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“土豪”光顾金店扫货不问价格见货就买原来是为“跑分”洗钱案件回顾近日，吉安县人民法院审结一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件，被告人黄某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑二年六个月，并处罚金2万元。2022年9...……更多
2023-11-21 10:01:00土豪,上家,金店,多张,钱财,万余
...卡和手机，到金店疯狂刷卡消费，然后将买到的黄金交给上家，获取佣金。”针对涉诈犯罪组织者以及“买金人”等，侦查员调取涉及多个现场周边百余个探头，查阅800余小时录像，追踪影像70余公里，最终确定4名带队嫌疑人身...……更多
2024-04-10 11:36:00形式,黄金,黄金,团伙,金店,张某
...金的全某某等5人抓获。经查，5人通过购买黄金的方式让上家将诈骗所得转入店家提供的账户，再将购买的黄金转手倒卖，转化为虚拟货币后转给上家。该伙人十几天内光顾了多省十几家金店，共计转移赃款77.6万余元。目前，5...……更多
2023-07-30 22:19:00团伙,疯狂,黄金,警方,黄金,上家
...少钱、密码多少等信息，均是朱某某通过境外聊天软件从上家处得知的，自己不过就是一“跑腿小哥”。刚等朱某某汇报完买到了黄金，电话又再次响起，对方要求其将黄金、电话、银行卡统一放回附近的公共厕所，并换取一台...……更多
2023-06-14 13:38:00小哥,诈骗,电信,黄金,金条,朋友
...过很多次了，这次抢劫团队居然把目光瞄上了金店的源头上家，黄金精炼工坊。缅媒报道，实皆省蒙育瓦市一家黄金精炼工坊遭抢劫，这家工坊被抢走2条黄金以及3000万缅币现金。2024年1月24日午间1点左右，蒙育瓦市达西路上，...……更多
2024-01-29 12:41:00缅甸,抢劫案,上家,金店,团伙,源头
...黄金、将黄金迅速转手卖出、钱款通过非法渠道给到境外上家的犯罪链条。“为彻底捣毁这条灰黑产业链，我们双线作战，一方面加紧对金店人员的证据固定，一方面组织力量对‘买金团伙’内负责运送、取款、放风、买卡、转...……更多
2023-07-30 16:55:00咸宁,诈骗案,湖北,诈骗,警方,黄金
...审判庭法官朱敏介绍：“拿到金条后，一伙人收到了来自上家的新的指令，上家指使他们把金条卖掉，并且提供了两个银行账户作为收款码。”由于在交易金条时拒绝进行实名登记，一伙人被察觉到了问题。经过侦查，公安机关...……更多
2023-07-05 19:25:00套路,团伙,黄金,金山,金条,黄金
...已经送货更换，而自己提供的品牌水管也是从合作多年的上家处购买，理应由上家赔偿原告的经济损失。 本案在审理过程中，经办法官通过司法鉴定明确房屋损失后，分头倾听双方诉求，向双方当事人详细了解水管购买经过、...……更多
2023-03-16 14:05:00伪劣,水管,过后,还是,产品,水管
...速转手卖出，再把‘洗白’后的钱款通过非法渠道转给‘上家’，从中赚取非法利益。”办案民警刘煜介绍，通过购买黄金的方式将诈骗来的钱财变成合法收入，是一种典型的“洗钱”手法。民警提醒，买卖、出租、出借电话卡...……更多
2024-04-19 14:00:00金条,合肥,公厕,部分,杨某,黄金
...账户可以赚取高额佣金,男子张某便陆续提供10张银行卡给上家使用,还帮助转移卡内资金。到了谈婚论嫁时,为了支付彩礼钱张某竟然盗刷了其中4张银行卡内的10万余元。8月10日,经福建省南靖县检察院提起公诉,法院判处张某犯帮...……更多
2023-10-08 14:41:00彩礼,罚金,万余,银行卡,男子,银行
...副中队长秦志亮介绍说，银某的作用就是将银行卡提供给上家，作为一级卡使用。一级卡就是被诈骗的受害人的钱会转入的银行卡，然后具体操作转账的人员会将银某卡里的钱再分别转到其他嫌疑人的卡里面，这样就将受害人的...……更多
2023-02-21 07:35:00德州,新区,犯罪,帮助,活动,信息
...金店来了一位戴口罩的客人，穿着低调，没想到却是位“土豪”，一口气购买了4个足金镯子和1个足金项链，重量共计139.42克。然而，更“豪”的是他居然不讲价，以近10万元成交。 接到这单生意的销售员喜出望外，立即把这个...……更多
2024-06-13 18:16:00金首饰,金店,江西,报警,顾客,老板
