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筑起反诈之盾，浙商银行济宁分行精准拦截涉诈资金转移
类别：社会 发布时间：2024-11-03 18:29:00 来源：大众报业·齐鲁壹点
浙商银行济宁分行紧密围绕电信网络诈骗与跨境赌博“资金链”精准治理，落实落细治理措施，压紧压实工作责任，提高打击治理工作的精准性、有效性，有效压降涉案账户风险。
近日，该行运营人员在对全生命周期管理系统预警进行排查时，发现客户王某接收他人转入资金后转出至三个不同个人，经银行营业主管会同分析确认，其交易特征与近期通报贷款刷流水非常相似，第一时间对该账户进行管控，成功拦截资金18231.20元，管控时间早于公安机关电诈止付近2个小时。该客户转账交易金额不大，无明显异常，极易被忽视造成更严重的后果，运营人员凭借高度的责任感、业务能力和敏感性，有效识别风险，管控账户资金。
下步，浙商银行济宁分行将继续通过强化账户分类分级管理，严控新开账户风险，提升预警拦截的有效性，切断不法分子涉诈涉赌资金转移链条，牢牢守住人民群众“钱袋子”。
（通讯员 赵长红）
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快照生成时间：2024-11-03 23:45:01
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