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...某伙同刘某某、王某某、洪某等人组成诈骗引流团伙，在明知他人实施诈骗行为的情况下，根据他人的指使，在特定时间内通过微信群发送红包等方式活跃微信群氛围，提供引流推广、结算代付等帮助行为，并从中非法获利30余...……更多
2023-12-04 15:22:00济南市公安局,钢城区,钢城,济南,团伙,分局
...款。法院认为，梁某与卓某为多年友好关系，关系密切，明知卓某只是普通人平时收入不高，仍帮其接收、转账43万元，不符合常理；且公安部门反诈中心曾给梁某打过电话进行提醒，梁某没有理会。最终，江西省永丰县人民法...……更多
2023-10-07 15:38:00裁判文书,裁判,文书,背后,诈骗,被告人
...二百八十七条之二规定，帮助信息网络犯罪活动罪是指，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以...……更多
2023-02-15 07:06:00三名,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,犯罪,新乐
...“老友”（未到案）成为微信好友。2022年6月16日，吴某明知“老友”使用他人银行卡用于走账、提现等信息网络违法犯罪活动，仍居间介绍并带领郑某、梅某前往广东省汕头市一酒店，将二人银行卡交于他人，为实施犯罪提供...……更多
2023-02-09 06:05:00小利,银行卡,结算,支付,银行,吴某
...某某新办一张储蓄卡配合“刷流水”。急于用钱的刘某某明知对方极有可能利用其银行卡进行违法犯罪活动，依然按对方要求办理了一张新银行卡并帮助对方进行多次大额转账。“参与了这种刷流水行为就是为犯罪分子提供了支...……更多
2023-12-24 20:06:00套路,馅饼,陷阱,流水,还是,银行卡
...在恶意低价出卖等行为，做到合理的审查注意义务。如果明知机动车的来源不明、手续不齐全或远低于市场价等情形下收购的，有可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。汽车租赁公司在提供租赁服务时，要建立完善的租赁信息平台和...……更多
2024-07-25 18:20:00文昌,小聪,小聪明,说法,男子,陈某
...，心动不已。为谋取不法利益，在小灿的介绍下，雷某在明知对方从事非法活动的情况下仍将自己名下的几张银行卡出租给他人使用。后经查证，电信诈骗团伙以投资理财、刷单返现等方式进行诈骗，而雷某的银行卡在出租期间...……更多
2023-01-12 09:28:00银行卡,判决,法院,男子,银行,雷某
...币。
法院审理法院认为，被告人王某、严某、陈某三人明知缅甸邦康勐能县某公司系从事电信网络诈骗犯罪活动的诈骗窝点，在该窝点从事收购微信、包装微信号等帮助诈骗活动的行为，在该窝点累计时间均达到30日以上，其...……更多
2023-12-15 14:42:00缅甸,被告人,偷渡,徒刑,年至,被告
...买金送金的“黄金矿工”都成了阶下囚。我国刑法规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的...……更多
2024-07-24 09:43:00黄金,矿工,夫妻,黄金,陆某,金人
...九）新增帮助信息网络犯罪活动罪，该罪主要是指行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助的犯罪行为，是电信网络...……更多
2023-01-05 09:30:00句容,发布会,法院,犯罪,帮助,活动
...500元的工作，当天就能拿到报酬。在利益驱动之下，杨某明知采买黄金实际上是帮助犯罪分子洗钱，仍铤而走险，赚取违法收益。目前，嫌疑人杨某已被大兴警方刑事拘留，案件正在进一步侦办中。警方提示：洗钱是违法犯罪行...……更多
2024-04-06 22:16:00犯罪分子,北京,看吧,警方,分子,犯罪
...起诉。经审查，承办检察官认为王某、方某、毛某、马某明知资金来路不正，仍组织团队利用他人银行卡通过转账、取现等方式转移资金，其行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪；而李某作为银行卡持有人，也在明知对方流转的资金...……更多
2023-11-22 05:26:00游击战,游击,诈骗,李某,王某,银行卡
4月17日云和警方披露了一起洗钱案犯罪嫌疑人钱某明知参与电信网络诈骗犯罪的法律后果但为了赚取佣金不仅自己提供银行卡帮助诈骗团伙接收、转移诈骗资金还把自己的小姨子和朋友拉下水几年前钱某从四川来到宁波经营一...……更多
2024-04-19 06:29:00川菜馆,帮凶,川菜,亲友,看吧,老板
...嫌疑人章某抓获归案。警方查明，章某自2022年12月起，在明知他人使用自己电话卡参与实施电信网络诈骗的情况下，仍然使用自己本人身份信息办理了6张电话卡给诈骗分子使用。章某通过售卖电话卡非法获利3400元。诈骗分子使...……更多
2023-02-15 00:14:00铜陵,罚单,诈骗,警方,男子,枞阳县
...团伙浮出水面。经调查，嫌疑人柳某、王某、杨某等人在明知他人使用其银行卡，用于转移犯罪所得资金的情况下，仍然以高额回报引诱亲朋好友，通过相互介绍做兼职的方式，组织、招募他人提供银行卡，给电信网络诈骗犯罪...……更多
2023-10-30 00:14:00出借,牢狱,银行卡,银行,银行卡,银行
...47750元，取得阮某的谅解。法院经审理认为，被告人王某明知是非法资金而帮他人提供资金结算服务，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。案发后，被告人王某主动投案，如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；其认罪认...……更多
