- 我的订阅
- 财经
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
建行临沂羲之支行开展反洗钱知识培训，筑牢金融安全壁垒
类别：财经 发布时间：2024-12-09 23:59:00 来源：大众报业·齐鲁壹点
齐鲁晚报·齐鲁壹点 通讯员 张逸群
为了应对越来越严格的监管和外部环境的复杂变化，建行临沂羲之支行积极加强员工反洗钱知识培训，增强员工的反洗钱意识和能力。
该行网点负责人在周一晨会上对员工进行了综合性的反洗钱知识培训，主要包括反洗钱政策、法律法规、案例分析等内容。通过多维度、多层次、多形式的培训，提高了员工对反洗钱工作的认识和理解，保障了反洗钱工作的深入开展。
在培训过程中，重点介绍了员工应该如何判断客户身份、资金来源和资金用途的真实性，以及如何尽职调查、完善客户资料。通过实例论证和现场模拟等方式，加强员工的反洗钱风险意识和防范能力，提高员工对不同类型的反洗钱风险的辨识和分析。
在培训之后，该行员工利用空余时间及时关注行业动态，共享反洗钱信息，为不断优化反洗钱风险管理机制提出建议，为加强管理框架和制度的建设贡献一己之力，确保反洗钱工作稳健有序地向前推进。
通过加强反洗钱知识培训，切实增强了员工反洗钱意识和防范能力，后续该行将以本次培训为契机，持续加强反洗钱工作的宣传和监管力度，为创造更加安全和稳健的金融服务环境而努力。
以上内容为资讯信息快照，由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录，本站未对信息做任何修改，信息内容不代表本站立场。
快照生成时间：2024-12-10 08:45:05
本站信息快照查询为非营利公共服务，如有侵权请联系我们进行删除。
信息原文地址：
更多关于临沂,壁垒,建行,支行,金融,知识的资讯：
...使得老年金融服务体验感下降。9月上旬，张大爷来建行临沂临西支行办业务，由于该行自助设备更新，按键功能位置改变，张大爷不适应的同时，又因为手脚不太灵便，无奈求助于工作人员，而在
2024-09-25 10:38:00
...为了提高广大群众的风险意识，防范电信网络诈骗，建行临沂分行莒南支行于近期开展了金融知识普及活动。全体员工积极参与到金融知识普及活动中来，在营业场所对想要开卡的客户介绍“断卡行
2024-03-30 16:57:00
...金融素养，引导同学们树立正确的金融观念，近日，建行临沂罗庄支行联合临沂兴华学校组织开展了金融知识进校园活动。建行临沂罗庄支行的宣传员为孩子们带来了一场别开生面的金融知识讲课。
2023-12-23 16:22:00
...防范意识提升，推动建行服务消保工作高质量发展，建行临沂付庄支行于近期在网点开展针对老年客户群体的金融常识宣讲活动。该行根据网点客群多数为老年人的特点，依托劳动者港湾、公共教育
2024-08-13 17:48:00
...，有效防范化解金融风险，营造和谐健康金融环境，建行临沂郯城支行全面开展2023年“金融消费者权益保护教育宣传月”系列活动，展现金融消费者权益保护新担当、新气象，助力市民守好“
2023-11-03 14:59:00
...识普及教育，打通金融服务“最后一公里”，近日，建行临沂高铁支行深入村居社区，结合时事热点为村民开展金融合规知识宣传普及活动。建行临沂高铁支行的工作人员，为村民们发放宣传折页，
2024-03-21 00:02:00
...住自己“钱袋子”的自我保护意识和风险责任能力，建行临沂付庄支行积极开展金融知识普及活动。本次活动付庄支行主要采取丰富多样的宣传方式。一是营业网点利用电子显示屏、柜台摆放宣传资
2025-08-27 23:08:00
近日，建行临沂启阳支行向到店客户宣传金融知识，增强广大群众防范风险的意识，守护老百姓的“钱袋子”，活动效果显著。在活动的过程中，该行一方面加强宣传教育，通过在网点设置金融知识宣讲
2024-05-15 16:03:00
...升金融消费者的自我保护意识和风险防范意识，近期建行临沂市中支行营业室积极开展消费者权益保护相关知识的宣讲活动，提高网点综合竞争力。营造良好的宣传氛围，通过把宣传海报张贴在大厅
2023-11-24 17:53:00
更多关于财经的资讯：
1月19日，国家统计局发布2025年全年经济数据。数据显示，2025年国内生产总值增长5.0%，经济总量突破140万亿元大关
2026-01-20 07:40:00
近日，教育部公布2025年度科学研究优秀成果奖（自然科学和工程技术）评选结果，贵州航天智慧农业有限公司参与完成的“干旱区粮棉果滴灌节水增效关键技术研究与应用”项目获评工程技术研究成果奖二等奖
2026-01-20 03:12:00
机器轰鸣声不绝于耳，装配线高速运转，一台台擦窗、擦地机器人经过最终检测，被熟练打包、装箱……新年伊始，山西转型综改示范区入区企业山西嘉世达机器人技术有限公司生产车间内
2026-01-19 20:14:00
日前，“完善服务体系 赋能科技生活”2025第七届上海普惠金融论坛在中国金融信息中心举行。会议聚焦普惠金融治理体系完善与服务质效提升
2026-01-19 17:28:00
中新网1月19日电 1月19日，中国国务院新闻办公室在北京举行新闻发布会，介绍2025年国民经济运行情况。国际主流媒体对此高度关注
2026-01-19 17:28:00
2026年青岛市两会期间，青岛市人大代表、德才装饰股份有限公司董事长叶德才基于对民营企业特别是民营建筑业发展态势的深刻洞察
2026-01-19 17:32:00
近日，在中国人民银行和老挝人民民主共和国银行的共同指导下，在工商银行总行的统一协调下，工商银行山东省分行与万象分行紧密联动
2026-01-19 17:33:00
1月19日，雄安新区金融监管分局发布关于中国工商银行股份有限公司雄安雄东支行开业的批复，同意中国工商银行股份有限公司雄安雄东支行开业
2026-01-19 17:38:00
1月16日，北京金融监管局发布关于范晓琳丰田保险经纪（北京）有限公司总经理任职资格的批复，核准范晓琳丰田保险经纪（北京）有限公司总经理的任职资格。
2026-01-19 17:40:00
1月16日，北京金融监管局发布关于蒋圆圆泰瑞保险代理有限责任公司总经理任职资格的批复，核准蒋圆圆泰瑞保险代理有限责任公司总经理的任职资格。
2026-01-19 17:41:00
近日，北京流形空间科技有限公司发生工商变更，新增华为旗下深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）等为股东，同时，注册资本增至约252
2026-01-19 17:48:00
近日，黄山巨人网络科技有限公司成立，法定代表人为费拥军，注册资本为1000万元，经营范围包含：互联网游戏服务；互联网信息服务
2026-01-19 17:48:00
1月19日，国家金融监督管理总局商丘监管分局行政处罚信息公示表显示，瑞众人寿保险有限责任公司商丘中心支公司因编制虚假报表、资料；可回溯内控管理不到位被警告并处罚款31万元。责任人
2026-01-19 17:54:00
近期，部分互联网助贷平台在运营过程中暴露出诸多问题，包括但不限于虚假宣传、违规收费等，更有不法分子趁机混入，非法开展金融业务
2026-01-19 17:54:00
1月19日，国家金融监督管理总局濮阳监管分局行政处罚信息公示表显示，都邦财产保险股份有限公司濮阳支公司因财务记载不真实
2026-01-19 17:55:00