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刚买4公斤黄金转手就卖 电诈团伙“洗钱”新套路
本文转自：看看新闻
购买黄金是很常见的理财方式，但一下子购买4千克黄金，就不得不引人怀疑了。近日，金山法院披露了一起为境外电信网络诈骗犯罪集团提供洗钱服务的案件，扣押涉案黄金4220克，涉案金额达182万余元。
去年6月，群众举报，两名男子在金山一黄金回收店内准备变卖大量黄金，且两人之前刚在对面金店购入了这些黄金，行为十分反常。
警方研判后，很快来到店内将嫌疑人张某、王某及另一名负责接头的嫌疑人陈某某抓获。
嫌疑人交代，他们通过网络结识一网友，对方称可以通过代为购物赚取好处费，随后该网友委托接头人交给两人2张银行卡。他们按照指令要求，在两家金店刷卡购买了4200余克金条，共计180余万元。
金山法院刑事审判庭法官朱敏介绍：“拿到金条后，一伙人收到了来自上家的新的指令，上家指使他们把金条卖掉，并且提供了两个银行账户作为收款码。”
由于在交易金条时拒绝进行实名登记，一伙人被察觉到了问题。
经过侦查，公安机关发现，这两张银行卡涉及到了全国几十起电信诈骗案件。
金山法院刑事审判庭法官朱敏称：“通过几个方面的分析，被告人到案之后，对于涉案的钱款是非法的获利的情况，其实是有主观明知性的。”
金山法院经过审理认为，几名被告人明知是犯罪所得，而共同协助予以转移，最终以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处三人1年9个月至2年3个月不等的有期徒刑。
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快照生成时间：2023-07-05 20:45:05
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