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农行德城支行：警银协查取款异常
“真是太谢谢你们了，帮了我这么大的忙！”魏先生向民警同志和银行工作人员感激地说道。6月14日下午，魏先生急匆匆地走进丰华支行，告知大堂经理，自己收到了一条农行发来的短信，显示其转账交易额度被调整管控至500.99元，因急需用钱还款魏先生选择在柜台进行现金取现业务，不料却触发了天网十四号系统预警，对其进行取款拦截。见状，主管和柜面经理立刻警觉起来，向魏先生进行资金来源核实，要求其提供相关的辅助证明材料进行尽调，“我自己的钱凭什么不能取！”魏先生瞬间火冒三丈，主管一面安抚顾客情绪并向其解释原因，一面联系反诈中心询问魏先生资金是否存在异常，同时在反诈平台查询。
见银行工作人员为自己这么忙活，魏先生情绪渐渐平稳，开始配合银行工作人员，提供资金来源及去向的截图证明。经过梳理后得知魏先生于今日收到了生意伙伴景先生的还款10万元，魏先生今日需将这笔钱转向曲先生进行欠款偿还，并提供了借条，同时当事人景先生也来到了网点证实资料的真实性。接到电话后的反诈民警也驱车赶到网点，银行工作人员和民警积极对接材料共同协查资金交易情况，同时反诈系统内反馈魏先生并无异常，经过民警同志的协查，柜面经理为魏先生最终成功取现，及时满足其用款需求。“太麻烦你们了，我的资金都是正常的，有问题你们尽管联系我！”魏先生如释重负，感谢地说道。
一直以来，农行德城支行持续聚焦客户身份识别，加强大额取现管理，助力稳定金融秩序，维护金融环境。今后，农行德城支行将继续以“守好客户的钱袋子”为宗旨，通过准确判断、全力劝阻、及时核实，加强警银协作，共筑堵截违法犯罪的金融“防火墙”，切实守护群众资金安全。（通讯员 宋双双）
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快照生成时间：2024-06-20 17:45:06
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