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...式广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各个领域，建行临沂兰陵支行多举措做好反洗钱工作，促进金融业务健康发展。严格执行客户身份识别系统，进行客户身份的尽职调查，即对要求建立业务关系或处理规定金额以上的一次...……更多
2024-02-29 15:55:00兰陵,临沂,建行,支行,措施,工作
...的社会基础，保障各项业务的快速健康发展，近期，建行临沂临港支行深入周边社区、村镇开展反洗钱宣传活动。活动过程中，该行工组人员向群众发放宣传折页，讲解出租、出借、出售银行卡行为的危害及法律后果，宣讲洗钱...……更多
2024-03-21 00:03:00临沂,临港,建行,支行,宣传,活动
齐鲁晚报·齐鲁壹点 通讯员 于明全近日，建行临沂新城支行多措并举坚守合规经营，共筑安全防线。该行积极组织员工进行合规理念教育、法制教育，合规案防警示教育，深入学习《员工违规处理办法》。同时，通过合规专题...……更多
2024-12-17 17:13:00临沂,建行,防线,支行,新城,经营
近日，建行临沂义堂支行员工凭借警觉的防范意识、敏锐的洞察能力和用心服务，成功堵截了一起传销诈骗案件，避免客户经济损失，有效保障了客户的资金安全。客户陈女士当天转账7笔共计4200元后存在转账限额无法继续转账...……更多
2023-11-04 19:24:00义堂,临沂,钱袋子,钱袋,建行,支行
鲁网6月15日讯为进一步夯实安全保卫管理基础，建行临沂分行羲之支行高度重视安全保卫工作，多措并举，采取有力措施把安全防范工作抓到实处，落到实处，为业务经营发展创造了安全有序的良好环境。加强员工安全教育。...……更多
2024-06-15 14:51:00临沂,建行,分行,支行,基础,安全
...的需要，也是促进银行健康发展的重要保障。近日，建行临沂分行沂南支行开展以“防范利用虚拟货币进行洗钱犯罪”为主题的反洗钱宣传月活动，进一步增强公众反洗钱意识，助力营造良好的金融市场秩序。活动举办以来，该...……更多
2023-11-30 12:22:00沂南,临沂,建行,分行,源头,支行
...厚的反洗钱宣传氛围，预防和打击洗钱犯罪，近日，建行临沂沂河新区支行在全辖开展了“保护自己，远离洗钱”的主题宣传活动，旨在宣传反洗钱知识，筑牢金融安全防线。为确保宣传效果，该行多措并举。一方面依托网点，...……更多
2024-06-29 17:55:00沂河,临沂,建行,支行,新区,宣传
为推进金融消费者权益保护教育宣传工作，建行临沂双月湖支行积极组织开展金融消费者权益保护教育宣传月消保宣教活动。此次活动秉承“以客户为中心”的经营理念，坚持科技赋能，面向大众客户、一老一小、青少年、少...……更多
2024-06-08 18:49:00双月,临沂,建行,支行,宣传,金融
...金融业高质量发展的底线，是做好一切工作的前提。建行临沂临港支行全员努力增强风险合规意识，提升风险合规管理“软实力”，并坚持做到以下几个方面：坚持党建引领。坚持党建与合规文化建设相融合，牢牢依靠党建平台...……更多
2024-04-18 10:39:00临沂,临港,内控,建行,支行,管理
...交易线索，可以有效防止洗钱风险，遏制洗钱活动。建行临沂兰陵支行为打击非法集资、高利贷等不法洗钱犯罪活动，保持社会安定，提高商业银行信誉，促进金融业务的健康发展，再次开展反洗钱宣传活动，把好洗钱关卡，预...……更多
2024-04-23 20:01:00兰陵,临沂,建行,防线,支行,金融
随着金融市场业务的日益多元化发展，外部金融监督与内部经营压力逐渐加强，加强银行信贷合规风险管理机制建设愈发重要。对此，建行临行兰山支行积极开展“信贷合规大家谈”活动，总结出以下几点做法：主动适应信贷...……更多
2024-04-01 18:16:00兰山,临沂,建行,信贷,支行,工作
...员工合规教育，系好新员工职业生涯的第一颗纽扣，建行临沂临西支行从合规理念及合规管理目标切入，开展“五个一”工程，增强新员工遵纪守法、合规经营意识，护航新员工成长。进行一次合规宣讲。支行合规经理从系统内...……更多
2024-04-07 14:52:00临西,临沂,建行,支行,员工,工程
...大，为进一步提升校园群体的反诈拒赌意识，近日，建行临沂半程支行在半程小学开展了以“共筑反诈拒赌校园防线”为主题的宣传活动。活动中，该行工作人员通过开展防范电信网络诈骗知识专题讲座和发放宣传折页的方式，...……更多
2023-11-06 17:42:00临沂,半程,建行,防线,支行,宣传
...金融秩序。为提高人民群众防范电信网络诈骗意识，建行临沂分行河东支行持续做好如何防范电信诈骗等金融宣传。提升员工服务能力。要具备防范意识，认真询问客户开卡用途，并且核实身份信息以及职业等；同时具备较强的...……更多
2024-08-16 21:07:00河东,临沂,建行,分行,支行,诈骗
...为了应对越来越严格的监管和外部环境的复杂变化，建行临沂羲之支行积极加强员工反洗钱知识培训，增强员工的反洗钱意识和能力。该行网点负责人在周一晨会上对员工进行了综合性的反洗钱知识培训，主要包括反洗钱政策、...……更多
