- 我的订阅
- 头条热搜
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
...利用机器学习技术7×24小时监测账户异常行为，实现欺诈风险事件精准防控。2023年4月下旬，该行智能反欺诈系统监测到客户王女士在转账过程中，交易对手、交易金额、交易设备均具有可疑特征，属于疑似被骗高风险行为，系...……更多
2023-10-10 18:31:00金融,消费者权益,典型案例,总局,监管,典型
...者的身份、财产与收入状况、交易需求、证券投资经验、风险偏好等信息，为法人、非法人组织开户的，还应当了解其业务性质、股权结构、受益所有人等信息；为金融产品开户的，还应当了解其产品结构、产品期限、委托人、...……更多
2023-01-14 12:01:00经纪,业务,证券经纪,证监,业务管理,券商
...的情况，就属于本次“沉睡账户”唤醒范围。该行营业部工作人员几经周折联系上朱女士，并助其完成业务办理。为切实做好“沉睡账户”唤醒工作，该行通过在媒体发布公告、电话联系等方式，帮助消费者及时查看、使用或注...……更多
2024-01-30 02:59:00商业银行,长江,账户,银行,商业,账户
...险，将账户恢复正常。这一过程中，招商银行经区支行的工作人员不仅展现了高度的专业素养和高效的应变能力，更以真诚、细致的服务赢得了客户的信任和感激。冯先生对该行的优质服务表示了衷心地感谢。招商银行经区支行...……更多
2024-08-27 17:48:00钱袋子,人心,钱袋,金融服务,支行,客户
...面印有“优质服务好员工 排忧解难暖人心”的锦旗送到工作人员手中，感谢农行提供便捷、暖心、人性化的服务。不久前的一个周末，李女士所属公司急需支付一笔货款，但由于账户限额问题，货款无法顺利转出，面临违约风...……更多
2024-09-04 17:51:00历城,锦旗,客户,服务,历城,工作人员
...查是银行风险管理工作推进的常规举措。”一位国有大行工作人员向记者表示，近年来，银行对于新户开立的信息核实的标准提高、国家对电诈及洗钱等不法行为打击力度加大，均促使银行推进存量个人客户的身份信息治理。本...……更多
2024-06-04 00:19:00核查,多家,客户,银行,个人,信息
...了不法分子的潜在目标。近日，平安银行济南解放路支行工作人员凭借过硬的业务素质和敏锐的洞察力，成功堵截一起电信网络诈骗案件，保障了客户的资金安全。事发当天，客户梁某临柜平安银行济南解放路支行办理调整非柜...……更多
2024-01-23 19:25:00平安,济南,分行,诈骗,电信,银行
...内人士看来，上述违规情况频发或与东兴证券内部管理、风险控制和合规意识等方面存在缺陷与不到位等原因有关。年内再收罚单东兴证券年内罚单再增一张。11月29日，甘肃证监局发布公告称，经查，兰州黄河生态旅游开发集...……更多
2023-12-03 21:44:00之秋,东兴,罚单,证券,东兴,证券
...系，在欺诈交易关键链路上引入公安、社交、电信等外部风险信息，通过机器学习和大数据技术，建立基于前置风险行为序列的链式反欺诈智能风控体系，实现风控策略的动态调整，管控措施的梯度化和精准化，强化反诈预警能...……更多
2024-02-29 15:57:00安全线,钱袋子,钱袋,济南,分行,群众
近年来，民生银行济南分行按照总行“强基础、防风险、创优势”的工作要求，积极履行金融机构反洗钱与反恐怖融资法定义务，坚定落实属地监管、总行下达的各项工作任务，济南历城支行反洗钱工作小组成员积极履职、主...……更多
2023-10-20 12:41:00历城,民生银行,济南,支行,民生,贡献
...与合规管理有效衔接，避免过度激励、短期激励引发合规风险。指引称，证券公司在制定薪酬制度时，应当结合公司经营实际情况、合规风控效果、自身发展战略、股东长期利益等多种因素制定薪酬预算总额，综合公司实际情况...……更多
2023-01-06 08:27:00梦都,账户,银行,网友,薪酬,小红
...的进入网点大厅，要求办理转账业务，办理业务过程中，工作人员询问客户转账原由得知，从前些天开始，有客服联系她先添加对方微信，说是做一些简单任务可以赚钱，在对客户进行劝说和操作流程讲解下，客户了解了具体操...……更多
2024-01-19 16:29:00聊城,临清,建行,支行,点滴,客户
鲁网10月10日讯为提升新员工的账户风险防范意识，提高新员工有效识别风险账户的能力，帮助新员工尽快完成角色胜任运营条线工作岗位，潍坊银行滨州分行精心准备，组织开展筑牢账户风险防范专题培训会议。培训会上，首...……更多
