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...资金链”治理工作的使命感、责任感和紧迫感，认真研判可疑取现特征，技防人防多向发力，积极配合警方拖延嫌疑人，有效提升了资金拦截时效。预警弹窗细甄别。4月15日，卡主马某至该行某网点办理现金支取业务，业务办理...……更多
2024-04-24 11:43:00中信银行,中信,郑州,分行,表扬,书面
...功拦截了一起涉及4万元的异常取现行为，遏制了潜在的可疑资金转移风险。日前，客户黄某持中信银行重庆分行储蓄卡至中信银行南宁桃源支行，申请取现4万元。但面对柜员关于资金来源与用途的例行询问，黄某言辞闪烁，声...……更多
2024-08-21 16:48:00中信银行,分行,中信,南宁,重庆,银行
...全。为了增强群众的反诈意识，提高防范能力，民生银行济宁分行营业部联合辖区派出所，于近日走进蒋林社区开展了一场别开生面的反诈宣传活动。活动当天，阳光明媚，民生银行济宁分行营业部工作人员和派出所民警们早早...……更多
2024-07-12 11:03:00民生银行,济宁,营业部,防线,分行,民生
本文转自：济宁日报执着专注 精益求精 一丝不苟 追求卓越济宁市金融业开展首届“金融工匠”选树活动贾宇 中国农业发展银行济宁市分行 马庆东 中国工商银行股份有限公司济宁分行姜立民 中国银行股份有限公司济宁分行
...……更多
2024-01-31 11:42:00济宁市,济宁,金融,工匠,金融业,首届
...出新，为提高人民群众防范电信网络诈骗意识，建行临沂分行河东支行持续做好防范电信诈骗宣传，切实保障人民群众财产安全，履行建行社会责任。注意个人信息保护。应妥善保管银行卡、身份证、电子银行认证介质等，拒绝...……更多
2024-02-24 20:15:00河东,临沂,建行,分行,支行,诈骗
...言与陪同人员所称的用途不符，并且系统提示收款账户为可疑账户。银行内控经理立即介入，经过详细调查，发现收款账户所属的“XX消防科技有限公司”为可疑账户。在与客户沟通过程中，陪同人员的异常反应进一步加强了银...……更多
2024-03-29 21:09:00襄城,中国银行,诈骗案,中国,支行,看吧
...合公安部门“断卡行动”，及时对公安部门移送的涉案、可疑等风险账户进行管控；完善与对接有权机关系统，支持有权机关快速管控涉案资金；积极向公安部门提供风险线索，为涉案人员抓捕和案件侦破提供助力。“反诈有信...……更多
2024-02-29 15:57:00安全线,钱袋子,钱袋,济南,分行,群众
...5月26日讯（通讯员 赖文河 肖夏玲）近日，兴业银行龙岩分行在国家外汇管理局龙岩市分局指导下，成功落地首笔小币种跨境汇款业务，为客户办理了7250万印尼盾的留学费用汇出汇款，高效便捷的业务流程获得了客户的高度认可...……更多
2024-05-26 11:45:00分行,龙岩,跨境,币种,落地,汇款
...行门外自称是王阿姨“干儿子”和“干女儿”的两人行色可疑，疑似暗中指挥王阿姨，遂向柜台经理报告此事。柜台经理研判后立即启动应急预案，一边稳住客户不让其受骗，一边启动警银协作机制，汇报属地派出所。最终在支...……更多
2024-09-20 17:32:00光大银行,火眼,支行,诈骗,电信,银行
...要小心电信诈骗日前，一位60岁左右的阿姨来到工行嘉兴分行一网点办理1.6万元的现金汇款业务。“请问您汇款的对象是谁？另外，汇款的用途是什么？”在办理业务之前，银行客服经理照例询问了一些问题。但没想到的是，这...……更多
2022-12-21 06:12嘉兴,金融机构,机构,金融
近日，客户张大爷急匆匆来到济宁农商银行廿里铺营业大厅，火急火燎地要求汇款共计1万余元，工作人员询问张大爷转账用途时，张大爷便支支吾吾，一会说给亲戚转账、一会说在网上买药，凭借丰富的经验该行工作人员感到...……更多
2023-05-31 10:52:00济宁,农商,汇款,耐心,损失,群众
...工作人员在业务办理过程中，敏锐发现一名客户取现十分可疑，可能涉诈，紧急情况下机智处置并联动六盘水钟山区公安出警，快速查明银行卡系涉案卡，成功堵截涉案资金9000余元，切实守护老百姓“钱袋子”。2024年1月18日下...……更多
2024-02-04 11:37:00六盘水,钱袋子,钱袋,分行,资金,银行
...理转账业务。一番沟通后，工作人员发现张先生转账对象可疑。在工作人员再三追问下，张先生道出事情的来龙去脉。张先生从事婚庆用品生意。不久前，他从某社交平台上认识了一外地客户，对方称想要购买婚庆用品。随后，...……更多
2024-06-14 10:21:00转账,工作人员,人员,银行,工作,张先
...。同时，深化存量管控，优化账户异常风险监测模型，对可疑账户进行分析研判，保证账户管控的及时性和可疑资金的有效堵截。该分行还加强柜面培训，组织员工进行涉案银行账户特点的学习，增强员工的安全意识和安全素养...……更多
2024-01-11 22:16:00贵港市,贵港,分行,表扬,银行,工作
...用，谨慎对待来历不明的电话、信息和邮件，不随意点击可疑链接，以免使个人资金受损。在提升持卡人反欺诈意识的同时，金融机构也在运用金融科技力量提升甄别欺诈团伙的能力。广发银行信用卡中心深入应用知识图谱平台...……更多
2023-10-08 13:46:00广发,利率,诈骗,消费者,消费,广发
