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...面3次,支付26万元的“彩礼钱”和“中介费”,就能变成儿媳妇?这个看似“周密”的诈骗圈套,只差再按一下确认键就可以得逞,然而在最后一步,诈骗被细心尽责的工行贵阳网点员工和当地警方联手堵截,避免了客户遭受经...……更多
提前支取急汇款 ,“亲情牌”里险受骗
...求提前支取10万元定期存款,并加上2万元现金办理汇款。柜员提示客户提前支取按活期计息,询问老人是否有急用以及汇款的用途。老人回答是儿子朋友要结婚,急用12万,让抓紧给汇款。“儿子朋友、结婚、急用?”柜员立即...……更多
他带着儿媳来到派出所
...出所N通讯员 陆娟 陆佳慧本报讯 “警察同志,我怀疑我儿媳妇遇到了电信网络诈骗,拦都拦不住她……”2月22日中午,家住南湖区大桥镇的吴阿叔拿着一叠刚从银行取出来的现金,带着儿媳妇冲进了南湖区公安分局大桥派出所...……更多
...是否知道汇款转账的诈骗案件?)。询问之际,吴先生跟柜员强调说:“这个钱一定要在今天16点前到账”。这句话立刻引起了柜员的警觉,之前“四必问”了解到对方是吴先生的朋友,既然是朋友为何一定要这么着急到账,柜...……更多
中国银行襄城支行成功阻止一起网络诈骗案 看看吧
...下来到银行柜台,意图办理一笔33400元的现金汇款业务。柜员在例行询问汇款用途时发现,客户表现出明显的紧张,而陪同的人员则试图干扰柜员的正常核实流程。柜员进一步核查发现,客户填写的汇款附言与陪同人员所称的用...……更多
建设银行太原开发区支行堵截两起针对老年人诈骗事件
...至建设银行太原开发区支行网点,要求提升银行卡额度,柜员询问老人提额用途,老人声称前几天下载了一个软件,往里面充钱再提现可以获得更高收益,前几次都提现成功,现在想充值更多来获取高收益。柜员立马反应过来,...……更多
建设银行泰州兴化戴南支行银警联动 堵截一笔网络赌博诈骗转账
...午,客户罗先生至建行泰州兴化戴南支行办理转账业务。柜员根据汇款流程,询问客户转账对手、用途等信息,却得知客户并不认识收款人。柜员立刻警觉起来,立即呼叫营运主管前来双人核实。经查询,发现客户该账户当日有...……更多
...银行打了货款,但到了今天的9点20分,货款仍未到账”。柜员立即查询左先生账户流水,确认未有货款到账,向他解释存在延时到账的可能性,同时警觉地问是否认识交易对方。得知左先生并不认识交易对方,柜员察觉异常,即...……更多
守住消费者“钱袋子” 中原银行巩义支行成功堵截一起电信诈骗
...巩义支行办理汇款业务,汇款总金额一万八千余元。支行柜员了解到客户年龄较大,且非同户名汇款,耐心询问客户汇款用途、是否认识对方。大娘支支吾吾,避而不谈,柜员立即提高警惕,提醒客户电信诈骗的危害,不要轻信...……更多
退休金2千,再婚老伴退休金6千5和40万存款都给我,我离婚了
...心疼极了,于是和我大吵一架,指责我虐待他孙子。而他儿媳妇得知我打了孙子后,立即火冒三丈地赶回来找我算账,仿佛要把我吃掉一般。我原以为老李会站在我这边说话,但他却怕得罪他儿媳妇,反而站在她那边。我向他儿...……更多
中国建设银行南京分行:共筑金融消保长城 擦亮金融为民底色
...将两笔合计17万元的定期存款取出后,汇入他行借记卡。柜员沈好审核存单后发现两笔定期均未到期,便提醒客户如提前支取将损失利息,并询问汇款用途。朱女士支支吾吾,表示利息无所谓,但不愿说出汇款用途。朱女士不自...……更多
...的老夫妻拄着拐杖互相搀扶来到辖内袍江支行办理业务。柜员及会计经理主动上前迎接,扶老人坐下,递上茶水,并耐心询问老人需要办理什么业务。老人落座后从包里掏出一张存单和多张银行卡,表示需要查询每张卡里的余额...……更多
...流公司汇款,有批货被扣住了,不汇款她的货发不过来。柜员徐嘉良询问谁给她发货,发的什么货时,客户称是她一个亲戚,货物应该是衣服。柜员觉得客户言辞闪烁,有被骗的可能,于是叫来当值的营运主管周晓磊。周主任详...……更多
警银协作按下“止损键” 兴业银行南京分行堵截多起涉赌涉诈资金
...户刘某至兴业银行连云港分行营业部要求取款4万元整。柜员查询后发现,该客户为“涉诈可疑高风险预警客户”且为异地账户,6月9日、10日夜间有4笔款项异地转入。柜员立即询问该笔交易来源。客户解释,该四笔款项均为其前...……更多
...融机构社会责任,高度重视防范电信诈骗工作,加强一线柜员防诈骗知识宣传和日常防诈骗典型案例学习,有效避免客户资金损失,进一步彰显了唐山农商银行“大城小爱百姓银行”的品牌形象。 ……更多
...将到期的定期存单提前支取5万元,并汇款至他人账户。柜员发现提前支取会造成较大损失,提醒客户并询问资金用途,但客户未予在意,只是催促办理业务,且一直与他人线上聊天,所使用的APP也并非日常软件,这一系列异常...……更多
又是一个假“孙子”,这次10万元守住了,看看吧
...上老伴,急匆匆来到银行,拿着写有账号的纸条交给银行柜员,要求汇款10万。柜员仔细核查对方账户,发现是外省的储蓄账户,且曹奶奶没有对方的联系方式,柜员察觉曹奶奶可能遭遇诈骗,立即向警方报警。民警到达现场后...……更多
又双叒叕,10万的汇款保住了!
