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...疑人清洗和转移犯罪赃款，范某等人充当打赏币中介，在明知犯罪嫌疑人的资金系违法所得的情况下，以原价6折至7折不等的价格购买犯罪嫌疑人使用赃款充值有大量打赏币的平台账户，然后再以原价7折至8.5折不等的价格将平台...……更多
2024-05-07 10:43:00犯罪,李某,直播,王某,嫌疑人,犯罪嫌疑人
...助信息网络犯罪活动罪。根据我国刑法规定，该罪是指“明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络储存、通信传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的行为”。“...……更多
2023-12-06 13:43:00佣金,银行卡,报酬,诈骗,陷阱,银行
...帮信罪沦为网络犯罪的“工具人”警方提醒帮信罪是指在明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供互联网接入、服务器托管、网络通信技术支持及资金支付结算等帮助的行为。各类实名制办理的电话卡、银行卡、微信、支付...……更多
2024-01-27 15:44:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,小伙,报警,真相,犯罪
...瞒犯罪所得罪对刘某某提起公诉。检察机关认为，刘某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。前不久，当地法院经审理，采纳检察机关的指控意见和量刑建议，作出上述判决。...……更多
2024-01-18 09:59:00诈骗,单被,帮凶,团伙,妻子,丈夫
...让给他人，只有在如下四种情形下才可以追缴：1、对方明知是诈骗财物而收取的；2、对方无偿取得诈骗财物的；3、对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的；4、对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的。此外...……更多
2024-10-15 21:33:00劳力士,劳力,嫌疑,警方,女子,张瑞
...克拉玛依区人民法院供图主审法官杨慧敏告诉记者，马某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供银行卡、U盾给他人进行非法活动使用并非法获利，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应处3年以下有期徒刑或者拘役，...……更多
2023-02-14 16:21:00克拉玛依,出借,年半,银行卡,流水,男子
...群体，很容易落入“陷阱”。根据刑法规定，该罪行是指明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以...……更多
2024-06-06 10:23:00深圳,诈骗,公安,电信,网络,诈骗
...。庭审现场中，公诉机关指控，三名被告人为个人牟利，明知系他人实施犯罪所得的情况下，仍为其提供银行卡、身份证等帮助他人接收、转移犯罪所得资金，并获得好处费。庭审现场氛围庄严肃穆，旁听席的师生们全神贯注，...……更多
2024-04-18 10:44:00法院文化,法治,法院,梦想,文化,靖宇
...个月，并处罚金。法院审理认为，集中宣判的20名被告人明知帮助他人转移违法犯罪所得资金属于违法犯罪行为，为获取非法利益，仍提供银行卡、支付宝、微信等支付结算工具，通过转账、取现等方式帮助他人转移违法犯罪所...……更多
2024-05-11 06:20:00老河,老河口,湖北,案件,法院,犯罪
...依法将胡某传唤至公安机关。经查，胡某为获取利益，在明知不能出租、出借自己身份信息办理的银行卡情况下，将自己名下的银行卡出借给他人非法转账，涉案流水达20多万元。目前，胡某已被公安机关依法行政拘留。法律链...……更多
2023-11-10 18:29:00织金,平安,重拳,违法,犯罪,公安
...制措施，案件在进一步侦办中。
警方提醒帮信罪是指在明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供互联网接入、服务器托管、网络通信技术支持及资金支付结算等帮助的行为。根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三...……更多
2023-11-24 13:54:00取钱,网点,多名,警方,刑事,强制
...数据来看，帮信罪（帮助信息网络犯罪活动罪，即行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助的犯罪行为）目前已成为...……更多
2023-11-03 13:47:00未成年人,未成年,犯罪,调查,未成年人,未成年
...件两起，诈骗金额7.16万元。法院审理认为，被告人史某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍有偿为犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，当庭判决被告人史某犯帮助信息网络犯罪活动罪，...……更多
2023-12-29 04:04:00普法,零距离,湟源,湟源县,被告人,西宁
...5月初直至6月23日被抓获期间，犯罪嫌疑人张某、覃某在明知所代收取的快递内黄金为网络诈骗赃物的情况下，仍通过网络联系，先后在上家陈某的指示下为其转移“黄金快递”达上百次，仅一个多月的时间二人非法获利8万余元...……更多
2024-10-21 07:22:00诈骗,黄金,投资,网络,陈某,黄金
