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沈阳警方成功打掉一“黄金洗钱”电信诈骗犯罪团伙
本文转自：人民日报客户端
连日来，沈阳市公安局沈河分局持续向电信网络诈骗违法犯罪行为发起凌厉攻势。日前，沈河分局新型犯罪研究中心通过细致工作，成功打掉一个电信诈骗团伙，抓获5名犯罪嫌疑人，当场查获准备为实施“洗钱”犯罪而购买的黄金饰品，价值100万余元。
原来，沈河警方在工作中发现，有人在中街步行街附近各大金店频繁出入，多次购买高额黄金饰品，形迹可疑。民警通过调查发现，2名男子有购买黄金“洗钱”的嫌疑，于是迅速出击，将正欲购买黄金的犯罪嫌疑人贺某、林某抓获。当场查获准备为实施“洗钱”犯罪而购买的黄金饰品，价值100万余元。随后，民警又根据掌握的线索将另外3名犯罪嫌疑人张某、吕某某、庄某某抓获。
经查，该电信诈骗犯罪团伙“上家”是境外电诈组织，电诈组织在实施诈骗活动时，会将大量涉案资金打进其中一人持有的银行卡内，然后由这名持卡人将涉案资金购买黄金，躲避公安机关的冻结止付，由于黄金流通性强、损耗小，该团伙在购买后会立即变卖，将钱转给境外电诈组织，达到将不法资金“洗白”的目的。
警方提醒：
一些不法分子把“洗钱”的主意打到了黄金上，广大金店经营者遇到顾客购买黄金首饰，要注意审验购买人的银行卡与其本人身份证是否一致，一旦遇到可疑情况要终止交易，同时尽量保留监控影像，以免误入电信网络诈骗的圈套。
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快照生成时间：2022-12-14 14:32:52
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