2024-12-09 23:59:00临沂,壁垒,建行,支行,金融,知识
为增强青年员工的合规意识，增强员工防范外部侵害意识，切实将合规意识嵌入到日常业务操作流程中。近日，建行义堂支行组织开展了青年员工内控合规警示教育及业务培训，并组织全体员工进行防范外部侵害演练。注意防...……更多
2024-01-20 16:02:00义堂,临沂,警示教育,建行,警示,支行
建行临沂分行河东支行坚持把行为上需要关注、工作上需要关心、生活上需要关爱的员工一律纳入“三关”管理，努力提升员工的归属感、凝聚力、幸福感，推动支行各项业务持续、快速、健康发展。压实主体责任。实施网格...……更多
2024-02-27 15:25:00河东,临沂,归属感,建行,分行,支行
近期，建行临沂蒙阴支行联合蒙阴县公检法等部门，开展了全县不良贷款“集中攻坚”清收活动，有效降低不良贷款率，提高信贷资产质量，为银行的稳健发展奠定坚实基础。加强领导，成立专门清收小组。为了确保清收行动...……更多
2024-04-27 19:29:00蒙阴,临沂,不良贷款,建行,支行,部门
... 高萍为提高风险防控意识，保护人民的金融财产，建行临沂河东支行积极作为，筑牢保护人民群众财产的“防火墙”。严格把关柜面业务。在日常开卡、转账、解除风险管控等业务办理时，严格审查、双人核实，按制度要求其...……更多
2024-12-31 14:08:00河东,临沂,建行,支行,防火墙,防火
...握防火设备使用技能，切实做好冬季消防安全工作，建行临沂盛庄支行组织全体员工进行消防安全演练。12月6日，按照演练预案分工，在该行负责人的指挥下，全员迅速就位，按照“捂鼻、弯腰、靠墙走”的七字逃生要领，有组...……更多
2023-12-09 16:08:00临沂,建行,演练,支行,活动,安全
...所止”，做到警钟长鸣、防患未然防范未然，近日，建行临沂临港支行通过夕会形式，组织员工学习及典型案例的宣讲。会议将业务培训与业务条线警示教育相结合提示员工加强学习，认真做好警示教育学习笔记，自警自励，警...……更多
2024-03-21 00:01:00临沂,临港,警示教育,建行,警示,支行
为进一步提升员工廉洁自律意识，坚守廉洁底线，建行临沂新城支行坚持把政治纪律和政治规矩的教育放在首位，不断增强警示教育的政治性和思想性，将党建与警示教育相互融合，同向发力。将警示教育纳入“三会一课”必...……更多
2023-12-28 10:51:00临沂,警示教育,建行,警示,支行,新城
本文转自：临沂日报建行沂河新区支行被授予“临沂市科技支行 政策合作银行”称号本报讯 近日，临沂沂河新区举行科技支行政策合作银行揭牌仪式，建行沂河新区支行被临沂市金融稳定发展领导小组办公室授予“临沂市科技...……更多
2024-02-22 07:38:00临沂市,临沂,支行,称号,政策,银行
...们提供的方案办吧！” 在建行罗庄支行的办公大厅内，临沂某基础设施建设企业企业主高兴地说到。近期，该支行在走访中了解到，临沂某基础设施建设企业签订了一笔大额采购合同，供应商除接受传统的转账汇款外，也可以...……更多
2024-02-07 17:02:00罗庄,承兑,汇票,建行,支行,银行
今年以来，建行临沂郯城兴郯支行将风险合规管理与业务发展相结合，坚持以合规控风险、以合规防案件，积极采取一系列举措提升管理质效，全面提升员工的制度执行力和风险防范意识，不断夯实案防管理基础，深植合规文...……更多
2024-06-27 11:23:00郯城,临沂,建行,防线,支行,风险
...合规教育工作，建立健全的内控机制显得尤为重要。建行临沂高新支行多次组织员工加强合规教育学习，促进全行“人人合规”的合规文化的形成，切实防范风险的发生。普及合规知识，加强思想教育工作。为确保合规知识普及...……更多
2024-01-12 14:53:00临沂,高新,建行,文化建设,支行,建设
...为有效控制各类违规违纪、风险事件及案件的发生，建行临沂临港支行持续提升精细化管理水平，不断加强内部监督管理力度，不断夯实风险防控能力。建行临沂临港支行积极有序组织全员定期培训，持续提高员工业务素质及风...……更多
2024-12-18 10:10:00临沂,临港,建行,支行,水平,风险
近日，建行临沂盛庄支行全体员工采取了一系列创新举措，开展反诈宣传活动，将反诈知识送到市民身边，实现了“零距离”的普及，为构建全民“防火墙”贡献了一份力量。活动中，建行临沂盛庄支行不仅充分利用了传统的...……更多
2024-06-24 11:37:00临沂,建行,支行,全民,防火墙,防火
鲁网11月1日讯近年来，各行普惠贷款业务发展迅猛，业务大发展的同时也潜藏着风险隐患，建行半程支行注重开展风险识别判断及关键信息把控，努力实现业务发展与风险控制的有机统一。分类分档定颜色。为做深做细做实贷...……更多
2023-11-01 15:40:00普惠,临沂,半程,内控,建行,支行
反洗钱工作是银行工作的一项重点，建行临沂高铁支行利用夕会时间认真分析涉赌涉诈账户的特征，对于洗钱行为学会识别和管控，防止出现涉案账户。在开户环节做好调查。建行临沂高铁支行认真询问客户开立银行账户的用...……更多
2024-03-20 19:06:00高铁,临沂,建行,支行,举措,工作
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