为洗白诈骗款他们打起“游击战”

本文转自：检察日报

为洗白诈骗款他们打起“游击战”

5人因掩饰、隐瞒犯罪所得罪获刑

本报讯（记者蒋杰通讯员陈璐萍孙琳洁）一辆停在路边的小汽车总是有人进进出出，一查才发现，这辆车竟是为诈骗分子洗白赃款的移动“水房”（用于接收、转移、拆分上游犯罪分子诈骗所得赃款的场所）。近日，经浙江省宁波市海曙区检察院提起公诉，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处主犯王某有期徒刑三年，并处罚金；判处李某等4人有期徒刑一年十个月至一年四个月不等，缓刑二年二个月至一年六个月不等，各并处罚金。

今年5月，一辆停在路边、周围经常人来人往的汽车引起了民警注意。在远处观察了一段时间过后，巡逻民警上前核查，发现车内共有5人，其中一人正在使用银行卡进行转账，并查获了多部手机和银行卡。

经过进一步侦查，警方发现这是一个以王某为首的4人犯罪团伙，他们担心固定的“工作室”容易被查获，便打起“游击战”，将能够移动的车辆作为洗白诈骗钱款的移动“水房”，专门用于接收、转移、拆分上游犯罪分子诈骗所得的赃款。

该团伙分工明确，由王某负责联系“生意”，方某负责开车，毛某负责操作转账，马某则负责接送向他们提供银行卡的“卡农”。车上的另一个人李某则是“卡农”，她将本人银行卡提供给王某等人用于接收诈骗所得的钱款，而后再通过取现、转账等方式迅速将钱款转移。

据李某所述，她是通过中间人余某得知的这种“赚钱”方法，“余某告诉我可以通过借卡赚钱，借一张银行卡就可以得到300元”。听闻这么轻松就能赚到钱，李某欣然同意。在约定好的日子，李某按照指示等在路边，随后便被一辆车接上。上车后，李某发现车里已经坐了4个人，且每人都戴着帽子和口罩，她被夹坐在车辆后排的中间座位。车在市区转了一圈后，停靠在路边，随后李某便被要求交出银行卡和手机，由王某等人拿着她的手机、银行卡开始操作转账。其间，王某等人还让李某下车去附近的银行取现，并在李某取现时派人跟随。没过多久，一车人就被民警抓获。中间人余某仍在进一步抓捕中。

今年9月4日，公安机关将王某等5人移送至海曙区检察院审查起诉。经审查，承办检察官认为王某、方某、毛某、马某明知资金来路不正，仍组织团队利用他人银行卡通过转账、取现等方式转移资金，其行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪；而李某作为银行卡持有人，也在明知对方流转的资金来路不正的情况下，仍提供自己的银行卡账户用于流转资金，并操作转账、取现，其行为同样涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

今年9月，海曙区检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对王某等人提起公诉，法院审理后于近日作出上述判决。