2023-11-07 20:33:00华容,华容县,湖南,案件,法院,犯罪
...人于某、薛某、徐某、张某等人，以非法占有为目的，在明知他人利用电信网络实施犯罪的情况下，仍为其提供帮助，其行为均触犯了我国刑法第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人...……更多
2024-03-16 02:26:00话务,套路,骗子,被告人,话务,诈骗
...前，案件正在进一步侦办中。9月22日，犯罪嫌疑人陈某某明知他人实施电信网络诈骗活动，仍旧从他人手中以800元的价格购得4张电话卡，后使用自己的两部手机及购得的4张电话卡帮助上家实施“手机口”电信网络诈骗活动。现...……更多
2023-10-25 02:23:00湟源县,西宁市,西宁,湟源,警方,案件
...度，还能获得现金返利。为了办理贷款并获得返现，他在明知资金来源不正当的情况下，依然按照对方指示提供了银行卡账号和密码进行“合作贷款”，没过几天就收到了2万元转账，而后他按照“贷款中介”指示，一同来到银...……更多
2024-05-17 11:57:00门槛,黄某,资金,宝山,林某,警方
...布这样一起案例。2022年7月11日，被告人张某为获利，在明知他人购买银行卡用于实施信息网络犯罪活动的情况下，仍将其2张银行卡提供给他人走账。张某为赚取更多佣金，拉拢其岳父李某加入。李某在张某的拉拢下，将其10张...……更多
2023-11-02 16:42:00入伙,岳父,女婿,张某,李某,被告人
...张某、解某及其他中介人员、办卡人分赃。其中，徐某在明知他人利用其银行卡进行转账，可能用于网络违法犯罪活动的情况下，仍将其名下开通网银功能的3张银行卡提供给他人非法牟利。“我们虽说是以中介的名义帮助客户...……更多
2023-10-27 11:12:00闵行,大面,检察院,大面积,上海,信用卡
...何选择呢？近期，就有一名女子陈某遇到了这样的事，她明知获赠财物系赃款还妄图私吞，结果因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑四年六个月，并处罚金10万元。2020年6月，陈某经朋友介绍与培训机构老师吴某结识，两...……更多
2024-04-23 07:39:00赃款,诈骗,陈某,吴某,赃款,所得
...正，但想着赚钱比较快，就没有考虑那么多。”何某某在明知他人打入其账户的钱款来源有问题的情况下，仍提供银行卡及刷脸服务帮助上游诈骗分子转移违法犯罪资金。9月，临颍县公安局以何某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪...……更多
2023-11-09 08:04:00转账,何某某,何某,犯罪,银行卡,违法
...警方迅速出击，当场抓获7人。经办案民警审讯，其中5人明知是在帮助境外电诈犯罪分子实施诈骗的情况下，仍主动参与。
警方查明，今年4月，嫌疑人之一的王某在刷短视频时发现一条“躺赚”的门道，其称“打电话也可赚钱...……更多
2024-05-17 14:20:00诈骗,水面,手段,号码,电话,手机
...疑人清洗和转移犯罪赃款，范某等人充当打赏币中介，在明知犯罪嫌疑人的资金系违法所得的情况下，以原价6折至7折不等的价格购买犯罪嫌疑人使用赃款充值有大量打赏币的平台账户，然后再以原价7折至8.5折不等的价格将平台...……更多
2024-05-07 10:43:00犯罪,李某,直播,王某,嫌疑人,犯罪嫌疑人
...募人员办理对公账户。经审查，检察官认为被告人王某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应...……更多
2023-02-20 11:45:00帮凶,不用,账户,对公,公司,犯罪
...助信息网络犯罪活动罪。根据我国刑法规定，该罪是指“明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络储存、通信传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的行为”。“...……更多
2023-12-06 13:43:00佣金,银行卡,报酬,诈骗,陷阱,银行
...帮信罪沦为网络犯罪的“工具人”警方提醒帮信罪是指在明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供互联网接入、服务器托管、网络通信技术支持及资金支付结算等帮助的行为。各类实名制办理的电话卡、银行卡、微信、支付...……更多
2024-01-27 15:44:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,小伙,报警,真相,犯罪
...瞒犯罪所得罪对刘某某提起公诉。检察机关认为，刘某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。前不久，当地法院经审理，采纳检察机关的指控意见和量刑建议，作出上述判决。...……更多
2024-01-18 09:59:00诈骗,单被,帮凶,团伙,妻子,丈夫
...克拉玛依区人民法院供图主审法官杨慧敏告诉记者，马某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供银行卡、U盾给他人进行非法活动使用并非法获利，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应处3年以下有期徒刑或者拘役，...……更多
2023-02-14 16:21:00克拉玛依,出借,年半,银行卡,流水,男子
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