• 我的订阅
  • 社会

湖北咸宁警方破获“黄金洗钱”诈骗案

类别:社会 发布时间:2023-07-30 16:55:00 来源:阿宅社会

从一起涉案金额4万余元的网络兼职刷单诈骗案件入手,湖北省咸宁市警方历经16个月的苦心经营,成功打掉位于广东的4家洗钱金店、1家洗钱商行……

湖北咸宁警方破获“黄金洗钱”诈骗案

7月27日,湖北咸宁警方披露,夏季治安打击整治行动以来,咸宁公安持续向电信网络诈骗等突出违法犯罪发起凌厉攻势,集中优势警力六下广东,抓获犯罪嫌疑人70余名,破获涉案金额9000余万元的“金店洗钱案”,涉及全国各地电信网络诈骗案件2000余起,阻断了一条“黄金洗钱”灰黑产业链。

刷单被骗

涉诈案件牵出“神秘金店”

2022年4月,受害人方某向咸宁市温泉公安分局三号桥派出所报案,称自己受到网络兼职刷单诈骗损失4万余元。民警在甄别线索中发现,方某的资金陆续被两名神秘男子,在广东一家银行ATM机及柜台分别取走。

“在当地警方协助下,经过综合研判,我们顺利锁定其中一名取款人,并迅速开展网上追逃!”民警介绍,2022年10月,广东警方抓获被追逃嫌疑人移交咸宁温泉警方,随后另两名嫌疑人主动向警方投案。

湖北咸宁警方破获“黄金洗钱”诈骗案

通过调查,民警发现涉案资金纷纷流入广东当地金店。经综合分析梳理,追踪资金走向,核查金店交易流水,发现4家金店交易额在当年7到11月期间陡然激增,每家金店每月刷卡卖金交易量攀升至千万元以上。

“黄金作为硬通货,高额交易本无可厚非,但前后交易额的反差,迅速引起我们的警觉,并依此为突破点循线深入!”办案民警王直言。

循线追踪

抽丝剥茧锁定“买金团伙”

经过对4家金店的走访摸排,办案民警获悉:此前,屡有不同男子出手阔绰,动辄上百万,频繁大量购买黄金,再以“高买低抛”的方式转手另一家金店,依此循环交易。

“这些‘神秘买金人’不像一般的顾客,每次进店直奔柜台,不问价格也不问行情,目的非常明确,就是奔着买黄金去。”民警介绍,通过调取店内视频以及POS机的资金明细进行比对,交易一次与金店老板分成一次,具体分成根据每次交易额而定。

湖北咸宁警方破获“黄金洗钱”诈骗案

办案民警从金店负责人及店员得知,他们对集中发生金额较大、利润较高的交易背后隐藏的“猫腻”均是心知肚明,洗钱团伙与金店老板分成的巨大诱惑使得他们铤而走险,慢慢坠向犯罪深渊。

至此,经过长期的深耕摸排工作,洗钱犯罪团伙用银行卡收取上游涉诈资金,采用刷卡在金店采购大额贵重金属,然后易地出手变现从而洗白资金的洗钱犯罪环节已经被警方掌握。

经数据分析,4家金店累计黄金交易额达1亿余元,其中9000余万元系诈骗资金,涉及全国各地电信网络诈骗案件2000余起。

鉴于案情重大,在省公安厅、咸宁市局、温泉分局定向研判、统一指挥下,温泉分局经侦大队迅速组织各部门多名民警、辅警千里奔赴省外,从源头铲除诈骗窝点、斩断黑灰产犯罪链条。

六下广东

全力阻断“黄金洗钱”产业链

今年3月12日晚,民警乔装扮演需要洗钱的客户,邀约“买金团伙”主犯巫某在当地一酒吧洽谈。巫某刚进入酒吧,欲与其他同伙6人汇合时,被蹲点布控的民警火速制服,并快速控制其他成员。

当晚深夜,专班民警兵分四路、同时出击,在其他点位实施同步收网,分别对三家金店及涉案人员实施抓捕,成功抓获嫌疑人14名,现场查扣POS机若干以及销售清单等涉案物品。

