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劝阻4.4万元异常汇款
类别：社会 发布时间：2024-06-14 07:15:00 来源：每日看点快看
本文转自：湖州日报
浦发银行湖州分行：
劝阻4.4万元异常汇款
记者 风禾
本报讯 浦发银行湖州分行近日成功劝阻一笔异常汇款，涉及金额4.4万元。
不久前，市民潘某由两名人员陪同至浦发银行湖州分行营业部柜面办理现金汇款4.4万元，收款银行为浦发银行重庆大坪支行。柜员在询问汇款用途时，潘某声称要联系家人，但其中一名陪同人员代其回答是家属要求汇款，用于支付工程款。
然而，工作人员在查询收款银行卡时，发现该卡是新开卡，且近两日交易笔数达数百笔，涉及多个个人。工作人员随即报告运营主管，运营主管对账户研判后，判断疑似为涉诈账户，当即联系反诈中心，并进一步对潘某进行反诈知识及相关受骗案例宣传。
经过将近一小时的劝阻，客户放弃汇款并离开网点。同时，为防止客户再次被骗，该行还将客户相关信息报告给公安部门，供进一步进行反诈宣传，同时联系收款人开户银行做好账户涉诈风险提醒。
事后，该行成功劝阻4.4万元异常汇款得到了市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室的表扬。该行事前精准判断，事中阻断，事后警银联动，最大限度维护人民群众财产安全。
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快照生成时间：2024-06-14 08:45:03
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