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...，了解反电信网络诈骗平台与反洗钱监测中心运转机制、商业银行对金店监管义务以及人行分支机构对商业银行监管职责等；调取案涉金店申领POS机材料、培训记录等；查询案涉银行卡转账交易明细；询问金店经营者和工作人员...……更多
2024-01-02 01:46:00扬州,检察,漏洞,监管,检察,商业银行
...年，还在念书的未成年人李某某为支取生活费，在当地某商业银行办理借记卡并同步开通手机银行，单日转账限额50万元。”经调研发现，本案涉及的40张银行卡中，有24张是涉案人员未满18周岁时办理，办卡主要用于上学期间支...……更多
2023-11-03 13:47:00未成年人,未成年,犯罪,调查,未成年人,未成年
...成年人银行卡的账户额度也有相关限制。办案检察官走访商业银行网点、调取未成年人的办卡资料后，发现部分商业银行存在转账限额过高、风险预警不足等问题。而正是这些问题，为犯罪分子拉拢、利诱未成年人使用银行卡实...……更多
2023-11-24 03:46:00银行卡,流水,同学,银行,未成年人,银行
...规出具金融票据各流程节点的客观证据，查明乙银行属于商业银行，乙银行公司章程中未规定从事融资性担保业务的相关内容，银监部门也未批准其开展该项业务，其出具融资性保函属于超越职权的行为。不具备出具保函、票据...……更多
2023-09-19 06:55:00胆子,担保,违规,董事长,董事,宋某
...电信网络诈骗法》实施一周年之际，11月30日，最高人民检察院发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例。案例共11件，全面揭示当前电信网络诈骗及其关联犯罪态势特点，并通过以案释法警示社会公众加强自我...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...信息案案例二：申某某等人诈骗案案例三：张某某等与某商业银行金融借款合同纠纷民事检察监督案案例四：任某某等人诉某县自然资源局、某县人民政府不履行土地征收补偿安置协议检察监督案案例五：检察机关督促履行预制...……更多
2025-02-20 12:09:00最高检,典型案例,检察,民生,司法,典型
...检察院印发了办理粮食购销领域职务犯罪典型案例，江苏扬州、浙江杭州、河南周口等地检察机关就粮食购销领域腐败治理向有关主管部门或企业发出检察建议，助力堵塞管理漏洞，守护好国家和人民的“粮袋子”。 ……更多
2023-02-13 11:38:00犯罪,检察,机关,犯罪,检察,职务犯罪
...了全面整改，绝不再招录未成年人主播。”近日，江苏省扬州市广陵区检察院检察官来到辖区A公司进行“回头看”时，公司负责人说。2019年，乘着网络直播的“风口”，A公司成立了。2022年9月，年仅13周岁的莉莉（化名）来到A...……更多
2024-05-07 13:19:00扬州,网络直播,盲区,江苏,监管,直播
...产的组成部分。”2023年2月，黑龙江省鸡西市恒山区人民检察院在履行监督职责时发现，税务部门和水行政主管部门之间存在信息共享不畅的问题。经查，恒山区4家企业的《水土保持方案》经由水行政主管部门审批通过后，相关...……更多
2023-09-14 03:48:00检察监督,检察,诉讼,漏洞,公益,监管
本文转自：人民网-四川频道资阳市人民检察院社会治理检察建议宣告会。资阳市人民检察院供图“你好！我是某某宝客服人员……”当人们接到来电号码显示为政府办公电话时，很可能不会将其视为诈骗电话。有些不法分子便...……更多
2024-11-22 16:12:00检察,漏洞,监管,建议,资阳市,资阳
...忠诚检魂 守望公平正义”先进典型系列访谈台江区人民检察院第二检察部：以“海西金盾”保障金融高质量发展苏海森 兰志飞 实习生曾嘉豪主持人：我们都知道，台江区的金融业态聚集、总部经济集中，那么台江区检察院在服...……更多
2024-09-06 21:52:00台江区,台江,海西,金盾,人民检察院,检察院
...调查,“医美大咖”王某浮出水面。近日,经郑州市惠济区检察院依法提起公诉,惠济区法院作出一审判决,以非法经营罪判处王某有期徒刑一年,并处罚金5万元,王某服判未上诉。2017年至2022年,王某伙同陆某、翟某等9人,以亲属、亲友...……更多
2023-10-24 09:15:00惠济,郑州,河南,检察,漏洞,监管
...做出如此离谱的事情。
4月23日，公安机关将案件移送至扬州市邗江区检察院审查起诉，经审查认定，2017年8月至2023年1月间，沈某某利用职务便利，侵占公司款项2780余万元。但截至案发，沈某某仅向单位账户退还款项合计180余...……更多
2023-09-14 09:33:00资产,公司,邗江区,账户,公司,邗江
本文转自：检察日报从办案入手促一方治理江苏扬州：发挥检察建议作用提升社会治理效能近日，在江苏省扬州市江都区一片麦田边，几位农民正在田地里忙碌着。放眼望去，田埂上，新立的基本农田标识清晰醒目。然而，2022...……更多
2023-06-11 06:35:00一方,检察,建议,扬州市,扬州,江都
...残疾人享受到优惠政策,这是黑龙江省七台河市茄子河区检察院今年以来开展“全面深化行政检察监督依法护航民生民利”专项活动取得的一项积极成果。目前,当地违规办理的残疾人证被及时注销,违规提级的残疾人证也被重评等...……更多
