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...色表现给予表扬。9月，一名男子前往浦发银行大宁支行柜面取款，工作人员在核实其身份及信息后，按照正常流程为其办理了取款业务。然而不久后，该男子返回银行要求再次取款。银行工作人员对分拆取款的异常行为产生警...……更多
2024-10-29 12:27:00浦发银行,钱袋子,钱袋,上海,防线,分行
...，被初步判断为虚假交易，该行对客户账户进行了暂停非柜面处理，于是客户着急过来要向客服提供的账户进行大额汇款。该行大堂经理对客户的转账进行了劝阻，并耐心讲解了该类诈骗的套路，最终说服了她，客户放弃了大额...……更多
2024-01-19 16:29:00聊城,临清,建行,支行,点滴,客户
...电话核实，客户逐渐意识到自己正陷入骗局；另一方面，柜面工作人员果断降低账户非柜面渠道限额，帮助客户修改账户密码，并第一时间联系属地派出所到场协查。在对客户进行正规的保费投资宣贯教育和民警的共同劝说下，...……更多
2024-08-06 20:19:00汾河,东营,农商,支行,财产,全力
...”以上这段对话发生在2023年10月中信银行太原大营盘支行柜面，柜员在正常操作银行卡补卡时，按规定流程做尽职调查，发现其账户异常且名下存在涉诈涉案账户。经验丰富的支行柜员迅速与公安机构取得联系。经查，该客户涉...……更多
2023-12-27 15:53:00大营,中信银行,大营盘,铜墙,铁壁,中信
...、济南市市中区反诈中心双双点名表扬。在当日上午支行柜面受理客户取款业务时，发现异常行为，经二路支行、市中支行两家支行联防联控，与反诈中心警银联合，成功堵截涉诈资金4.5万余元，并成功抓获3名涉诈嫌疑人员。3...……更多
2024-03-14 15:31:00中信银行,中信,三名,联防,济南,嫌疑人
...后续的使用。回顾整个挂失换卡过程，我深感欣慰，从事柜面业务半年有余，我也渐渐地一名柜面“小白”成长为能基本独当一面为客户处理、解决问题的“老手”。在看到类似客户对我的高度的赞扬和感谢时，我更加深刻地认...……更多
2024-09-12 11:51:00愉悦,客户,新卡,客户,银行,服务
...账户调整为审慎类管理，并告知汪女士后续如有需要可至柜面办理业务，确保低保款能够顺利发放。汪女士对沈心怡及银行工作人员的及时干预表示由衷地感谢。赵晨曦 陶心雨 ……更多
2024-07-28 20:40:00震泽,农商,苏州,支行,诈骗,电信
...，可能被依法追究刑事责任。5年内将暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。因客户表示其名下他行银行卡同样借给了朋友，为防止该账户继续发生可疑交易，内勤行长随即向辖区公安局反诈...……更多
2023-10-19 11:09:00德城,支行,账户,监管,风险,金融
...盟路支行接待了一位来自湖北的客户袁某，该客户在办理柜面支取现金业务时，其异常行为引起了当班柜员及营业主管的注意。经过仔细查询和询问，发现客户账户在短时间内有大额资金入账，资金来源不明，且有试卡、快进快...……更多
2024-07-29 14:28:00渑池县,渑池,防线,支行,银行,客户
...示需要向微信聊天记录中的账户进行1万余元的转账。当柜面工作人员看到微信记录中有“英国公司寄快递”“需要手机银行对某账户转账”“解冻时间3-5分钟”等字眼时，立刻意识到客户可能遇到了电信诈骗。经深入询问，发...……更多
2024-03-07 09:26:00东营,为民,初心,建行,支行,使命
...，但根据该行描述情况警方建议加强核实，可采取暂停非柜面措施，他们将同步对该客户相关信息进一步核实，X客户对于当日大额资金来源、用途及交易对手含糊不清，几分钟后心虚说有事不办了，再一次匆忙离开营业网点。...……更多
2024-05-22 16:50:00华夏银行,贵阳,华夏,分行,防护,资金
