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建行临沂羲之支行开展反洗钱知识培训，筑牢金融安全壁垒
类别：财经 发布时间：2024-12-09 23:59:00 来源：大众报业·齐鲁壹点
齐鲁晚报·齐鲁壹点 通讯员 张逸群
为了应对越来越严格的监管和外部环境的复杂变化，建行临沂羲之支行积极加强员工反洗钱知识培训，增强员工的反洗钱意识和能力。
该行网点负责人在周一晨会上对员工进行了综合性的反洗钱知识培训，主要包括反洗钱政策、法律法规、案例分析等内容。通过多维度、多层次、多形式的培训，提高了员工对反洗钱工作的认识和理解，保障了反洗钱工作的深入开展。
在培训过程中，重点介绍了员工应该如何判断客户身份、资金来源和资金用途的真实性，以及如何尽职调查、完善客户资料。通过实例论证和现场模拟等方式，加强员工的反洗钱风险意识和防范能力，提高员工对不同类型的反洗钱风险的辨识和分析。
在培训之后，该行员工利用空余时间及时关注行业动态，共享反洗钱信息，为不断优化反洗钱风险管理机制提出建议，为加强管理框架和制度的建设贡献一己之力，确保反洗钱工作稳健有序地向前推进。
通过加强反洗钱知识培训，切实增强了员工反洗钱意识和防范能力，后续该行将以本次培训为契机，持续加强反洗钱工作的宣传和监管力度，为创造更加安全和稳健的金融服务环境而努力。
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快照生成时间：2024-12-10 08:45:05
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