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建行临沂兰陵支行采取多项措施加强反洗钱工作
类别：财经 发布时间：2024-02-29 15:55:00 来源：大众报业·齐鲁壹点
目前，常见的洗钱方式广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各个领域，建行临沂兰陵支行多举措做好反洗钱工作，促进金融业务健康发展。
严格执行客户身份识别系统，进行客户身份的尽职调查，即对要求建立业务关系或处理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，了解客户的真实身份、交易目的和交易性质，并有效识别交易的受益人。
加强对柜台前的反洗钱操作监督检查。从柜台操作岗位入手，营业结束后，要求业务操作员对当天所经办的大额存取业务进行现场自查，对自查发现的问题，如填报大额交易和可疑交易的时候出现的漏项，应及时进行整改，切实加强反洗钱规章制度的执行力度，弥补柜台在执行反洗钱操作规程过程中存在的漏洞。
反洗钱，是一项没有现成经验可以借鉴的全新系统工程，是金融部门所面临的长期而艰巨的战略任务。建行临沂兰陵支行积极协助客户树立反洗钱观念，支持和配合反洗钱工作，建立起一个协调高效的反洗钱网络。
通讯员 温静
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快照生成时间：2024-02-29 21:45:02
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