...”。近日，一名老年客户到烟台银行福山商业街支行办理柜面存款业务。经询问，老人表示某聊天软件中一名叫王某某的陌生人，让其向指定账户转账10元并把电子凭证发给对方，对方就会往老人银行卡里转大额款项。网点工作...……更多
2024-06-25 18:35:00福山,烟台,商业街,支行,诈骗,电信
...据了解，4月12日下午，一男子走进兴业银行扬州江都支行柜面，欲提取20万元。在当班柜员钟晓文询问资金用途时，该男子声称是用于子女结婚的彩礼，资金来源为亲戚借款。但其略显紧张的回答引起了柜员警觉，经账户流水显...……更多
2024-05-14 08:03:00江都,扬州,支行,资金,账户,晓文
...试探交易。察觉异常后，莘庄支行当即关闭了该账户的非柜面功能，并将该账户纳入“重点关注”清单。当天下午，泰隆银行系统发出预警，该账户发生50万元的资金入账，交易对手为陌生个人账户。莘庄支行立即上报上海分行...……更多
2023-12-15 06:07:00泰隆,莘庄,上海,支行,诈骗,电信
...“断卡”行动开展以来，农行莆田凤凰山支行在不断提升柜面服务的的同时，持续加大柜面办理取现业务的审核力度，以扎实的专业能力、敏锐的洞察力和高度的责任感，通过警银协作的方式，多次成功拦截涉案资金转移，强化...……更多
2024-04-09 07:33:00协作,客户,凤凰山,柜员,莆田,支行
...受害人的高度赞扬。火眼金睛，主动出击三孝口支行运营柜面也充分发挥反诈阵地的作用，通过敏锐的辨识度及丰富的业务经验，主动识别柜面可疑交易，为公安机关提供案件线索，甚至早于受害人报案之前就将可疑线索报送公...……更多
2024-08-20 17:09:00招商银行,钱袋子,合肥,钱袋,防线,分行
...充分认识结算账户涉诈风险排查工作的重要性和紧迫性，柜面人员要从开户、变更、销户等环节，逐一排查、分析账户涉诈风险，建立问题台账，做到立查立改，及时堵塞涉诈风险漏洞，严防形式主义、虚假排查。本次排查主要...……更多
2024-05-14 11:40:00夏津县,夏津,农发,支行,账户,风险
...敏感性和安全意识，理财经理立即警觉起来，第一时间与柜面会计主管进行了沟通、分析，怀疑这笔转账很可能是一起以“投资理财”为名的诈骗老年客户资金案件。于是，会计主管立即启动防电信诈骗预案，一边安排工作人员...……更多
2024-06-11 14:50:00钱袋子,钱袋,南京,分行,防火墙,防火
...，营业部工作人员立即安排专人联系客户未果，并采取非柜面交易管控措施对该卡进行交易限制，拟待与客户联系核实后再对卡进行解除。之后，中国银行都匀分行营业部接收到业务系统提示，有一笔国际汇出汇款被退回，经查...……更多
2024-05-30 16:38:00钱袋子,钱袋,群众,资金,成功,都匀
...防控及监测，对于情况异常的账户进行电话回访或暂停非柜面交易等措施进行管控。经过落实以上多种措施，不仅提升了结算账户管理水平，还切实提升了金融服务质量和风险防控能力。同时，该行将继续常态化做好涉案账户防...……更多
2024-08-21 20:01:00临沂,半程,建行,结算,支行,账户
...州分行积极开展打击治理电信诈骗犯罪工作，对客户异常柜面行为保持高度警觉性，做到多留心、多关注、多提醒，不放过任何一个可疑点，切实做好防范电信诈骗风险提示和柜面防范工作。下一步，金华银行台州分行将加大反...……更多
2023-02-24 00:29:00黄岩,金华,台州,支行,诈骗,电信
...况一无所知。得知这一情况后，银行工作人员立即了开通柜面绿色通道，帮助颜女士将银行账户设置为只收不付状态，同时指导其查询账户资金去向，并通过电话银行办理口头挂失手续。经过一番紧急止损操作后，银行工作人员...……更多
2024-05-15 01:58:00漳州,元光,支行,诈骗,案件,银行
...发现，该银行卡于近期因涉赌涉诈可疑账户管控为暂停非柜面状态，经办柜员按流程查询该银行卡的司法冻结情况时并未发现异常情况，但在向客户核实账户交易流水时发现该卡经常有资金进出交易且交易对手较多，在询问客户...……更多
