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本文转自：临沂日报临商银行银通支行多举措加强账户风险管理本报讯 为保障客户账户安全，临商银行银通支行采取多项措施，加强防范电信诈骗和反洗钱工作。该行在LED电子屏滚动播放防范标语，在营业厅张贴海报、摆放自...……更多
2024-01-03 07:38:00风险管理,举措,账户,风险,管理,账户
...易对手等信息，综合评定风险后再进行级别调整，一系列举措的实施，有效阻断了不法分子利用企业类账户实施电信诈骗的渠道。加强账户存续期间管理为确保企业账户资金安全，该行辖内各机构加强内控管理，明确员工职责范...……更多
2023-12-22 10:28:00衡水,对公,河北,分行,结算,账户
...面压实各级机构、营业网点的风险防范管理主体责任，多举措全力压降涉案账户。为严把风险关口，工行济宁分行在员工培训上下功夫。该行充分利用营业网点点多面广、贴近业务一线的有利条件，利用网点晨、夕会及案防分析...……更多
2024-03-27 10:02:00济宁,分行,工作,济宁,进一,账户
...期降费措施的同时，持续助力小微减负，再推减费让利新举措，让广大人民群众实实在在享受政策的“红利”。信息公开 全面宣传平安银行积极落实《优化营商环境条例》，在营业厅醒目位置公示企业及个人开户服务标准、资...……更多
2023-11-21 06:12:00为民,初心,账户,风险,账户,服务
...实施多功能自由贸易账户是落实“一国两制”方针的重要举措，有利于进一步支持澳门产业适度多元发展，便利澳门居民在合作区内生活就业，促进琴澳一体化发展。金融领域制度型开放“再下一城”记者了解到，多功能自由贸...……更多
2024-04-04 06:58:00湾区,互联,金融,账户,合作区,跨境
...能自由贸易账户的优化改造，是金融领域制度型开放重大举措，既体现了制度创新的集成性，通过资金流动自由便利更好地支持贸易和投资的自由便利，也体现了制度创新的前瞻性，为海南自贸港全岛封关运作先行提供资金“电...……更多
2024-04-09 00:38:00关键,开放,金融,账户,自由,海南
...建设，防范商品房交易风险，维护购房人合法权益的重要举措。合肥市房产局牵头对《合肥市商品房预售资金监督管理办法》进行了修订，正在向社会各界公开征求意见。有关单位和社会各界人士可在2023年3月3日前，将意见建议...……更多
2023-02-03 00:04:00隐患,监管,风险,资金,管理,监管
本文转自：闽北日报工商银行建阳支行多举措守好市民“钱袋子”本报讯 （记者 蒋雪娇 通讯员 吴珺）日前，记者从工商银行建阳支行了解到，该行结合当前电信网络诈骗犯罪案件特点，最大限度保障人民群众免受不法侵害，...……更多
2024-02-23 02:41:00钱袋子,钱袋,举措,市民,保护性,账户
...“周调度”“月总结”定期会商机制，研究加快工作进度举措、商讨难点堵点解决办法、调整下阶段工作目标，确保清理工作有序推进。截至目前，共调度12次，形成工作举措13条、解决难点堵点问题14个。开展全流程监督，守好...……更多
2024-06-18 21:28:00六盘水市,六盘水,公积,公积金,账户,激活
...运用科技手段、加强银警协作，健全资金返还机制等多重举措，筑牢反诈安全屏障，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。加强交易监测，斩断涉诈“资金链”。通过不断增强拦截涉诈资金手段的科技含量、智慧含量，人民...……更多
2023-03-16 07:55:00屏障,金融,安全,厦门,厦门市,人民银行
...区全面深化改革开放的意见》各提出三十条金融改革创新举措，涵盖民生金融、金融市场互联互通、现代金融产业发展、促进跨境贸易和投融资便利化、加强金融监管合作等方面。在总体目标上，《关于金融支持横琴粤澳深度合...……更多
2023-02-23 22:34:00证券,澳门,香港,账户,融资,居民
...算账户开户费全免、开户系统优化、开户资料大幅精简等举措，致力为企业提供“一站式”金融服务。近年来，中行上海市分行积极推行电子营业执照及简易流程开户、多渠道线上预约、“一网通办”预配账户服务、 “双新”...……更多
2022-12-19 17:17上海市分行,上海,结算,账户,合一,试点
本文转自：张家口日报张家口农商银行宣化支行严抓账户管理 筑牢安全屏障本报讯（记者 乔宏玉）为进一步强化账户管理，从源头遏制诈骗犯罪活动发生，保障客户的账户资金安全，张家口农商银行宣化支行严把账户关，将防...……更多
2024-01-14 07:38:00屏障,账户,安全,管理,账户,客户
本文转自：扬州日报五大农商行齐发公告加大对个人账户的管理力度压降风险 “睡眠”银行账户分级管控记者 王珂为遏制电信网络新型违法犯罪高发态势，保障市民账户资金安全，近日，扬州五大农商行齐发公告，将对长期不...……更多
2024-02-24 08:19:00压降,账户,睡眠,风险,银行,账户
...制促管理，有效推进涉案账户倒查工作该行高度重视账户风险管理及涉案账户倒查工作，成立主要领导为成员的领导小组，统筹组织协调账户风险管理的各项工作，积极落实上级部门的监管要求，严格履行反洗钱法、反诈法和系...……更多
