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建行临沂临西支行“三管”齐下构建反洗钱长效机制
类别：国内 发布时间：2024-10-15 10:20:00 来源：大众报业·齐鲁壹点
建行临沂临西支行严格贯彻监管机构反洗钱工作部署，“三管”齐下构建反洗钱长效机制，履行金融机构反洗钱法定义务和职责，有效防范洗钱风险。
加强反洗钱业务培训，提高反洗钱识别能力。通过每日晨会、每周一讲、每月风险例会等模式，培育员工识别日常业务中的洗钱风险，知晓反洗钱的操作技术与方法，深刻领悟现代金融社会反洗钱工作的重要性，为反洗钱工作开展奠定基础。
加强账户开立审核，从源头防范洗钱风险。严格规范个人、对公账户开立审核。通过联网核查、电话核对、实地调查等方式，加强客户背景调查和核验，确保开户信息真实准确，账户用途合法合规，严防涉诈账户开立，从源头上防范洗钱风险。
加强反洗钱正面宣传，夯实反洗钱群众基础。将营业网点作为反洗钱教育的前沿阵地。通过大屏循环播放反洗钱宣传片、发放宣传手册、及时向客户提示洗钱的风险等方式，普及反洗钱知识；主动开展进社区、进校园活动，根据群众的差异性有针对性地开展宣传，通过生动真实的案例宣讲，增强社会公众反洗钱意识，夯实反洗钱群众基础，推进反洗钱工作走深走实。
（大众新闻·齐鲁壹点 通讯员 韩涛）
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快照生成时间：2024-10-15 12:45:04
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