2023-11-11 09:19:00残联,理事长,检察,理事,管理制度,漏洞
...例。借田育苗激活人才培养“内外动能”仪征市检察院在扬州市各基层院中先行先试，建立检察机关与行政执法机关双向交流挂职机制，推动仪征市委组织部、政法委在扬州率先出台《关于开展检察机关与行政执法机关双向交流...……更多
2024-06-11 11:27:00仪征,江苏,双向,成效,智慧,工作
本文转自：检察日报开方祛病，守好耕地红线扬州江都：检察建议促进违法占用耕地问题治理赵楚榕卢志坚管莹“我们之前的‘问题土地’已全部完成复垦！目前种植的是玉米等粮食作物，再过一段时间，农民就要丰收啦。不...……更多
2023-09-12 06:37:00红线,耕地,耕地,检察,江都,土地
...规范所有平台，应当采取差异化、精细化的监管理念。在商业银行合规领域，中国农业银行总行内控合规监督部总经理郑花祯表示，银行合规的重点在于防范违法犯罪风险和反洗钱，纪检、党建、审计、内控、合规各监督条线要...……更多
2022-12-20 06:13:00纵深,合力,发展,企业
...费民事公益诉讼案件胜诉山东省消费者协会，临沂市人民检察院29严防系统风险漏洞打好个人信息保护“组合拳”烟台市社会保险服务中心30滨州市滨城区人民检察院督促保护健身场所消费者个人信息行政公益诉讼案中共滨州市...……更多
2024-09-16 21:54:00滨城区,滨城,案例,典型案例,检察院,检察
本文转自：检察日报企业“注销换壳”逃避处罚的漏洞堵上了浙江慈溪、诸暨：大数据赋能行政检察助力行政处罚落地落实本报讯（记者蓝恒通讯员胡丽英）“新升级的‘慈溪市企业信用信息云服务平台’试运行启动，一切顺...……更多
2023-02-01 05:35:00漏洞,处罚,企业,检察,慈溪,慈溪市
本文转自：检察日报7月24日，陕西省西安市长安区王曲街道某村村民高某将报销的1.4万余元医疗费用退还给医保基金。已报销拿到手的钱，为什么又要退回去？原来，2018年5月，高某在一起刑事案件中因伤住院，已获得40万元民...……更多
2023-08-09 06:57:00医保,漏洞,管理,长安区,检察,医保
本文转自：检察日报齐抓共管堵住非法转包漏洞苏州吴江：督促整治行业乱象助推安全生产诉源治理“有了这个劳动工资专户，像老董这样因非法转包受聘的劳动者就能及时发现自己和公司有没有劳动关系了。”近日，在江苏...……更多
2023-06-26 06:56:00漏洞,检察,吴江,钱某,检察院,劳动
...，推动检察建议从“办理”向“办复”转变。
今年8月，扬州市江都区检察院就耕地“非农化”问题向属地某镇政府制发的检察建议，入选“2022年度全国检察机关优秀社会治理检察建议”，这份检察建议就充分体现了从“办理...……更多
2023-10-15 07:30:00同心圆,社会,检察,建议,宝应,宝应县
本文转自：人民网-江西频道“检察建议很有针对性，我们将进一步完善自助结账模式，从科技创新等方面整改，预防盗窃犯罪。”近日，南昌市青山湖区人民检察院检察官给某连锁超市制发的《检察建议书》得到了回复。据悉...……更多
2024-04-25 17:58:00检察,青山,南昌,湖区,检察院,漏洞
本文转自：检察日报“难办的案子我来办！”都说优秀的办案检察官是用案子“喂”出来的，左芳对此深有体会为解决诉源治理问题，左芳研发特色宣讲课件，受邀为多家企业、银行和税务部门提供“订单式”服务30余场次。“...……更多
2023-02-14 06:25:00难办,案子,检察,犯罪,案件,临淄区
本文转自：人民网严防网络平台利用优抚政策钻空子扬州江都：推动优化购买伤残军人票审核机制本报讯（通讯员吴颖 郭家利）“此次登机，工作人员要求我们出示残疾军人证，还核实了证件的真伪，值机的工作人员还告诉我...……更多
2024-08-12 10:31:00优抚,网络平台,政策,平台,网络,军人
...上岗，是从事餐饮等行业的硬性要求。北京市西城区人民检察院（以下简称“西城检察院”）在办案过程中发现，部分嫌疑人主动联系相关经营场所，为从业人员伪造健康证及体检报告单。有的嫌疑人甚至伪造了健康证的核验网...……更多
2024-08-01 07:41:00健康证,样本,检察,健康,健康证,健康
...椅座位有明确标注和提示，我们可以自主选择了。近日，扬州市邗江区检察院检察官对影院按摩座椅整改情况进行“回头看”，刚观影结束的张先生满意地说。2023年8月，扬州市邗江区检察院接到“益心为公”志愿者反映，称辖...……更多
2024-03-17 16:29:00邗江区,邗江,扬州市,扬州,整改,座椅
大众网记者 邵钰 东明报道为充分履行检察监督职责，切实维护监管场所节日期间监管秩序安全稳定，保障在押人员合法权益，近日，东明县人民检察院党组副书记、副检察长魏鑫一行对东明县看守所开展节前安全防范检查。魏...……更多
2024-05-02 20:08:00东明,东明县,安全,安全阀,看守所,人民检察院
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2025-10-02 08:50:00
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