱袋,分行,诈骗
本文转自：大众日报严把风险关口工行济宁分行抓实反诈工作□记者 胡羽 通讯员 王剑青 报道本报济宁讯 为进一步贯彻落实济宁市关于打击治理电信网络诈骗及跨境赌博的工作部署，工商银行济宁分行建立防范电信诈骗管理体...……更多
2024-03-27 10:02:00济宁,分行,工作,济宁,进一,账户
...核。出于电信反诈的敏感性，工作人员觉得这笔汇款存在可疑性，便再次询问他们是否联系过收款方，并询问他们的汇款用途，没想到接连的问题却让这对夫妻表现出不耐烦，并说不用管这么多，赶快汇出去就行，同时一直看手...……更多
2023-05-31 06:25:00汇款,夫妻,客户,银行,人员,工作人员
...。结合杨某的异常表现及账户异常特征，该行确认该账户可疑，一边安抚客户，一边立即将相关可疑情况报告湘潭市公安局岳塘分局反诈中心。经反诈中心核实确认为涉案账户，账上仍留有受害人转入的资金。次日，当客户再次...……更多
2024-10-16 21:16:00浦发银行,长沙,分行,表扬,公安,机关
...骗犯罪，切实保障广大考生及家长的财产安全，民生银行济宁分行联合济宁市公安局在高考考点育才中学门口联合开展了主题为“加强风险防范，暖心金融服务”的防范电信诈骗宣传活动。民生银行济宁分行联合济宁市公安局在...……更多
2024-06-19 16:59:00济宁,民生银行,济宁市公安局,分行,民生,公益
...人转账和汇款，警惕“低风险、高回报”投资诱惑，遇到可疑情况要及时与家人或警方联系，不随意透露个人信息和银行账号密码。同时，鼓励老年客户积极参与反诈宣传，将学到的知识传递给亲朋好友，共同营造一个安全、和...……更多
2024-10-29 12:35:00浦发银行,日照,分行,客户,银行,知识
...、杭州之江支行在一周内通过警银协作，连续堵截了两笔可疑账户资金取现案件，构筑起了一道反电诈、防电诈的坚实屏障，切实保护了老百姓的“钱袋子”。保护客户财产安全是金融工作者的责任和使命，中信银行杭州分行将...……更多
2024-03-12 17:55:00中信银行,多起,中信,杭州,分行,诈骗
...了更高的要求。建行南京分行辖内各分支行不断加大针对可疑账户的排查力度以及柜面取现业务的审核力度，以扎实的专业能力、敏锐的洞察力和高度的责任感，切实守护好群众的“钱袋子”。日前，客户朱女士来到建行南京某...……更多
2024-03-15 14:42:00中国建设银行,为民,金融,长城,底色,南京
...救。这些资料的普及，无疑将为投资者在日常生活中遇到可疑情况时提供重要的参考。通过这次活动，不仅提升了投资者的安全防范意识，也为打造一个更加安全的金融环境奠定了基础。今后，建设银行潍坊分行将持续关注电信...……更多
2024-05-17 14:43:00建设银行,潍坊,分行,投资者,犯罪,宣传
...部和大西门支行通力协作，向公安机关提供客户罗某账户可疑交易线索，有效堵截涉诈资金34万余元。据了解，银行工作人员发现归属该网点的客户罗某开立的一张借记卡交易异常，立即向营业部发出提示，营业部工作人员立即...……更多
2024-05-30 16:38:00钱袋子,钱袋,群众,资金,成功,都匀
张夫稳 王浩然 通讯员 彭飞 济宁报道中国工商银行济宁分行依托互联网金融、智能化设备，构建起布局合理、覆盖面广、高效便捷的线上线下一体化外汇业务金融服务网络。今年以来，该行积极响应国家外汇管理局山东省分局...……更多
2024-06-28 16:17:00济宁,跨境,分行,高质量,优势,外贸
...部要求取款4万元整。柜员查询后发现，该客户为“涉诈可疑高风险预警客户”且为异地账户，6月9日、10日夜间有4笔款项异地转入。柜员立即询问该笔交易来源。客户解释，该四笔款项均为其前同事归还的欠款，询问其是否有汇...……更多
2024-06-27 12:03:00多起,南京,分行,协作,资金,银行
...时普及96110反诈热线电话，呼吁群众遇到“要求汇款”等可疑情况，务必通过官方渠道进行核实，守护好自己的“钱袋子”。该行还通过悬挂宣传标语、发放宣传手册等多种方式提升活动现场宣传气氛，引起群众对防范电信网络...……更多
2023-11-14 12:17:00无锡,江苏,分行,全民,宣传,银行
近日，民生银行贵阳分行营业网点通过主动甄别、警银联动堵截一起不法分子冒充“公检法”人员诈骗客户汇款的风险事件，并成功拦截了1万元的诈骗资金转移，及时为受害人挽回了资金损失，有效阻断电信网络诈骗违法犯罪...……更多
2023-12-01 17:05:00民生银行,贵阳,分行,诈骗,民生,汇款