2023-11-19 02:03:00烟台,分行,成效,工商,银行,工作
...各银行机构于2023年10月至2024年10月开展为期1年的“沉睡账户”提醒提示专项工作。“沉睡账户”关系金融消费者权益，国家金融监督管理总局崇左监管分局提醒广大消费者关注“沉睡账户”，关注唤醒“沉睡账户”需要注意事...……更多
2024-03-14 09:40:00账户,提示,风险,消费,金融,安全
...大QFII投资范围，拓宽QFII/RQFII通过境内外汇市场进行外汇风险管理渠道。会同相关部门统一境外机构投资者投资中国债券市场所涉资金账户、资金收付和汇兑等管理规则。优化完善合格境内机构投资者（QDII）额度管理，规则化发...……更多
2023-11-16 09:22:00外汇,水平,领域,权威,开放,外汇局
...以本次账户排查清理工作为契机，继续严格落实结算账户风险管理主体责任，强化全员合规经营和风险防范意识，提升结算账户信息管理标准化、规范化水平，切实维护客户权益。（通讯员 张迪） ……更多
2023-12-27 09:46:00齐河县,齐河,农发,支行,账户,风险
...风险特征的账户进行强化调查，严防账户风险。三是加强风险管理。严格落实客户信息保密制度，加强关键环节监督，设立合规风险管理制度，避免客户信息外泄造成声誉风险。对于已经发生的诈骗事件，在做好客户安抚工作的...……更多
2024-04-29 16:42:00北海,分行,账户,诈骗,防火墙,防火
本文转自：人民网-江西频道为贯彻落实关于做好银行账户优化服务与风险防控工作的要求，近日，农发行瑞金市支行开展“防范账户风险 优化账户服务”宣传活动，着力于提升公众的防范意识，持续优化账户服务。多措并举，...……更多
2023-02-18 13:01:00瑞金市,瑞金,账户,农发,支行,风险
...化金融改革的重要工作部署和“放管服”改革要求的重要举措。本外币合一银行结算账户体系统一了人民币与外币银行账户在开立、变更和撤销、追加币种等环节的管理规则，支持企业等社会实体通过一个对公账户开展多币种资...……更多
2022-12-17 11:28广西,分行,结算,账户,合一,试点
...发展。
问：《通知》在跨境贸易便利化方面有哪些具体举措？答：《通知》推出4项跨境贸易便利化举措。一是优化市场采购贸易外汇管理，银行可通过多种方式使用市场采购联网平台信息，为市场采购商户在线办理收结汇。二...……更多
2023-12-08 19:19:00国家外汇管理局,便利化,跨境,融资,省市,外汇
为进一步加强账户管理工作，防范金融风险，保障资金支付合规和账户安全，落实反电信诈骗及反洗钱有关要求，近日，农发行夏津县支行按照上级行有关要求对存量银行结算账户开展了全面风险排查。该行组织召开专题会议...……更多
2024-05-14 11:40:00夏津县,夏津,农发,支行,账户,风险
...量发展。问：《通知》在跨境贸易便利化方面有哪些具体举措？答：《通知》推出4项跨境贸易便利化举措。一是优化市场采购贸易外汇管理，银行可通过多种方式使用市场采购联网平台信息，为市场采购商户在线办理收结汇。...……更多
2023-12-08 19:59:00外汇局,前期,外汇,费用,限制,规模
...公司盈利能力主要在于三个方面：保险产品的销售能力、风险管理能力和投资能力。值得关注的是，从公司发展层面来看，近来长城人寿大动作不断。今年1月，该公司公告称，10.93亿元增资获批，新引入两家国资股东。未来，长...……更多
2024-03-13 20:08:00长城,保费,人寿,门槛,规则,长城
近日，农发行临沂市分行开展结算账户防范电信网络诈骗风险排查工作，通过集中治理促进形成日常工作机制，确保该项工作常抓不懈。加强文件制度学习。组织相关工作人员学习了解电信网络诈骗的危害、防控风险点、结算...……更多
2023-10-25 06:42:00临沂市,农发,临沂,分行,账户,诈骗
...日讯兴业银行滨州分行主动担当，严格落实人民银行关于账户管理的各项要求，在做好个人银行账户服务的同时，严控开户风险，多措并举提升个人账户服务能力。高度重视并做好个人银行账户开户服务工作。对开户用途合理且...……更多
2023-12-12 16:50:00滨州,分行,账户,能力,银行,服务
...及存在问题；强调要根据检查要求，规范柜面现金业务、账户管理、无纸化上传等操作规程；重点讲解了对公账户操作风险防控要点；深入分析当前反电信诈骗工作形势；要求网点严格按照自律公约及调查情况，合理开通账户非...……更多
2023-12-29 01:24:00风险,管理,账户,风险,农商,管理
...国共开立银行卡97.87亿张，人均持有6.93张——你的“沉睡账户”唤醒了吗？本报记者 李 婕《 人民日报海外版 》（ 2024年06月25日 第 11 版）图为位于北京市朝阳区的某银行网点。本报记者 邱海峰摄扫码观看视频您还记得自己名...……更多
2024-06-25 04:18:00账户,账户,银行,消费,消费者,管理
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