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建行临沂分行沂南支行从源头上做好反洗钱工作
类别：财经 发布时间：2023-11-30 12:22:00 来源：大众报业·齐鲁壹点
反洗钱是当今复杂金融环境下的一项重要而艰巨的工作，做好反洗钱工作是维护国家和人民群众根本利益的要求，是维护金融机构诚信及金融稳定的需要，也是促进银行健康发展的重要保障。
近日，建行临沂分行沂南支行开展以“防范利用虚拟货币进行洗钱犯罪”为主题的反洗钱宣传月活动，进一步增强公众反洗钱意识，助力营造良好的金融市场秩序。
活动举办以来，该行开展了贴近大众、形式多样的宣传，向社会公众宣传了反洗钱及虚拟货币基本概念、虚拟货币与数字货币的区别、参与虚拟货币交易的风险、如何识别和防范利用虚拟货币进行洗钱犯罪行为等金融知识。不断加强反洗钱宣传和开户核查，在源头做好反洗钱工作。在日常业务办理中，对开户进行严格监控，发现问题及时停止办理流程并按要求上报。日常工作中，定期开展反洗钱知识及违规开立账户行为风险宣传，利用发放宣传页等形式向客户提示风险，从源头控制风险的发生。
建行临沂分行沂南支行一直将把控风险、做好客户身份识别放在首要位置，不断强化宣传，审慎开户，防微杜渐，把好操作风险源头，切实做好反洗钱工作。
通讯员 李根
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快照生成时间：2023-11-30 14:45:06
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