湖北咸宁警方破获“黄金洗钱”诈骗案

在公安机关不懈打击下,诈骗分子转移不法资金愈发困难,因黄金具有“价格高、易出手”特点,一些诈骗分子打起“黄金洗钱”主意,形成一条由“跑腿员”购买黄金、将黄金迅速转手卖出、钱款通过非法渠道给到境外上家的犯罪链条。

“为彻底捣毁这条灰黑产业链,我们双线作战,一方面加紧对金店人员的证据固定,一方面组织力量对‘买金团伙’内负责运送、取款、放风、买卡、转移的18名嫌疑人抓捕!”办案民警介绍,此后还深挖线索扩大打击战果,累计抓获犯罪嫌疑人70余名。

至今,咸宁温泉警方专案组已六下广东,进一步深挖扩线、打深打透,对涉案金店及“买金洗钱”团伙实施全方位打击。

目前,该案已有40人被依法采取强制措施,案件正在进一步侦办中。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2023-07-30 20:45:12

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址:

湖北通城公安破获一起合同诈骗案,为企业追回540万元货款
...城县公安局了解到,该局经侦大队近期成功破获一起合同诈骗案,警方经过多次跨省追查,最终锁定犯罪事实,为辖区内的一家企业成功追回540万元的货款。坐落于湖北省咸宁市通城县经济开发
2023-10-16 17:40:00
咸宁警方破获一起升学诈骗案,累计十余名家长被骗
...值开学季咸宁市公安局温泉分局双鹤派出所破获一起升学诈骗案已有累计十余名家长被骗嫌疑人获利十万余元案情回顾2023年9月1日至2日,双鹤派出所接到多名群众报警称:一男子称自己哥
2023-09-08 21:27:00
...检、公安部此前联合挂牌督办了第一批5起特大电信网络诈骗案件。据知,浙江“12·30”电信网络诈骗案已抓获11名主犯,判决4名。主要组织者葛某一审被判处无期徒刑,剥夺政治权利终
2022-12-13 16:43:00
山东警方侦破一起买卖黄金洗钱案 7名嫌犯被抓获
...阳市公安局民警的电话,对方称她的银行卡涉及一起电信诈骗案,现在需要在手机上下载一个App,然后在这个App上输入银行卡号和密码。 巨野县公安局陶庙派出所指导员 王新胜:让她
2023-09-05 09:49:00
“交友类”诈骗又出新手法:受托购买78万元黄金后,女子成骗子“帮凶”
...起利用“线上交友”投资理财,“线下专员”取现的网络诈骗案侦办情况。上游新闻(报料邮箱:cnshangyou@163
2024-09-25 12:28:00
...,破获了一起通过自媒体平台售卖抗原检测试剂盒的网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人李某,涉案金额8万余元。近日,湖北省荆门市公安局高新区掇刀区分局在工作中发现,辖区某超市销售的部分蔬菜
2023-01-03 16:23:00
大量购买黄金成电诈“洗钱”新形式
...名男子并非财大气粗,而是以购买投资金条的方式将电信诈骗案被害人的涉案款转移。“金条便于隐蔽携带,现在很多涉诈团伙都喜欢用这种方式将诈骗得来的资金洗白转移。”负责侦办案件的芦警
2024-04-10 11:36:00
湖北警方今年以来破获养老诈骗案3449起
...省公安厅28日通报,2022年以来湖北公安机关共破获涉养老诈骗案件3449起,抓获犯罪嫌疑人6017名,打掉犯罪团伙435个
2022-12-28 17:58:00
...民警通过深入研判、跨省追击,成功破获一起假黄金团体诈骗案,抓获犯罪嫌疑人4人。2024年1月7日,城关派出所接到辖区内某理财寄卖行店主罗女士报警称其被诈骗。经了解,系罗女士在
2024-05-23 00:25:00
更多关于社会的资讯:
党旗在基层一线高高飘扬|洪峰来临前的生命大转移