...金。嫌疑人将黄金转卖给回收店铺，并将所得现金返还给上家，从中获利。同时，又接到报警得知多名茶楼老板银行卡被冻结，经调查，这是一起“洗钱”骗局。嫌疑人以打牌需要现金为名，骗取银行卡账号和二维码，再将账号...……更多
2024-03-29 09:59:00套路,商户,嫌疑人,高新,嫌疑,高新区
...某某、庄某某抓获。经查，该电信诈骗犯罪团伙“上家”是境外电诈组织，电诈组织在实施诈骗活动时，会将大量涉案资金打进其中一人持有的银行卡内，然后由这名持卡人将涉案资金购买黄金，躲避公安机关的冻结止付...……更多
2022-12-14 08:48沈阳,团伙,诈骗,警方,犯罪,黄金
...买黄金→将黄金迅速转手卖出→钱款通过非法渠道给到“上家”。嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得收益罪被检察机关依法批准逮捕。贪图小利以身试法，沦为诈骗分子的帮凶，绝对是一桩亏本买卖。 ……更多
2023-03-08 14:28:00豪客,金店,金条,金条,黄金,金店
...将他带回派出所调查。在派出所，潘某才如实交代，他从上家拿到1300余张身份证后，专门用来预约购买纪念币，从中收取跑腿费用。民警立即追查这些身份证的来源，在外省市找到了潘某的上家胡某。到案后，胡某交代了他从20...……更多
2023-05-05 22:59:00多张,身份证,身份,男子,身份证,纪念币
...取非法利益，向莫某提供自己名下一张银行卡，用于接收上家转入的违法犯罪钱款。曾某、卢某见“利润丰厚”，又先后找到“卡农”彭某、黄某，由二人提供其名下的银行卡账户收取违法钱款，帮助莫某转移违法犯罪所得资金...……更多
2023-04-17 06:46:00五人,银行卡,依法,银行,曾某,黄某
...黄金、将黄金迅速转手卖出、钱款通过虚拟货币给到境外上家的犯罪链条。广大黄金商户遇到购买黄金数量巨大且要求现货等异常情况，一定要提高警惕。 ……更多
2023-10-12 23:02:00诈骗,金额,高达,黄金,电信,黄金
近日，浙江省杭州市临安区的一些金店出现一伙“土豪”客人，不问价格不问行情，直接刷卡购买大量黄金饰品，仅一天内就花94万元购买了2公斤黄金。这个情况引起了警方注意。 8月30日，上游新闻（报料邮箱：cnshangyou@163.com...……更多
2023-08-30 20:55:00豪客,金店,杭州,银行卡,警方,黄金
白天混进商场地下仓库，待到深夜时分再潜入金店柜台盗走十余条金饰，共计6万余元。近日，未央警方迅速出击，仅用3小时便将这昼伏夜出的“黄金大盗”抓捕归案。“喂，警察同志，我们金店被盗了！”6月29日上午10时许，...……更多
2023-07-03 21:26:00未央,西安,大盗,万余,警方,小时
...S机上刷卡31次，转移人民币585.57万元，而这些资金均为其上家的电信网络诈骗赃款。承办检察官认为，犯罪嫌疑人虚构交易，利用金店POS机进行刷卡洗钱，破坏社会诚信体系，危及公共秩序稳定，损害社会公共利益。在追究其刑...……更多
2024-01-02 01:46:00扬州,检察,漏洞,监管,检察,商业银行
...值约10余万元的假冒某品牌电池在重庆销售。廖某交代其上家是河南的王某，双方通过微信联系，并以1号电池每节4至5元，5号、7号电池每节1元的价格从王某处购入假品牌电池，王某再通过物流发货给他。“我也是被利益冲昏了...……更多
2023-11-20 11:28:00重庆,假冒,警方,金额,电池,商标
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在审讯中，陈某坦白了参与走私案的过程，也交代了上家的具体信息，然而，他对“3·23黄金盗窃案件”矢口否认。嫌犯落网，黄金盗窃案水落石出对陈某实施抓捕后，警方再次对他身边的关系人进行梳理，推测陈某盗窃黄...……更多
2023-05-11 19:25:00温州,浙江,走私,嫌疑人,嫌疑,警方
...金、将黄金迅速转手卖出、钱款通过非法渠道转移给境外上家的犯罪链条。警方提醒，以黄金、手机等贵重物品为媒介，通过高买低卖手法实现非法资金“洗白”，是一种“洗钱”方式，年轻人不要贪图小利甘当“炮灰”。掩饰...……更多
2023-06-20 20:19:00炮灰,主意,黄金,民警,黄金,诈骗
本文转自：人民法院报【案情】2022年2月，陈某明知上家（身份不明）利用信息网络实施犯罪，仍提供自己多个信用卡账户给上家用于接受资金，资金到账后，上家持陈某的手机（已绑定上述信用卡）操作转账，陈某则在旁边等...……更多
2023-02-23 06:25:00数额,信用卡,验证,犯罪,信用,行为