...资金链过程中做出的突出贡献，并对支行工作人员在识别可疑客户中展现出的专业素养，以及处理案件过程中敏锐的反应力与高度的责任心提出表扬。2024年4月，博兴兴福支行某柜员在办理业务过程中发现客户交易存在交易频繁...……更多
2024-06-14 11:22:00兴福,滨州,潍坊,支行,表扬,诈骗
...络诈骗意识，保护人民群众的财产和利益，浦发银行青岛分行广大员工积极深入群众，解民忧、纾民困、暖民心，普及金融知识，争做群众的“火眼金睛”，帮助群众识破各种电信网络诈骗犯罪，为社区居民排忧解难，履行金融...……更多
2023-03-16 09:53:00浦发银行,银行,金融,责任,知识,浦发银行
本文转自：焦作日报中信银行焦作分行实现国际业务自动汇出汇款新突破本报讯（通讯员高芳芳）近日，中信银行焦作分行成功落地该行分行内首笔境内海运费自动汇出汇款业务，实现了国际业务自动汇出汇款零的突破，为后...……更多
2024-05-16 06:48:00国际业务,汇款,突破,业务,国际,焦作
...银行业为适老化金融服务所作出的努力，得到群众好评；济宁分行与济宁高新区三郭社区紧密合作，开展“打击电信诈骗犯罪，保障公民财产安全”的主题讲座。工作人员用朴实的语言、生动的案例，耐心解释，手把手示范，让...……更多
2024-06-29 09:03:00恒丰,银发,济南,分行,行动,银行
本文转自：人民网-湖南频道近日，浦发银行长沙曙光支行成功拦截一起网络诈骗，帮助客户挽回经济损失5万元，客户得知真相惊呼：收到的汇款居然变成了贷款，账户没钱也会被诈骗！6月上旬，王先生匆匆走进浦发银行曙光...……更多
2024-06-29 22:02:00浦发银行,长沙,分行,诈骗,案件,电信
...型违法犯罪呈多发高发态势。为了提高大家得防骗意识，济宁市泗水县泗河街道金泉社区开展防范诈骗宣传活动。活动现场，社区工作人员结合当下AI换脸、金融诈骗、电信网络诈骗等热点问题，向居民发放防范网络电信诈骗宣...……更多
2023-11-09 17:17:00泗水县,泗水,济宁市,诈骗,泗河,金泉
...民无小事，一枝一叶总关情。近日，中国工商银行湖北省分行为客户全额追回跨境错汇钱款，避免了资金损失，受到客户好评。事情源于2023年12月29日，工商银行武汉分行一个人客户原本准备通过线上渠道向美国某银行汇款2.5万...……更多
2024-03-29 10:48:00跨境,全额,汇款,客户,银行,银行
...了我，让我避免了财产损失。”长期以来，兴业银行南京分行始终坚持金融为民的初心使命，高度重视打击电信网络诈骗犯罪工作。2023年以来，该行仅在南京地区已堵截各类诈骗案件7笔，为客户挽回经济损失超260万元。兴业银...……更多
2024-06-11 14:50:00钱袋子,钱袋,南京,分行,防火墙,防火
...权益，兴业银行济南分行根据监管部门及总行要求，组织济宁分行等下辖分支机构广泛开展防范电信诈骗金融知识宣传活动。5月份，兴业银行济宁高新支行走进代发工资单位进行集中宣传活动，重点对人民银行关于个人账户分...……更多
2023-05-29 11:31:00诈骗,财产,群众,保障,电信,银行
一、案例经过2024年6月6日12点10分，一名老年客户持来到工行某网点，现场管理人员上前询问其所办业务种类，客户称要汇款6800元给一公司，现场管理人员向客户核实收款单位是否熟悉？在得到客户回答不认识对方时，现场管理...……更多
2024-06-28 11:24:00龙岩,分行,汇款,成功,客户,诈骗
...，打造“合规共同体”，护航高质量发展，成功堵截多起可疑开户事件，得到广大客户及公安机关的高度认可。下一步，威海市商业银行济南分行将继续履行金融机构的社会责任，持续配合公安机关做好新形势下打击治理电信网...……更多
2024-04-17 11:21:00济南市公安局,济南,历城,威海市,历城区,商业银行
...的工作人员，为老百姓的财产安全负责。”吉林银行辽源分行高度重视反诈工作，通过组织相关知识培训，不断提高员工防诈、反诈、阻诈的能力，针对客户群体的特征，精心组织宣传活动向客户普及防电诈知识，提高客户的防...……更多
2023-12-05 16:45:00辽源,吉林,支行,诈骗,案件,电信
...电信网络诈骗案件为其仔细分析梳理了该事件的不合理及可疑之处，对刘先生进行了耐心劝解。刘先生这才意识到这是一起电信网络诈骗，打消了转账的念头，避免了资金损失。随着电信网络诈骗手法变化，老年客户、在校学生...……更多
2024-05-15 21:40:00中国银行,三亚,分行,中国,防火墙,防火
...存款、银行卡等情况；不向陌生人汇款、转账，遇到任何可疑电话，要拨打正规渠道客服电话进行咨询。近年来，电信网络诈骗犯罪呈上升态势，诈骗手段层出不穷，许多人掉进了电信诈骗的陷阱。下一步，民生银行聊城分行将...……更多
2023-11-17 17:51:00民生银行,聊城,分行,诈骗,民生,宣传
...径的金融服务网络，全面为“恒暖”加温。济南分行下辖济宁分行和滨州分行围绕“如何解决零币兑换难的问题”，积极采取措施，统一印制零钱包，组织辖内网点辐射周边“三公里”，进商圈，访商户，为广大消费者普及人民...……更多
2024-04-01 10:41:00为民,金融,金融,分行,济南,知识
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