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“申请”零门槛“返利贷款”，首次取现就被抓获
不仅零审核门槛、免费提升贷款额度，甚至还能通过“合作贷款”返利，看似无本万利的“理财项目”其实只是精心伪装后的犯罪模式。近日，上海宝山警方循线抓获了2名帮助境外电信网络诈骗团伙取现诈骗钱款的犯罪嫌疑人。
图片来源：宝山公安分局供图（下同）
今年4月底，上海市公安局宝山分局刑侦支队接到市民程女士遭遇刷单返利网络诈骗的报警，累计被骗资金7万元人民币。接到报案后，分局反诈中心立即对其中5万元资金进行了冻结。警方发现，剩余2万元资金已经被迅速提现，于是围绕提款ATM站点和涉案银行账户展开追查。
通过调阅社会公共视频，警方锁定了在ATM机取走涉诈资金的黄某，并于5月8日将其抓获。到案后，犯罪嫌疑人黄某对自己的犯罪行为供认不讳。据黄某交待，他因为没有固定收入且无力偿还贷款，已经不具备继续办理贷款的资格，苦于无法透支消费的他，通过网络聊天软件结识了一名“贷款中介”，声称只需要参与“合作贷款”项目帮助取现其他“贷款用户”资金，不仅可以积累贷款信用、提升贷款额度，还能获得现金返利。为了办理贷款并获得返现，他在明知资金来源不正当的情况下，依然按照对方指示提供了银行卡账号和密码进行“合作贷款”，没过几天就收到了2万元转账，而后他按照“贷款中介”指示，一同来到银行进行提现，并获得了200元“返利”。
民警根据线索，于5月10日抓获了“贷款中介”林某。据林某供述，自己因经济拮据，通过社交软件加入了一个“银行卡取现”聊天群，按照4%的回报率接单参与非法资金的取现活动。为了逃避追查，他又将取现业务以“合作贷款”名义发给急需贷款的“下家”黄某，并陪同黄某至银行取现。取现后，林某自留600元，支付给黄某200元酬劳，剩余资金全部存入了“银行卡取现”聊天群的指定账户。经查，林、黄二人系首次作案。
目前，犯罪嫌疑人林、黄二人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被宝山警方依法刑事拘留，7万元涉诈资金已全部返还。警方将继续对林某的“上家管理员”开展后续侦查和打击。
警方提示：
广大市民应提高警惕，不要轻信陌生人发布的信息，一旦发现可疑情况应及时报警。为了蝇头小利提供身份信息、银行账户和代取现金等行为都有可能触犯法律，并成为电信网络诈骗团伙帮凶。
通讯员 陆泽昭 新民晚报记者 郭剑烽
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快照生成时间：2024-05-17 14:45:03
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