2023-10-10 15:48:00滨州,潍坊,防线,分行,账户,运营
...人民网-湖南频道近日，浦发银行长沙分行辖内两家网点工作人员主动向公安机关报送反诈线索，为客户挽回经济损失，受到公安机关和客户赞扬。9月29日，客户张先生急匆匆赶到衡阳白沙洲小微支行，要求工作人员快速为其办...……更多
2024-10-16 21:16:00浦发银行,长沙,分行,表扬,公安,机关
...后得知，客户要将5万元现金汇给外省一农行个人账户，工作人员在指导其填写汇款单据时，发现客户对收款人信息刻意回避，并且在微信聊天记录中出现了可疑信息。聊天记录中显示，收款人强调该笔款项为“爱心捐赠”，并...……更多
2024-08-07 17:26:00宁津县,宁津,支行,合作,成功,宁津
...么？是否认识转款人？能否提供这些交易的凭证？”面对工作人员的询问，吕某无法解释这些交易，并坦白银行卡汇给别人使用了。网点了解情况后及时通知日照市反诈中心，同时稳住客户等待公安机关的到来，随后警方到达现...……更多
2023-12-22 18:20:00东港,农商,联席,表扬,全民,行动
...，电话便再也打不通了。在了解到陈先生的情况后，该行工作人员立刻判断陈先生应该是遇到了电信诈骗，立即提醒陈先生报警。随后，该行工作人员立即对陈先生的公司账户进行了不收不付处理，并打印了该公司的账户明细以...……更多
2023-12-06 12:11:00六枝特区,六枝,对公,支行,账户,诈骗
...进行退款或抵购车款。青海嘉奥盛汽车销售服务有限公司工作人员认为，签订的合同中明确规定客户需将所有款项交给公司财务或转入公司账户并提醒顾客勿将款项交给销售顾问或个人账户，如果交给个人且没有收据则视为公司...……更多
2024-03-29 00:21:00定金,购车,账户,个人,定金,销售
...王女士前往江南农商行淮安分行网点办理转账业务。厅堂工作人员在协助客户办理业务时发现，收款方要客户转账时备注“客户姓名+减免还款金”，立即警觉并询问王女士这笔转账资金的去向。王女士便提供她与收款方的聊天...……更多
2024-08-13 15:37:00淮安,江南,分行,诈骗,商行,电信
...围；充分发挥38支移动厅堂服务队作用，开办金融夜校，工作人员常态化深入田间东头、企业、学校等，面对面讲解、一对一宣传，起到了良好的宣贯效果。今年以来，全行累计发放反诈宣传折页3万余份，累计走进学校、企业、...……更多
2023-10-18 11:47:00邹城,打防,农商,格局,全力,银行
...案嫌疑人，拦截涉诈资金8万余元。公安机关对盛京银行工作人员认真履职的工作态度和反诈识诈的专业能力表示高度赞扬，并送上锦旗。 ……更多
2024-04-09 03:36:00盛京,资金,银行,成功,盛京,账户
...、保护好金融消费者的合法权益。滨州农商银行下洼支行工作人员在梳理“沉睡账户”时，发现一位高龄客户9700元的活期存款已经很久没有发生主动交易了，因没有预留联系方式，便第一时间联系到村委，在村委工作人员的协...……更多
2024-04-28 15:43:00滨州,农商,钱袋子,钱袋,主动,银行
...了“指导员”的聊天记录。见尤女士态度坚决，温州银行工作人员及时联系警方。当日下午，尤女士及其家人返回温州银行网点，感谢银行员工的及时劝阻挽回了20万元的损失，尤女士表示，由于银行员工对事件的细致分析和极...……更多
2024-02-07 17:42:00钱袋子,火眼,钱袋,温州,套路,诈骗
...即向客户进行深入沟通。经了解，客户表示前一天接到某工作人员电话，对方称自己于2023年在抖音平台上开通过直播权限，如不及时关闭该权限，平台会定期对账户进行扣费。客户表示为避免平台扣费，已按照对方指示进行操...……更多
2024-03-12 17:55:00中信银行,多起,中信,杭州,分行,诈骗
...节，确保反电诈工作入心入脑、见行见效，全面提升涉诈风险管控水平和治理效能，全力保护客户资金安全。聚焦高质量部署，推动反诈工作入心入脑。一是提前部署。将电信网络诈骗防控纳入领导干部学习落实重点，把《反电...……更多
2023-11-13 14:55:00商河,农商,诈骗,高质量,三个,电信
...款，工资全部在卡内，严重影响正常生活。了解情况后，工作人员耐心安抚客户并联系反诈中心，协助客户按照反诈中心要求提供明细、承诺书、情况说明及涉诈风险账户审查表。由于该申请需逐级审批，耗时较长，支行工作人...……更多
2024-02-23 19:34:00中信银行,救命钱,中信,济南,支行,救命