2024-03-11 11:34:00诸城,建设银行,潍坊,分行,支行,网点
...将继续秉承“金融为民”初心，加强警银协作，持续强化柜面人员反诈工作敏感性，聚焦反诈及金融宣教的深度和广度，努力维护人民群众的财产安全。(洪珊) ……更多
2024-07-11 15:05:00上饶,铅山,支行,公安,机关,人员
...城，但身上只携带了美元现钞，需要兑换成人民币。银行柜面工作人员协调各方，加快结汇流程，为客户兑换3000余元人民币现钞。同时，柜面工作人员贴心为客户提供“零钱包”服务，方便携带零散钱币。据了解，今年3月以来...……更多
2024-04-02 06:25:00浦发银行,轻纺城,服务,杭州,分行,中国
...银行三亚分行以实际行动践行金融机构社会责任，在做好柜面反诈工作的同时，还开展形式多样的反诈宣传活动，普及金融知识，助力社会公众提升金融风险的防控能力，为打击金融领域违法犯罪工作、维护当地良好稳定金融环...……更多
2024-05-15 21:40:00中国银行,三亚,分行,中国,防火墙,防火
...系开立银行账户，可能会面临5年内无法使用银行账户非柜面业务和支付账户所有业务，并在5年内无法新开立账户的惩戒，届时将无法正常进行网上支付，包括网银转账、网上各类消费及购物等，情节严重的还可能构成犯罪，受...……更多
2023-02-12 17:58:00银行,海口,经典案例,分行,账户,课堂
...行动守护了客户的“钱袋子”。事发当日，客户李女士至柜面要求调整非柜面限额接收一笔“中央扶贫办”扶贫款，需先转账缴纳4万元“手续费”，并出示其他人获得扶贫款的转账记录，该行为立即引起经办柜员警惕，柜员立...……更多
2023-12-26 17:10:00中信银行,扶贫款,桃源,中信,扶贫,骗局
...实时拦截可疑交易1.5万余笔，拦截金额4400余万元。全行柜面成功堵截可疑开户事件420余起，协助客户防范电信网络诈骗事件32起，避免客户资金损失270余万元。AI鹰眼精准识别预警“请配合我们调查取证。”今年9月，贵阳市南明...……更多
2023-10-24 18:11:00贵州,进行时,监测,高科技,银行,系统
...度重视反赌反诈工作，坚持“内外兼修”，对内不断强化柜面人员责任意识和风险意识，提高一线人员反赌反诈技能；对外向公众普及反诈知识，加强与监管机构和公安机关的对接沟通。今年以来已成功堵截多起企图通过柜面取...……更多
2024-05-15 16:39:00为民,初心,慧眼,金融,责任,刘某
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这个世界上最不可估量的是什么？是人心。而最不可轻视的呢？恐怕就是对人性的防备心。武汉这个秋天里的一场悲剧，让我们看到了家庭内部潜藏的巨大隐患
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1999年烟台特大海难，302人仅生还22人，其中唯一女幸存者竟是个不会游泳的人，她是怎么化险为夷的呢？11月24号，晚上11点50分左右
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1994年，山西一名拾荒老妇人在火车站捡到女弃婴，捡垃圾将女孩抚养长大。数年后，老妇意外摔倒瘫痪在床，女孩如何报答。老妇名叫高占仙
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小伙的女友患了绝症，急需20万做手术，小伙拿不出钱，跑到工厂的楼顶，想一死了之。老板苗芹劝小伙不要做傻事，做了一个决定
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湖南长沙，父亲去世后，弟弟竟然在父亲的遗物中找到了好几张借条。“原来，为了这些钱，你当初是故意饿死父亲的！”他怒气冲冲地来到大哥面前嚷嚷着
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