...一位女士在银行办理10万元汇款业务,因汇款金额较大,柜员按要求询问客户汇款用途时,该女士含糊其词、前后矛盾,疑似遭遇电信网络诈骗。接到报警后,值班民辅警迅速出警赶往银行,向当事人张女士了解事情经过。张女...……更多
电信诈骗套路多 恒丰员工慧眼识
...业务,表示急需支取其17000元的存单并转至他人账户上。柜员按流程询问转账用途和对方信息,孟阿姨声称在网上买药,药费还未支付,这立即引起了大堂经理和柜员的警觉。经进一步询问,孟阿姨因身体病痛长期四处寻医问药...……更多
金沙农信联社:群众利益无小事 反诈堵截正当时
...年过半百的张某到长安信用社办理转账500元的汇款业务。柜员办理业务时,经核对账户信息,发现收款方账户为外省账户,汇款用途为律师费。凭着高度的专业素养和责任心,柜员对汇款事项真实性进一步深挖细究。了解到张某...……更多
长沙刘先生的“美丽女友”,被抓回来了!
...女朋友很高兴但见钱大把花出去了自己心心念念的“未来儿媳妇”跟儿子连面都没见过顿时觉得被骗了于是拉上仍“沉浸在恋爱中”的儿子向砂子塘派出所报警求助接到报案后民警江迪迅速行动查实相关情况将远在江苏南京的荣...……更多
贷款没到账,还要你汇款?小心!
...照对方要求汇款,用于激活贷款账户。然而,浦发银行的柜员刘天琦察觉到了异常。刘天琦发现,虽然支票左上角印有浦发银行的标志,但浦发银行从未开办过此类业务,也从未有过在中国银联网站上开立的电子支票。在与田阿...……更多
火眼金睛识电诈 光大银行安亭支行连续堵截两起电信诈骗
...己未到期的存单销户,欲取10万元现金用于购买防癌药。柜员见王阿姨已80岁高龄,且是、以“购药”为取现理由,便进一步询问其“买药”详情。王阿姨称,自己在“干女儿”的陪同下前往常州一家医院做癌症筛查,医院当天...……更多
守护好客户资金安全
...其可能遭遇电信诈骗,但老人仍坚持要汇款。见此情形,柜员立即向业务经理反映情况,引导老人至理财室并安抚其情绪。经多次提醒及耐心询问,老人支支吾吾改口说钱是汇给外孙的,外孙跟人打架了急需用钱。业务经理见老...……更多
女子深陷电信诈骗刷单套路,民警及时劝说阻损失
...午,刘女士到柜面进行汇款,办理业务过程中,刘女士向柜员表示款项为自己购车用。刘女士离开后,柜员查询发现账户交易存在异常,于是立即停止业务,并电话联系刘女士进行再次核实。电话中,刘女士支支吾吾,表达不清...……更多
“孩子”着急交学费?骗子伎俩被银行工作人员一眼识破
...到禹城农商银行营业厅要求提高银行卡转账限额,并要求柜员尽快办理。该行柜员程飞飞安抚客户情绪,并询问提限原因、资金用途。客户告知,其孩子在淄博上大学,刚刚孩子老师添加微信,通知需要交5万元学费用于补习英...……更多
...该支行柜台办理现金取款业务,要求取现3万元,该支行柜员秉持落实账户尽职调查和风险防控原则,认真查看客户流水,发现该客户当日已在他行ATM取款2万元,于是询问客户是否认识汇款人及资金用途等问题。该客户称款项为...……更多
...农商银行金盘支行办理转账业务。海口农商银行金盘支行柜员在办理业务过程中,遵循“了解你的客户”原则,向尤先生询问转账用途以及是否单独办理业务。了解到尤先生有一人陪同并在网点外等候,转账用途是贷款中介手续...……更多
...接到客户尤先生的致谢电话,他衷心感谢金盘支行一综合柜员,在办理业务过程中凭借敏锐的观察力和警惕意识,迅速帮助客户识别黑中介并报警,成功守护客户的“钱袋子”。据了解,尤先生近期急需流动资金周转,他在微信...……更多
...存单提前支取业务,其中一张存单还有十几天到期,受理柜员觉得蹊跷,反复提示现在支取会损失一年定期利息,曹女士坚称家里装修着急用钱,一定要提前支取。在业务办理中,理财主管看到曹女士的大额境外汇款通知后,考...……更多
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12月4日,知名作家琼瑶被发现在台湾家中过世,终年86岁。华语文学圈集体悼念。琼瑶 视觉中国 资料图公开资料显示,琼瑶本名陈喆
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中新网上海12月5日电 (记者 陈静)聚焦晚期三阴性乳腺癌患者真实生存状况的《中国晚期三阴性乳腺癌患者生存质量白皮书》(简称
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中新社北京12月5日电 (记者 刘育英)中国电子信息产业发展研究院旗下赛迪顾问5日发布的《赛迪顾问“十五五”重点产业落地工具册——机器人》预测
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