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一、案例经过2024年6月6日12点10分,一名老年客户持来到工行某网点,现场管理人员上前询问其所办业务种类,客户称要汇款6800元给一公司,现场管理人员向客户核实收款单位是否熟悉?在得到客户回答不认识对方时,现场管理...……更多
兴业银行龙岩分行落地分行首笔小币种跨境汇款业务
东南网龙岩5月26日讯(通讯员 赖文河 肖夏玲)近日,兴业银行龙岩分行在国家外汇管理局龙岩市分局指导下,成功落地首笔小币种跨境汇款业务,为客户办理了7250万印尼盾的留学费用汇出汇款,高效便捷的业务流程获得了客...……更多
东南网龙岩5月20日讯为遏制电信诈骗发展蔓延趋势,切实保障人民群众财产安全,工行龙岩分行积极履行社会责任,高度重视警银联动,近日,龙岩长汀新丰支行与长汀县公安局反诈中心警银联动协作,成功现场抓获一名电信...……更多
民生银行贵阳分行警银联动 成功拦截冒充“公检法”诈骗汇款
近日,民生银行贵阳分行营业网点通过主动甄别、警银联动堵截一起不法分子冒充“公检法”人员诈骗客户汇款的风险事件,并成功拦截了1万元的诈骗资金转移,及时为受害人挽回了资金损失,有效阻断电信网络诈骗违法犯罪...……更多
本文转自:人民网-湖南频道近日,浦发银行长沙曙光支行成功拦截一起网络诈骗,帮助客户挽回经济损失5万元,客户得知真相惊呼:收到的汇款居然变成了贷款,账户没钱也会被诈骗!6月上旬,王先生匆匆走进浦发银行曙光...……更多
“领导”主动联系你,对你以关心工作、生活等话题嘘寒问暖,拉近距离,接着“领导”突遇急事急用钱,但是自己不方便出面为由,让你帮忙代为转账到指定账户,回头再还给你,你会转吗?近日,全国各地不法分子冒充领...……更多
...月22日上午8时许,该支行运营内控副行长周利娟向大同市分行财务运营部支付清算业务承办人员详细叙述了事情经过,相关人员立刻与省行运营中心进行联系,并反馈业务编号及相关信息。省分行运营中心快速响应,交易账务团...……更多
近日,中信银行石家庄分行辖属承德裕华路支行在为一老年客户提供汇款服务过程中,及时识别出背后隐藏的骗局,通过劝导老人,成功阻止一起网络诈骗,使客户避免财产损失。当日,柜面人员在询问这位70多岁的老人汇款业...……更多
民生银行贵阳分行堵截“中国乡村发展基金会”虚假APP诈骗汇款
近日,民生银行贵阳分行营业网点通过主动甄别,成功堵截一起“中国乡村发展基金会”虚假APP诈骗客户汇款的电信网络诈骗案件,及时为受害人挽回了0.2万余元资金损失,有效遏制违法犯罪势头。2023年12月12日,客户至民生银...……更多
...中心APP,并将其带走做进一步调查。最终,中信银行嘉兴分行工作人员凭借敏锐的洞察力和应急处置机制成功堵截一起“杀猪盘”诈骗事件,帮助客户识破骗局,堵截汇款3.48万元,避免客户遭受经济损失,保障客户财产安全。...……更多
...峻,作为潍坊市金融防诈骗联席单位,中国工商银行潍坊分行严格把控非柜面渠道交易行为,扎实做好个人账户分类分级管理。辖属营业网点人员在服务客户的过程中,时刻保持警惕,强化银警联动,守好网点服务阵地,打好反...……更多
“跨境涉诈资金拦截,多亏了中行”——潍坊安丘潍安路支行成功堵截跨境电信网络诈骗
...中银香港的某账户。根据中行跨境业务处理时间,山东省分行涉及港币跨境汇款的每笔报文处理时间一般是在30-40分钟之间,留给该行的堵截时间十分有限。考虑到时间紧迫,该行运营内控副行长迅速反应,双线并行,一方面第...……更多
贷款没到账,还要你汇款?小心!