洪峰来临前的生命大转移——承德市双滦区陈栅子镇南山根村党支部防汛抢险救灾纪实7月26日,陈栅子镇工作人员和南山根村干部一起
2025-09-20 08:09:00
2023年9月逐步交房的陕西咸阳御河宸院小区,近日遭遇大雨,地下室积水倒灌电梯井,43号楼整栋电梯停运,高层住户回家成难题
2025-09-20 08:38:00
鲁网9月19日讯近日,由青岛海外联谊会主办、崂山区海外联谊会承办、青岛若七酒店协办的“风韵山海·情系崂山”——马来西亚华裔青少年中华优秀传统文化体验主题活动在青岛崂山举办
2025-09-20 09:00:00
厦门网讯(厦门日报记者 吴晓菁 通讯员 陈雅莹 李凤灵)随着开学季的钟声在全球各地陆续敲响,相关用品采购需求日益旺盛,火热的“开学经济”为海外市场带来消费新热度
2025-09-20 09:19:00
烟台市应急局组织龙口市地震应急救援队伍开展防震应急预演工作
大众网通讯员 杨明任 烟台报道为扎实做好2025年山东省防震避险紧急疏散应急演练准备,全面提升参演队伍实战水平和协同配合能力
2025-09-20 09:50:00
鲁网9月20日讯庞女士2013年购买保险,浏览网页时发现一个宣传可以协助 “全额退保”的平台。庞女士心动,与该平台联系了解情况
2025-09-20 10:08:00
青岛平度:2岁男童“离家出走”警民接力寻家人
鲁网9月20日讯(记者 马超群 实习记者 刘悦 通讯员 崔曦)9月18日晚,平度市公安局南村派出所接到热心群众报警求助
2025-09-20 10:11:00
山东中油双线作战,硬核护航管道燃气客服员技能竞赛
齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 魏银科 通讯员 张静9月15日至18日,中国石油第四届技术技能大赛管道燃气客服员竞赛在山东中油公司维修队成功举办
2025-09-20 10:32:00
齐鲁晚报·齐鲁壹点 连宁燕今年,临港区行政审批服务局探索开发并应用了“AI项目管家”智能体。通过应用实践,项目单位普遍反映
2025-09-20 10:33:00
82名管道燃气客服精英同台竞技,她们凭什么赢了?
齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 魏银科 通讯员 厉聪聪9月18日,中国石油第四届技术技能大赛管道燃气客服员竞赛落下帷幕,82名来自全国的客服精英同台竞技
2025-09-20 10:33:00
山东移动聊城分公司:民有所呼,我必有应,用心服务彰显担当
山东移动聊城分公司始终坚持以“群众需求在哪里,服务就延伸到哪里”为行动准则,积极践行“十项服务承诺”,将“民有所呼、我必有应”落到实处
2025-09-20 10:34:00
【寻脉?中华】“汉语桥”小选手登长城 居庸关上留下成长足迹 扫码阅读手机版
9月18日,古老的居庸关长城迎来了一批特别的访客——来自世界各地的“汉语桥”小选手们。怀着对中华文化的浓厚兴趣,小朋友们踏上这座见证千年历史的雄伟建筑
2025-09-20 10:52:00
【溯奥·追光】奥运博物馆里的特别相遇:“汉语桥” 小选手与冠军同行,感受体育精神的魅力 扫码阅读手机版
9月18日,一群来自世界各地的“汉语桥”小选手们兴致勃勃地走进北京奥运博物馆,进行了一段融合体育精神与中文学习的特别体验
2025-09-20 10:52:00
齐鲁晚报·齐鲁壹点 连宁燕9月22日—26日,2025山东作家活动周将在威海举办。通过“深入生活、扎根人民”的实践,激发文学创新创造活力
2025-09-20 11:06:00
纪维建中秋时节,田埂上的玉米透着金黄,空气里飘着淡淡的“庄稼香”。山东省宁阳县鹤山镇赵庄小学的操场上,324 名学生的嬉闹声此起彼伏
2025-09-20 11:08:00