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银警合作 共筑金融防线——工行三明白沙支行成功堵截涉诈资金
东南网12月27日讯 12月25日上午，一名年轻男子走进工行三明白沙支行表示要取24日预约的现金20万元。当班客服经理按照监管部门指示、行内培训要求指导该名男子填写《三明市公安局大额取现风险告知书》，并用身份证在柜面打印其账户近一个月的交易明细。柜面客服经理核查明细后发现，该账户平时并无大额资金进出，20万元为近日转入，账户使用情况不合常理。客服经理对此表示怀疑，立即询问款项来源及用途，该男子表示该笔资金是朋友第三方杠杆融资借给他用于订婚。客服经理与网点负责人高度警觉，立即展开追问，询问客户第三方是哪个平台，是否认识转账人员，客户表示是通过朋友的朋友借款，无法提供资金来源信息，且不认识转账人员，随即开始用方言打电话，行为十分可疑，且无法核实真实性。
经客服经理与网点负责人双人核查，判断该名男子十分可疑，网点负责人到后方秘密电话联系警察。在拖延时间等待警方到场的过程中，网点负责人与该男子闲聊，并引导其到会客室喝茶，安抚情绪，让其放松警惕。
警方在第一时间赶到现场，经警方核查，账户确认存在涉案情况，该名男子已被警方控制。26日上午，警方与该男子至白沙网点取现20万元，由警方扣押，避免资金转移，最大限度地挽回受害人的损失。警方对工行三明白沙支行工作人员的反诈意识、临场应变能力及认真负责的工作态度给予高度认可。
警银合作，共筑金融安全防线。此次事件充分展示了工行三明白沙支行在反诈工作上的警惕心和高效的协作能力。该行一直致力于为客户提供安全、便捷的金融服务，并不断加强与警方的合作，共同打击电信诈骗等违法犯罪行为。
未来，工行三明白沙支行将继续加强银警合作，秉持初心，以实际行动为守护广大人民群众财产安全筑起坚固防线，共同构建和谐稳定的金融消费环境。（来源：工行三明分行）
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快照生成时间：2024-12-27 20:45:02
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