...的网络电信诈骗。为了防范此类诈骗行为,浦发银行南京分行在“3·15”金融消费者权益保护教育宣传活动中,积极制作了多篇原创“以案说险”动漫长图。通过晨会和专题培训等方式,组织厅堂服务人员学习相关知识,提高警...……更多
...本文转自:人民网-贵州频道8月6日,笔者从民生银行贵阳分行获悉,该行工作人员近日通过主动甄别,成功堵截一起虚假交友APP诈骗客户汇款的电信网络诈骗案件,及时为受害人挽回了7万余元资金损失。据了解,一位客户吉某...……更多
中国建设银行南京分行:共筑金融消保长城 擦亮金融为民底色
...电信诈骗、非法集资等问题层出不穷。中国建设银行南京分行厚植金融为民的工作理念,坚决维护消费者合法权益,坚守网点反诈第一线,筑牢反诈防诈的坚实堡垒。守牢网点反诈前沿阵地形形色色的网络诈骗案件,对银行的风...……更多
守住消费者“钱袋子” 中原银行巩义支行成功堵截一起电信诈骗
...的资金安全,避免了客户资金损失。据悉,中原银行郑州分行始终以维护人民群众财产安全为己任,积极履行社会责任,在为客户办理业务过程中主动进行风险提示,持续加大防范电信诈骗宣传和涉案账户治理力度,帮助群众提...……更多
东南网龙岩8月28日讯 近年来,随着老龄化社会的加速到来,养老金融服务已成为金融机构的重要任务之一。工行龙岩分行全面落实总行党委做好“五篇大文章”、推进“五化转型”、建设强大金融机构的工作部署,适应新时代...……更多
勇当反诈卫士——建行黔南州分行用心守护好客户的“钱袋子”
建行黔南州分行主动履行社会责任,在防范电信诈骗上狠下功夫,网点员工化身反诈卫士,在看不见硝烟的反诈战场上持续战斗,用心守护好客户的“钱袋子”。“忽”口脱险“凭什么管控我的卡啊,我正急用钱,网贷泡汤了...……更多
东南网龙岩5月7日讯(通讯员 乐政玄)近年来,电信诈骗案件呈高发态势,手段层出不穷,给企业和个人财产安全带来严重损失。为了让企业员工进一步提高风险防范意识,4月28日,兴业银行龙岩分行携手福建聚恒科技发展有...……更多
工行贵州凯里分行:“反诈”不间断,工行与您同行
...股脑热,真是后怕!”作为金融服务机构,工商银行凯里分行在此郑重提示广大群众,一定要保护好个人信息,不出租、出售、出借个人银行账户,时刻警惕“境外、第三方服务机构”等诈骗惯用伎俩,提高警惕,远离电信诈骗...……更多
...损失12.6万元。事后,岳阳楼区反诈中心对工商银行岳阳分行践行金融机构反诈主体责任,协助警方及时拦截风险的行为予以通报表扬。一直以来,工商银行岳阳分行秉持守护好群众“钱袋子”的理念,积极推进全民反诈宣传,...……更多
近日,招商银行上海分行联合警方成功拦截一起针对老年客户的电信诈骗,为客户挽回了经济损失。“谢谢你们,我差点就被骗了!以后我一定提高警惕,再也不轻信陌生人了。”客户张女士紧紧握住我行员工和民警的手,感...……更多
警银协作按下“止损键” 兴业银行南京分行堵截多起涉赌涉诈资金
...款业务背后,可能暗藏危机。今年上半年,兴业银行南京分行工作人员,凭借敏锐的观察力、专业的职业素养,与公安机关携手,成功堵截多起涉诈、涉赌资金转出,有效阻断了非法资金的转移,受到辖区派出所书面表扬。火眼...……更多
邮储银行龙岩市分行:金融为民守初心 “五进”宣传进万家
东南网龙岩10月12日讯邮储银行龙岩市分行坚持“以人民为中心”发展思想,紧紧围绕“服务立行,消保先行”理念,大力推进金融知识进校园、进社区、进企业、进商圈、进农村“五进”宣传活动,不断提升金融消费者的金融...……更多
中信银行杭州分行成功堵截多起电信诈骗
浙江在线3月12日讯 近日,中信银行杭州分行通过警银联动、源头防控,成功堵截多起电信诈骗,以实际行动筑牢反诈防线,切实保护客户财产免受诈骗损失。2024年2月27日,一名男性客户前往中信银行杭州临江支行办理非柜面转...……更多