...骗分子提供银行账号用来接收资金的作用。在犯罪前期，上家会提供虚假的工商营业执照，然后王某利用执照前往各大银行办理银行卡和POS机，待上家实施诈骗成功后，再将汇入其账户的赃款取出汇入上家指定账户，事后上家会...……更多
2024-05-14 03:20:00万余,指导,王某,被害人,银行,诈骗
...告诉民警他们仅是负责购买黄金这一环节，所购黄金已被上家转移到外地。警方通过研判很快确定并抓获了转移黄金的另外两人。温州市公安局鹿城区分局绣山派出所民警 潘齐斌：经过我们进一步的侦查发现，他们在每一个阶...……更多
2024-04-28 10:19:00男子,黄金,黄金,民警,延安市,鹿城
让大哥变卖房产？斗鱼女主播遭土豪大哥爆料，称：手握对方私密照纵观全网大哥直播平台，有关于“主播与直播间土豪”的花边新闻可谓是数不胜数。近日，斗鱼一位名为【佳娜宝】的舞蹈女主播便携手自己直播间大哥，登...……更多
2024-01-06 21:09:00大哥,土豪,斗鱼,私密,爆料,对方
...，屯昌县公安局屯城派出所接到群众报警称，自家营业的金店多件金饰失窃。接报后，办案民警第一时间赶赴案发现场。经现场调取监控录像，民警很快锁定了女子陈某，随后民警将陈某传唤回屯城派出所。经审讯，陈某承认其...……更多
2023-07-19 20:37:00屯昌,万余,饰品,女子,价值,黄金
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本文转自：人民网-江西频道人民网九江7月5日电（记者时雨）5日，江西省九江市举行防汛救灾专题新闻发布会，记者了解到，从6月18日
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收到退款的李斌（化名）和申请退款却被设障的刘女士都认为这是一场骗局！以回馈老客户为由头安装机顶盒先交的2880元下月就能返还7月5日
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大众网记者 孔婷婷 通讯员 李成强 潍坊报道近日，寿光综合医院关节创伤外科收治了一位膝关节多发韧带损伤患者。该患者膝关节极度不稳定
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南海网7月5日消息（记者 沙晓峰）你有过因手机丢失而纠结、懊悔、自责，之后又失而复得惊喜万分的经历吗？7月5日，记者从三亚相关部门获悉
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打破传统门诊分区诊疗模式，构建以疾病为链条的一站式服务中心，今年以来，济宁市第三人民医院以“医疗服务提质增效”为抓手，积极推进门诊服务创新升级
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胡允鹏淄博报道7月5日，淄博市防汛抗旱指挥部发布关于启动防汛四级应急响应的通知。通知显示，7月5日20时40分，淄博市气象台发布暴雨橙色预警
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闫丽君 烟台报道 通讯员 于苗 冯林5日，从烟台市应急管理局获悉，7月5日晚，烟台市召开应对暴雨灾害工作调度会，对全市防汛工作进行安排部署
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因持续大雨，张店城区部分路口出现严重的积水现象，影响车辆通行。目前，东四路与人民路路口、世纪路与和平路南路口、中润大道与重庆路路口
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北京商报讯（记者 刘卓澜）产业园作为商业地产的核心力量，正推动区域更新加速。7月5日，北京商报记者从选址中国获悉，由选址中国发起
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本文转自：人民日报客户端刘温馨7月5日，针对湖南平江等地严重暴雨洪涝灾害，国家防灾减灾救灾委员会办公室、应急管理部会同国家粮食和物资储备局在前期已向湖南调拨5
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本文转自：人民日报客户端“感受品质烟火，打造精致彩虹”、“以只此青绿绘彩虹高质量发展画卷”、“青春筑梦，共筑彩虹”、“绘经济彩虹
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