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...理，使新开账户、存量账户风险防控效果得以提升。农行德城支行在此提醒广大人民群众：应知法守法，妥善保管好自己的银行卡、电话卡，不得随意出租、出借、出售给他人，否则会成为犯罪分子的“帮凶”。（王晓洁） ……更多
2023-10-19 11:09:00德城,支行,账户,监管,风险,金融
...账业务时，神色紧张且回答闪烁其词。经过双人研判和与德城区反诈中心的沟通，最终确认该账户存在可疑。下午，反诈中心反馈收款方存在可疑，客户李某名下银行卡全部被设置为保护性止付，为客户及时止损9万元。在建行...……更多
2024-04-12 10:26:00多起,德州,建行,分行,诈骗,成效
...可别耽误了我赚钱！”6月18日上午，一对老夫妇踏进农行德城支行辖属广川支行，其中老奶奶急匆匆地要转账汇款，陪同的老大爷喊：“这钱就不能转，你们赶紧劝劝她！”这引起了客服经理李忆琳和大堂经理金传峰的注意，他...……更多
2024-06-21 16:07:00德城,支行,老人,员工,德城,支行
...行关于2024年“普及金融知识万里行”活动，6月6日，农行德城支行辖属康宁支行结合当下消费者关心的难点问题，来到天衢东路小学周边开展以“普及金融知识进校园”金融知识宣传活动。此次宣传活动的目标群体为天衢东路小...……更多
2024-06-11 17:56:00德城,校园环境,支行,环境,金融,校园
近年来，建行德州德城支行坚持以新金融履践初心为使命，围绕“以人民为中心”的发展思想，以打造“客户首选银行”为目标，以传承雷锋精神为己任，不断加强“雷锋驿站”的规范化建设，力争将驿站建设成为践行雷锋精...……更多
2024-02-27 17:40:00驿站,德城,德州,雷锋,建行,阵地
...能力，更好地预防电信诈骗所导致的悲剧发生，工商银行德城支行以《中华人民共和国反电信网络诈骗法》颁布一周年为契机，多形式开展面向金融消费者群体的工行驿站“反诈我在行”志愿服务活动，普及反诈防诈与安全支付...……更多
2024-01-05 10:10:00德州市,德城,德州,志愿服务,支行,活动
...侨城·侨冠、太原市中铁诺德置业有限公司开发的中铁诺德城2个项目涉嫌超越资质等级开发经营已实施处罚；太原中海景昌房地产开发有限公司开发的中海天钻项目等17个项目（企业）经各市主管部门核实不予处罚；大同市链邦...……更多
2024-01-20 10:54:00山西,预售,账户,监管,资金,项目
鲁网10月12日讯今年以来，莱芜农商银行高新区支行巧借监管账户开立契机，深入挖掘行业客户资源，带动对公存款规模稳步增长。截至9月末，共开立商品房预售资金、农民工工资、工程保证金、驾培资金等各类监管账户24个，...……更多
2023-10-13 09:00:00莱芜,农商,账户,监管,客户,银行
...贺恒 通讯员 王晓洁）10月12日，一位老人来到德州市农行德城支行辖内的丰华支行，一进门就情绪激动地大声说道：“我要找你们领导，为什么我的医保卡不能用了，银行和药店跑了好几次都解决不了，今天农行必须给我个说法...……更多
2023-10-25 17:22:00社保,老人,员工,功能,联系,医保
...坚定落实属地监管、总行下达的各项工作任务，济南历城支行反洗钱工作小组成员积极履职、主动作为，支行的反洗钱监管评价、履职能力提升、价值成效转化等工作得到了显著提升。此期间，涌现出多项客户尽调带动金融资产...……更多
2023-10-20 12:41:00历城,民生银行,济南,支行,民生,贡献
...网6月14日讯作为金融领域的关键一环，建行临沂分行市北支行始终坚守风险防控的底线，通过严谨的尽职调查，确保新开账户的真实性和合规性，有效防止涉案账户的开立。为了做好新开账户的尽职调查工作，该行采取了多项有...……更多
2024-06-14 14:28:00临沂,新开,建行,防线,分行,支行
...，针对传统的银行卡类支付结算工具，建设银行潍坊诸城支行通过“三部曲”打好反洗钱工作组合拳。日常加强客户身份识别与尽职调查多元化身份验证：除了传统的身份证联网核查外，引入生物识别技术（如人脸识别、指纹识...……更多
2024-09-24 09:42:00诸城,建设银行,潍坊,组合拳,支行,组合
... 金融消保在您身边支行结合客群及地域特点，积极参与德城区中心广场“3·15”集中宣传活动，走进学校、企业客户、周边商圈等客群开展多样化金融宣传教育，接受金融消费者的咨询，发放宣传资料，并为消费者进行金融知识...……更多
2024-03-18 14:14:00华能,建设银行,为民,德州,发电厂,支行
建行临沂临西支行严格贯彻监管机构反洗钱工作部署，“三管”齐下构建反洗钱长效机制，履行金融机构反洗钱法定义务和职责，有效防范洗钱风险。加强反洗钱业务培训，提高反洗钱识别能力。通过每日晨会、每周一讲、每...……更多
2024-10-15 10:20:00临西,齐下,临沂,建行,支行,机制
...业务办理了，服务真是太好了，谢谢你们！”家住德州市德城区天华小区的王女士“上门服务”的农行工作人员说道。近日，王女士来到农行德城支行辖属康宁支行，非常着急地询问“家里人的银行卡密码忘记了，而且锁定了怎...……更多
2023-11-03 20:29:00德城,用场,银行卡,支行,银行,康宁
通讯员 孙嘉敏为进一步提升支行服务水平，按照中国银行业协会、山东省银行业协会和国家金融监管总局滨州监管分局以及《东营银行滨州分行“学标准 学百佳提品质 提能力”活动实施方案》要求，东营银行滨州邹平支行高...……更多
