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浙商银行济宁分行紧密围绕电信网络诈骗与跨境赌博“资金链”精准治理,落实落细治理措施,压紧压实工作责任,提高打击治理工作的精准性、有效性,有效压降涉案账户风险。
近日,该行运营人员在对全生命周期管理系统预警进行排查时,发现客户王某接收他人转入资金后转出至三个不同个人,经银行营业主管会同分析确认,其交易特征与近期通报贷款刷流水非常相似,第一时间对该账户进行管控,成功拦截资金18231.20元,管控时间早于公安机关电诈止付近2个小时。该客户转账交易金额不大,无明显异常,极易被忽视造成更严重的后果,运营人员凭借高度的责任感、业务能力和敏感性,有效识别风险,管控账户资金。
下步,浙商银行济宁分行将继续通过强化账户分类分级管理,严控新开账户风险,提升预警拦截的有效性,切断不法分子涉诈涉赌资金转移链条,牢牢守住人民群众“钱袋子”。
(通讯员 赵长红)
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快照生成时间:2024-11-03 23:45:01
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