...的消息，刘某还刻意遮挡手机、躲避银行工作人员。种种可疑行为让银行工作人员初步判断，这笔资金可能涉及电信网络诈骗。为避免客户遭受损失，银行工作人员一边以需要开展相关核实为由稳住客户，一边迅速采取行动。营...……更多
2025-02-08 16:09:00济南市,济南,大额,可疑,分行,财产
近年来，工行上饶分行深入贯彻落实打击治理电信网络诈骗犯罪工作要求，发动全行力量，深化警银联动，积极落实反电信网络诈骗各项工作，牢牢守住老百姓的钱袋子。近日，49岁的童先生拎着一袋现金走进工行上饶广信支行...……更多
2023-11-24 08:42:00上饶,分行,财产,全力,群众,安全
...币等跨境汇款业务做延迟入账，为涉嫌电诈、资金分拆等可疑情形的跨境汇款预留管控时间。接下来的工作中，潍坊中行将持续做好防范电信网络新型违法犯罪工作，精准甄别异常交易，加强警银联动配合，加大金融反诈知识宣...……更多
2024-09-09 17:12:00跨境,安丘,潍坊,支行,诈骗,资金
...不认识人发的链接等不要相信……”11月13日，民生银行济宁分行营业部宣传小组人员来到田间地头，与群众零距离开展防范电信网络诈骗等安全防范宣传活动，接地气，有生气，宣传防诈骗知识，确保“守住”百姓的“钱袋子...……更多
2023-11-17 17:50:00民生银行,济宁,营业部,田间,分行,诈骗
...络诈骗的号召，保障人民群众的财产安全，中国民生银行济宁分行营业部的员工们走进周边小区，开展了一系列防范电信网络诈骗的宣传活动。活动当天，中国民生银行济宁分行营业部的员工们携带大量的宣传资料，走进了多个...……更多
2024-10-30 18:23:00民生银行,济宁,营业部,分行,诈骗,民生
本文转自：济宁日报中国银行济宁分行提升智能柜台服务效能“以前到银行不仅要取号排队，还要填单子、复印身份证，现在有了智能设备，实在是太方便了！”近日，一位客户在中国银行济宁分行营业网点发出感慨。中国银...……更多
2024-02-01 01:22:00效能,柜台,智能,服务,济宁,中国银行
...中奖链接或系统升级的链接后，不要随意点击，不要安装可疑客户端。4.当接到疑似诈骗电话或短信时，要注意核实对方身份,提高警惕，第一时间告知家属相关情况。5.如果您对于接到的电话、短信心有疑虑，无法辨别真伪，可...……更多
2024-12-07 10:21:00多防,泰安,中国银行,分行,中国,意外
本文转自：湖州日报浦发银行湖州分行：劝阻4.4万元异常汇款记者 风禾本报讯 浦发银行湖州分行近日成功劝阻一笔异常汇款，涉及金额4.4万元。不久前，市民潘某由两名人员陪同至浦发银行湖州分行营业部柜面办理现金汇款4...……更多
2024-06-14 07:15:00汇款,浦发银行,湖州,汇款,银行,进一
...中心APP，并将其带走做进一步调查。最终，中信银行嘉兴分行工作人员凭借敏锐的洞察力和应急处置机制成功堵截一起“杀猪盘”诈骗事件，帮助客户识破骗局，堵截汇款3.48万元，避免客户遭受经济损失，保障客户财产安全。...……更多
2024-01-19 17:47:00中信银行,柜面,中信,嘉兴,分行,银行
...子的赵经理，接到了反诈中心的电话，需要及时查询这一可疑情况。他二话不说，急忙换上外套，赶往工作地点。刘女士虽然报了警，但心中还是放心不下。孩子一次又一次打来电话，身在异国他乡的孩子心神不宁。刘女士也一...……更多
2024-01-04 17:14:00济南,分行,敏锐,财产,损失,客户
...骗的铁证。营业主管当机立断，马上向支行行长汇报这一可疑情况，在行领导的同意下马上拨打报警电话，警方迅速赶到现场，了解情况后，将客户请到派出所进行调查。同时及时将情况像毕节市分行进行汇报，在市分行运管部...……更多
2024-11-07 11:59:00七星,关区,转账,支行,诈骗,电信
...认异常情况，拒绝了该客户的取款要求，同时在系统录入可疑，对该账户做了停用管控，并将情况反馈给反诈中心。该客户取钱未果，于当日12时许来到了内江邮政东兴镇营业所，再次支取该笔款项。因该账户已被管控，客户情...……更多
2024-07-18 13:38:00资金,账户,客户,内江,东兴,内江市
...全为出发点，通过“网点受理巧识别、走进社区广宣传、可疑线索及时报”等一系列措施，暖心守护客户的“钱袋子”。网点受理巧识别。根据不同客群特征，该行在日常业务办理中有针对的制定识别要点，提升风险识别技巧。...……更多
2024-03-07 11:17:00中信银行,中信,钱袋子,钱袋,郑州,分行
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