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中信银行南宁分行与重庆分行跨域携手，成功拦截异常取现
本文转自：人民网-广西频道
近日，中信银行南宁分行辖属桃源支行与重庆分行紧密联动，成功拦截了一起涉及4万元的异常取现行为，遏制了潜在的可疑资金转移风险。
日前，客户黄某持中信银行重庆分行储蓄卡至中信银行南宁桃源支行，申请取现4万元。但面对柜员关于资金来源与用途的例行询问，黄某言辞闪烁，声称对资金转入者一无所知，仅含糊其辞地表示是对方借款，却又无任何借贷凭证，异常举动引起了工作人员的高度警觉。
在进一步沟通中，黄某频繁使用手机发送信息，行为高度疑似受到外部操控，且以无理纠缠、投诉相要挟，企图迫使银行办理取现业务，面对询问多次变更取现用途，一系列行径更是加深了工作人员的疑虑。该行工作人员当机立断联系当地公安机关，利用反诈数据系统核实，还发现该客户在其他银行账户上存在多次司法查询记录。与此同时，该行还启动跨域协作机制，与重庆分行共同深入调查，经反馈，黄某于6月12日新开立的账户，实际交易流水与申报用途严重不符，加之短时间内频繁取现，种种迹象均指向了可疑资金转移的可能性。为斩断非法资金链条，中信银行南宁分行立即对该账户暂停非柜面交易，重庆分行同步实施“不收不付”管控，双管齐下，有效阻断了可疑资金的进一步流动。
此次跨域联动的成功，是中信银行在反诈防骗领域协同作战能力的有力展现。中信银行南宁分行将继续深化与各地分支机构的合作，将打击电信网络诈骗犯罪作为长期而艰巨的任务，以更加坚定的决心和有力的举措，为维护社会和谐稳定、保障人民群众财产安全贡献金融力量。未来，该行将不断优化风险防控机制，提升金融服务质效，为构建安全、健康的金融环境贡献力量。（中信银行南宁分行）
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快照生成时间：2024-08-21 17:45:02
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