...网络犯罪活动罪（简称“帮信罪”，是指自然人或者单位明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的行为。）被...……更多
2024-01-03 07:43:00主动,男子,犯罪,惩戒,公安,网络
...本文转自：检察日报刑法修正案（十一）将洗钱罪中的“明知”予以删除，在为自洗钱入刑扫清障碍的同时，也对洗钱罪的主观认定产生了深层影响。考虑到自洗钱犯罪系上游犯罪的“本犯”对其犯罪所得及其收益所实施的掩饰...……更多
2023-10-14 06:50:00主观,法则,要素,犯罪,经验,主观
...警力，在万城镇锦虹酒店抓获黄某兰。经审查，黄某兰在明知将银行卡出售他人属于犯罪行为的情况下，仍将银行卡借给他人从中获利，该行为属于违法犯罪行为，涉案金额约150万元。目前，公安机关已对黄某兰刑事拘留。2月9...……更多
2023-02-20 08:15:00嫌疑人,嫌疑,万宁,黄某,万宁市,民警
...关刑事拘留。犯罪嫌疑人谢某（左二）“一起发财”，他明知不妥但没抵住诱惑近日，下陆公安分局团城山派出所在梳理电信网络诈骗案件线索时，发现黄石籍男子伍某资金账户有异常，随即传唤其到派出所接受调查。2月19日晚...……更多
2023-02-23 21:51:00男子,社会,谢某,伍某,李某,公安
...息网络犯罪活动罪”，作为刑法第287条之二，其中规定：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处3年以...……更多
2023-02-20 15:52:00菏泽,警方,犯罪,人员,犯罪,嫌疑人
...到派出所接受调查。经查，在12月初，犯罪嫌疑人冉某在明知他人从事电信诈骗的情况下，依旧为给自己谋取利益，利用自己的两部手机，帮助诈骗分子建立语音通道，使骗子和受害人搭上线。面对警方的询问，冉某对其帮助他...……更多
2023-12-21 18:02:00一通,医疗保险,诈骗,损失,男子,医疗
...犯罪嫌疑人。经查，齐某某、张某某等9名犯罪嫌疑人在明知自己的银行卡被用于电信诈骗违法犯罪活动，仍将其个人银行卡交于他人有偿使用，并从中获利15万余元。目前，犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取强制措施，案件正在...……更多
2023-02-11 20:51:00大武,大武口,窝点,警方,犯罪,帮助
...等地，成功将4名犯罪嫌疑人抓获。经讯问，孙某等人在明知自身无法办理贷款且未核实对方身份的情况下，非法提供个人手机银行、银行卡及身份证信息给犯罪团伙，以“包装流水”为幌子，实则充当诈骗资金的接收者，其名...……更多
2024-09-12 09:46:00高青,嫌疑人,嫌疑,流水,公安,犯罪
...任年龄、具有刑事责任能力的自然人;主观方面是故意,即明知是未成年人而组织其进行违反治安管理活动;侵犯的客体是未成年人的人身权利、民主权利;客观方面表现为组织未成年人进行违反治安管理活动的行为。关于该罪的定...……更多
2023-11-25 09:31:00法益,治安管理,未成年人,未成年,治安,活动
...院经审查后将该四人团伙对上游电信诈骗犯罪是否系主观明知作为后续引导公安机关补充侦查的重点。此后，办案检察官完善了证实田某等四人对上游电信诈骗犯罪系主观明知的证据链条，于2023年9月分别以田某、李某某、赵某...……更多
2024-07-17 10:32:00诈骗,号码,电话,诈骗,田某,手机
...40余台。经查，犯罪嫌疑人刘某等人为谋取非法利益，在明知他人从事诈骗、网赌等违法犯罪行为的情况下，通过网上分流、线下取款等方式，为上游犯罪集团提供转移非法资金的“跑分”洗钱服务。虽然作案时间不长，但经初...……更多
2024-11-07 13:04:00沙县,团伙,公安,沙县,犯罪,刘某
...某出借的银行卡涉及违法转账300余万元。周某某、程某某明知他人实施信息网络犯罪活动，仍将自己的银行卡租借给他人使用，用于接收诈骗犯罪活动款项，二人的行为已涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。兰州日报社全媒体记者 ...……更多
2023-04-20 02:48:00刑责,出借,小利,银行卡,银行,银行卡
...频等。四、消费者切莫贪图小利，想轻松赚得“快钱”，明知他人存在违法犯罪行为，仍将自己的银行卡出借给他人并帮助支取转账，被不法分子利用沦为犯罪的工具，最终面临的将是法律的严惩。（覃倩玥） ……更多
2024-03-15 03:26:00河池,支公司,寿险,中国,诈骗,技巧
...结算资金共计人民币32余万元。经法院审理认为，张某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民...……更多
2024-03-21 16:05:00犯罪分子,话费,分子,犯罪,工具,犯罪
...被告人胡某龙、廖某毅、蒋某明、张某为牟取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪活动提供帮助，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。法官根据审理查明的事实和量刑情节，当庭分别判处4被告...……更多
2023-11-14 00:50:00蜀黍,警察,被告人,被告,张某,犯罪
...然后又立马转出，朱某则为其“刷脸”或输入密码。朱某明知办理贷款不需要刷流水，但仍为其提供帮助。据查，朱某的账户共计转入73827元，其中6960元是一名为张某的被害人的被骗款项。当日，张某多次借网贷，并向亲友借钱...……更多
2024-01-09 18:40:00团伙,诈骗,半年,帮助,朱某,张某
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