2023-11-25 16:00:00滨州,东营,双学,分行,银行,活动
...来了严峻挑战。面对突如其来的恶劣天气，中国农业银行德城支行全力保障暴雪严寒天气金融服务，为每一位顾客打造真正的“浓情暖域”。外面的大雪已经没过了脚腕，街上的车慢悠悠地行驶，路上的行人步履蹒跚，在中国农...……更多
2023-12-15 20:50:00风清,德城,支行,服务,支行,顾客
...，维护金融消费者合法权益。4月24日，稠州银行福州仓山支行收到了一封来自千里之外的怀化市公安局鹤城分局侦查中心的感谢信。感谢信中，怀化市公安局鹤城分局侦查中心对该行在打击治理电信网络诈骗和断卡行动中的高效...……更多
2024-05-10 14:36:00商业银行,浙江,骗局,资金,银行,商业
...系我！”魏先生如释重负，感谢地说道。一直以来，农行德城支行持续聚焦客户身份识别，加强大额取现管理，助力稳定金融秩序，维护金融环境。今后，农行德城支行将继续以“守好客户的钱袋子”为宗旨，通过准确判断、全...……更多
2024-06-20 15:38:00德城,支行,先生,资金,民警,德城
...天中午12:30，客户吴先生急匆匆地来到中信银行深圳南油支行，要求调高非柜面转账限额。他需要将自己名下所有账户资金归集至我行银行卡，用于申请解除名下其他账户的异常。工作人员当即表示，解除账户异常并不需要先归...……更多
2024-09-18 12:06:00中信银行,中信,钱袋子,钱袋,深圳,分行
本文转自：德州日报创新联动机制 化解企业难题德城推进“金融管家”改革试点德城讯（刘健 朱雅琦）日前，德城区将二屯镇高端装备产业园纳入到“金融管家”创新改革试点，针对产业园小微企业集聚、融资需求多样等实际...……更多
2023-10-11 09:54:00德城,管家,试点,改革,金融,企业
...络环境。根据监管和上级行工作要求，民生银行济宁任城支行积极联合社区开展中秋茶话会暨金融消保宣传活动。任城支行所在社区为洸河社区，社区群众众多。临进中秋、国庆双节，支行组织厅堂工作人员，联合洸河社区居委...……更多
2023-10-13 14:05:00民生银行,任城,济宁,茶话会,支行,民生
江南时报讯 近日，溧水农商银行致远路支行积极落实总行部署，成功开立全行第一户艺术类教培机构资金监管账户，实现拓户新突破和业务协同发展。该行积极学习了解监管账户涉及的行业信息、开立政策、收付要求等，并积...……更多
2023-12-06 22:54:00溧水,农商,远路,支行,账户,监管
...防范账户丢失、资金损失或诈骗风险，菏泽农商银行李村支行积极落实监管部门要求，积极进行“沉睡账户”的提醒工作。“要不是你们打电话提醒，我自己都不知道还有这笔钱，真的是太感谢你们了。”王女士专程赶到李村支...……更多
2024-05-24 20:01:00菏泽,农商,李村,支行,账户,主动
近日上午，建行德城支行接到一个特殊的电话，称大约二十分钟后有一对夫妻前来办理住房贷款，需要该行工作人员加加班为客户办理。为了节省客户等待时间，客户经理提前准备好需要填写的表单，等待客户到来。11点半左右...……更多
2023-12-04 17:18:00德城,德州,建行,支行,糖果,爱心
...、幸福感、安全感，按照监管部门要求，邮储银行临颍县支行以“金融消保在身边 保障权益防风险”为主题，扎实开展2024年金融知识“五进入”集中教育宣传活动。活动当天，该行志愿者一早来到当地中老年群众聚集地——金...……更多
2024-05-29 11:18:00临颍县,临颍,知识,零距离,支行,银行
...12月27日讯 12月25日上午，一名年轻男子走进工行三明白沙支行表示要取24日预约的现金20万元。当班客服经理按照监管部门指示、行内培训要求指导该名男子填写《三明市公安局大额取现风险告知书》，并用身份证在柜面打印其...……更多
2024-12-27 18:58:00白沙,三明,防线,支行,资金,合作
...，马上就要扣费了，这可咋办啊？”10月17日傍晚，农行德城支行辖属广川支行网点负责人曹主任接到一客户来电，客户朱先生声称自己名下的银行卡近期总是被莫名扣款。听到这，曹主任首先安抚好客户情绪，并线上指导朱先...……更多
2023-11-02 17:46:00拔草,扣款,账户,客户,安全,朱先
...4点半，正值最炎热的时候，一位女客户匆忙的进入农行德城支行辖属的太平洋支行，焦急的对大堂经理邵薇说：“小姑娘，你快给我看看，我的六千块钱怎么没汇到我的卡上，我是不是被骗了？”此时，大堂经理邵薇还没意识...……更多
2024-07-29 15:12:00德城,支行,客户,周明,网点,志伟
为进一步加强人民币结算账户管理，农发行齐河县支行积极开展存量结算账户排查清理工作。高度重视，压实主体责任。该行充分认识到账户集中清理的重要性，以本次账户清理工作为契机，对存量久悬户及无使用需求的人民...……更多
2023-12-27 09:46:00齐河县,齐河,农发,支行,账户,风险
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据中新网报道，2月8日下午5点，总历时50天（实际徒步40天），从塔克拉玛干沙漠东端的若羌县到西端麦盖提县N39°沙漠探险基地
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