浙江稠州商业银行舟山分行成功拦截电信诈骗20万元
...8日14点50分,一位客户焦急的来到浙江稠州商业银行舟山分行营业部大厅,要求把自己卡里的20万大额存单转给她丈夫,该行柜面当即受理了该笔业务,并进行风险提醒询问客户“是不是遇到什么事情?”隋女士声称她丈夫着急...……更多
浙江在线4月9日讯(通讯员 黄志华)中信银行绍兴分行始终坚持“以人民为中心”的发展思想,秉持“让财富有温度”的品牌价值,立足厅堂这一服务主阵地,致力于解决人民群众“急难愁盼”问题,为人民群众提供有温度、有...……更多
...瑜琼 通讯员 刘杭明10月31日,记者从中国人民银行衢州市分行获悉,前三季度,我市银行机构柜面堵截电信诈骗245起,涉及金额1888.24万元。记者梳理了近期新的诈骗手段和一些比较高发的诈骗案例,希望市民朋友提高防诈识诈...……更多
...历,且提前支取将到期的定期存单等种种异样,决定上报分行作业中心,等待进一步核实。随后会计主管与曹女士取得联系,其坚称是本人亲自操作,但主管却在通话中听到旁边有人低声指挥,“告诉银行今天必须把钱汇出去”...……更多
兴业银行济南分行辖属临沂分行持续强化防范电信网络诈骗宣传
...络诈骗犯罪,提升人民群众反诈拒赌能力,兴业银行济南分行辖属临沂分行持续强化防范电信网络诈骗犯罪宣传工作。多维度开展反诈宣传。临沂分行结合临沂物流之都、商品批发集散地的特点,综合运用“线上+线下”“传统+...……更多
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海南通报“游客称被商家欺诈推销2000元游艇套餐”:将深入调查
中新网2月16日电 据海南省旅游和文化广电体育厅官方公众号消息,海南省旅游和文化行政执法局15日发布通报,2月14日,有网友发帖称“其三人被万宁日月湾营地推销预订了价值2000元的游艇套餐
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三天干完一个月的工作,中国团队凭借“速度与智慧”,帮助保加利亚农业大学完成实验室建设。保加利亚农业大学副校长表示,这次真正体会到了什么是中国速度
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游客称导游强制要求购物,气温-13℃下着雪,旅游大巴停在岷江无人区,游客王先生站出来与导游周旋。2月15日,王先生回忆说
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“呜——”,伴着一声汽笛,7558次“和田玉龙号”列车缓缓驶入新疆和田地区墨玉站。熙熙攘攘的候车室里,坐满了背着各类农产品的村民
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近日,网络上流传着关于山东“潍坊高密市一台球厅发生爆炸”信息。经向当地公安、应急、消防等部门和属地多方核实,高密市未发生台球厅爆炸事件
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事关租房成本!北京试点公积金“直付房租” 申请后可按月支付
今年以来,全国已经有20多个城市出台了住房公积金优化调整的措施。记者发现,不少城市都将提高住房公积金贷款额度、降低首付比例
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自动播放“承诺的是月保底薪资20000元,旅游签过期了之后可以转工作签证。结果交了65000元的费用,却是去德国打黑工
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