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反洗钱是当今复杂金融环境下的一项重要而艰巨的工作,做好反洗钱工作是维护国家和人民群众根本利益的要求,是维护金融机构诚信及金融稳定的需要,也是促进银行健康发展的重要保障。
近日,建行临沂分行沂南支行开展以“防范利用虚拟货币进行洗钱犯罪”为主题的反洗钱宣传月活动,进一步增强公众反洗钱意识,助力营造良好的金融市场秩序。
活动举办以来,该行开展了贴近大众、形式多样的宣传,向社会公众宣传了反洗钱及虚拟货币基本概念、虚拟货币与数字货币的区别、参与虚拟货币交易的风险、如何识别和防范利用虚拟货币进行洗钱犯罪行为等金融知识。不断加强反洗钱宣传和开户核查,在源头做好反洗钱工作。在日常业务办理中,对开户进行严格监控,发现问题及时停止办理流程并按要求上报。日常工作中,定期开展反洗钱知识及违规开立账户行为风险宣传,利用发放宣传页等形式向客户提示风险,从源头控制风险的发生。
建行临沂分行沂南支行一直将把控风险、做好客户身份识别放在首要位置,不断强化宣传,审慎开户,防微杜渐,把好操作风险源头,切实做好反洗钱工作。
通讯员 李根
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快照生成时间:2023-11-30 14:45:06
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