湖北咸宁警方破获“黄金洗钱”诈骗案

从一起涉案金额4万余元的网络兼职刷单诈骗案件入手，湖北省咸宁市警方历经16个月的苦心经营，成功打掉位于广东的4家洗钱金店、1家洗钱商行……

7月27日，湖北咸宁警方披露，夏季治安打击整治行动以来，咸宁公安持续向电信网络诈骗等突出违法犯罪发起凌厉攻势，集中优势警力六下广东，抓获犯罪嫌疑人70余名，破获涉案金额9000余万元的“金店洗钱案”，涉及全国各地电信网络诈骗案件2000余起，阻断了一条“黄金洗钱”灰黑产业链。

刷单被骗

涉诈案件牵出“神秘金店”

2022年4月，受害人方某向咸宁市温泉公安分局三号桥派出所报案，称自己受到网络兼职刷单诈骗损失4万余元。民警在甄别线索中发现，方某的资金陆续被两名神秘男子，在广东一家银行ATM机及柜台分别取走。

“在当地警方协助下，经过综合研判，我们顺利锁定其中一名取款人，并迅速开展网上追逃！”民警介绍，2022年10月，广东警方抓获被追逃嫌疑人移交咸宁温泉警方，随后另两名嫌疑人主动向警方投案。

通过调查，民警发现涉案资金纷纷流入广东当地金店。经综合分析梳理，追踪资金走向，核查金店交易流水，发现4家金店交易额在当年7到11月期间陡然激增，每家金店每月刷卡卖金交易量攀升至千万元以上。

“黄金作为硬通货，高额交易本无可厚非，但前后交易额的反差，迅速引起我们的警觉，并依此为突破点循线深入！”办案民警王直言。

循线追踪

抽丝剥茧锁定“买金团伙”

经过对4家金店的走访摸排，办案民警获悉：此前，屡有不同男子出手阔绰，动辄上百万，频繁大量购买黄金，再以“高买低抛”的方式转手另一家金店，依此循环交易。

“这些‘神秘买金人’不像一般的顾客，每次进店直奔柜台，不问价格也不问行情，目的非常明确，就是奔着买黄金去。”民警介绍，通过调取店内视频以及POS机的资金明细进行比对，交易一次与金店老板分成一次，具体分成根据每次交易额而定。

办案民警从金店负责人及店员得知，他们对集中发生金额较大、利润较高的交易背后隐藏的“猫腻”均是心知肚明，洗钱团伙与金店老板分成的巨大诱惑使得他们铤而走险，慢慢坠向犯罪深渊。

至此，经过长期的深耕摸排工作，洗钱犯罪团伙用银行卡收取上游涉诈资金，采用刷卡在金店采购大额贵重金属，然后易地出手变现从而洗白资金的洗钱犯罪环节已经被警方掌握。

经数据分析，4家金店累计黄金交易额达1亿余元，其中9000余万元系诈骗资金，涉及全国各地电信网络诈骗案件2000余起。

鉴于案情重大，在省公安厅、咸宁市局、温泉分局定向研判、统一指挥下，温泉分局经侦大队迅速组织各部门多名民警、辅警千里奔赴省外，从源头铲除诈骗窝点、斩断黑灰产犯罪链条。

六下广东

全力阻断“黄金洗钱”产业链

今年3月12日晚，民警乔装扮演需要洗钱的客户，邀约“买金团伙”主犯巫某在当地一酒吧洽谈。巫某刚进入酒吧，欲与其他同伙6人汇合时，被蹲点布控的民警火速制服，并快速控制其他成员。

当晚深夜，专班民警兵分四路、同时出击，在其他点位实施同步收网，分别对三家金店及涉案人员实施抓捕，成功抓获嫌疑人14名，现场查扣POS机若干以及销售清单等涉案物品。

在公安机关不懈打击下，诈骗分子转移不法资金愈发困难，因黄金具有“价格高、易出手”特点，一些诈骗分子打起“黄金洗钱”主意，形成一条由“跑腿员”购买黄金、将黄金迅速转手卖出、钱款通过非法渠道给到境外上家的犯罪链条。

“为彻底捣毁这条灰黑产业链，我们双线作战，一方面加紧对金店人员的证据固定，一方面组织力量对‘买金团伙’内负责运送、取款、放风、买卡、转移的18名嫌疑人抓捕！”办案民警介绍，此后还深挖线索扩大打击战果，累计抓获犯罪嫌疑人70余名。

至今，咸宁温泉警方专案组已六下广东，进一步深挖扩线、打深打透，对涉案金店及“买金洗钱”团伙实施全方位打击。

目前，该案已有40人被依法采取强制措施，案件正在进一步侦办中。