德州天衢新区破获帮助信息网络犯罪活动案

本文转自：人民公安报

德州天衢新区破获帮助信息网络犯罪活动案

短短3个月非法转账2000余万元

■案例二

王 倩

近日，由德州市公安局天衢新区分局侦办的一起帮助信息网络犯罪活动案件宣判，10名犯罪嫌疑人依法分别被判处一至四年有期徒刑并处罚金。

办理多张银行卡非法转账

2022年2月底，德州公安机关接线索，称德州籍人员银某的银行卡涉嫌违法犯罪活动。接到线索后，德州市公安局天衢新区分局刑事侦查大队立即成立专案组，马上组织研判、开展侦查，发现犯罪嫌疑人银某的活动轨迹在宁津县，并在宁津公安机关的配合下成功将其抓获。但银某到案后，拒不交代自己的犯罪事实。

在此前的侦查阶段，办案民警已和金融部门沟通协作，调取了犯罪嫌疑人当时开卡和此后取款的视频监控录像。在确凿的证据面前，犯罪嫌疑人银某最终承认了自己的违法犯罪事实，对犯罪行为供认不讳。

根据银某的供述，公安机关查明，仅他一人的多张银行卡的涉案流水已达50余万元。民警循线深挖，银某最终供述其犯罪团伙中还有杨某和王某。

德州市公安局天衢新区分局刑事侦查大队、反电诈中队副中队长秦志亮介绍说，银某的作用就是将银行卡提供给上家，作为一级卡使用。一级卡就是被诈骗的受害人的钱会转入的银行卡，然后具体操作转账的人员会将银某卡里的钱再分别转到其他嫌疑人的卡里面，这样就将受害人的钱分散掉了。

辗转多地进行违法活动

据办案民警介绍，电信网络诈骗犯罪团伙层次分明、分工明确，组织架构清晰，有组织联系境外人员的，有实际管理人员，有带着犯罪嫌疑人办理银行卡并监督到银行取款的，也有后勤保障人员，团伙规模比较大，涉案人员比较多。

经过缜密侦查，2022年8月，德州市公安局天衢新区分局将刘某等10名涉案人员全部抓捕到案。这些犯罪嫌疑人向公安机关供述，他们都是经犯罪嫌疑人刘某介绍前往北京、河北涿州等地进行违法犯罪活动。

办案民警介绍，嫌疑人办理好银行卡后，前往上家所要求的地方，到达后有专门的人员接待他们。嫌疑人把办理的银行卡及相关信息等交给接待人员，再由专门人员负责操作转账。经核实，这些转账流水均是被诈骗的受害人的流水资金。

为了逃避打击，这个犯罪团伙多次更换地方，到外省多地，选择偏僻的地方进行操作转账。经查，自2021年10月至2022年1月，仅仅3个多月，这个犯罪团伙的涉案金额就达2000余万元。经核实，银某非法获利2万余元，杨某非法获利1.5万余元，操作转账人员能获得4万余元的报酬。

●警方提示

近年来，不法分子通过各种形式诱骗群众出租出售或者出借本人名下的银行卡，作为电信网络诈骗、赌博等违法犯罪行为的资金通道，对人民群众的财产安全造成严重损害。公安机关再次提醒广大市民，要妥善保管好自己的银行卡，且不可因贪图小利而轻易出租出售出借，否则很有可能涉嫌违法犯罪。