...截了其中骗子转给当事人的 3 万元。恒丰银行荣成支行的工作人员在此次事件中展现出了高度的警觉性、敏锐的风险意识和强烈的责任感，通过警银联动、耐心询问、反诈知识宣讲等方法，为民警争取了宝贵的线索排查时间，提...……更多
2024-10-21 18:04:00荣成,恒丰,支行,诈骗,资金,客户
...，一对六旬夫妇欲在建行庆云开元支行转账3万元，支行工作人员怀疑客户可能遭遇网络诈骗。经过细致询问和核实，成功识别出诈骗风险，并耐心劝导客户离开。随后，通过监控回放中发现夫妇二人仍在网点取款，网点负责人...……更多
2024-04-12 10:26:00多起,德州,建行,分行,诈骗,成效
...方便。”近日，在中国银行武汉黄陂支行营业厅，当银行工作人员向一位老人询问为何提高银行卡转账额度时，陪同老人前来的一名女子不禁嘀咕了一句，一下子引起了银行工作人员的警觉，并当场识破一起租借银行卡的不法行...……更多
2024-11-16 17:28:00银行,银行卡,高度,女子,行为,银行
...提高打击治理工作的精准性、有效性，有效压降涉案账户风险。近日，该行运营人员在对全生命周期管理系统预警进行排查时，发现客户王某接收他人转入资金后转出至三个不同个人，经银行营业主管会同分析确认，其交易特征...……更多
2024-11-03 18:29:00济宁,分行,资金,银行,账户,资金
更多关于财经的资讯：
12月23日，炬芯科技今日收盘44.25元，下跌5.23%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的比值）达到72
2024-12-23 20:35:00
吉林省在绿色氢氨醇产业上的“野心”与国家电投的深耕厚植战略高度契合日前，国家电投集团总经理、党组副书记栗宝卿在长春拜会吉林省委副书记
2024-12-23 20:36:00
简阳市融媒体中心今年6月，三只松鼠股份有限公司与我市签订投资合作协议，计划在简投资建设西南供应链集约生产基地。项目于9月正式施工建设
2024-12-23 20:36:00
华电集团从战略定位、项目带动和研发支持几个角度，在实践自己的经略新疆之道日前，新疆华电达坂城50万千瓦风电项目全容量并网发电
2024-12-23 20:36:00
12月23日，君实生物今日收盘28.68元，下跌2.32%，最新市净率4.58。截至2024年三季报，共有10家机构持仓君实生物
2024-12-23 20:36:00
乐华娱乐(02306.HK)发布公告，于2024年12月23日斥资13.91万港元回购股份21.3万股，每股回购价格为0.62-0.67港元。本文源自：金融界AI电报/阅读下一篇
2024-12-23 20:36:00
中国金融投资管理(00605.HK)发布公告，于2024年12月23日，公司控制的全资附属公司城开小额贷款(作为贷款人)与客户ER及客户ES(作为借款人)订立贷款协议
2024-12-23 20:36:00
12月23日，当虹科技今日收盘29.03元，下跌7.04%，最新市净率2.77。截至2024年三季报，共有7家机构持仓当虹科技
2024-12-23 20:37:00
中国港口刷新了全球吞吐量纪录。吞吐量14年连冠的同时，上海港也在谋求绿色、数字、智慧的转型文｜《财经》记者 王静仪 实习生 吕宜函编辑｜施智梁从2010年开始
2024-12-23 20:37:00
12月23日，沃尔德今日收盘24.0元，上涨6.10%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的比值）达到36
2024-12-23 20:37:00
协鑫能科携蚂蚁数科完成国内首单光伏绿色资产RWA。 12月23日，绿色能源服务商协鑫能科（002015.SZ）携手蚂蚁数科
2024-12-23 20:37:00
根据《国家电网报》消息，东北电网新能源装机规模日前突破1亿千瓦大关，占比达44%。同时，2024年东北电网新能源发电量超过1800亿千瓦时
2024-12-23 20:37:00
中新经纬12月23日电 23日，沪深北三大交易所发布2025年部分节假日休市安排的公告。休市安排上，沪深北交易所规定：元旦
2024-12-23 20:37:00
据农业农村部统计，51周（2024年12月13日--2024年12月19日)农产品批发价格200指数为120.93点，比上周下降0
2024-12-23 20:37:00
12月23日，春立医疗今日收盘13.33元，下跌3.68%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的比值）达到32
2024-12-23 20:38:00