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近日，江南农村商业银行靖江支行成功拦截一笔50余万元的疑似洗钱资金转账，经警方调查核实，确认该笔资金涉嫌违法犯罪活动。2024年9月24日下午，一名中年男子前往靖江支行VTM进行转账汇款。在完成一笔转账后，该男子又...……更多
2024-10-30 18:20:00靖江,转账,江南,可疑,支行,商行
...进张家港农商银行港口支行，表示自己的卡无法进行微信转账，要求支取现金。柜面人员注意到朱女士的异常举动，仔细核对客户的账户信息后，发现其交易记录中出现多名对手方，经柜员积极稳妥处置，成功堵截了一笔可疑资...……更多
2024-07-19 00:00:00张家,张家港,农商,可疑,资金,银行
江南时报讯 今年以来，面对异常激烈的市场竞争态势，靖江农商银行直面严峻挑战，通过科技赋能，加快信息资源转化，提高服务效率，全力推进零售转型。建强数据分析平台。零售业务发展不能缺少一个好的精准定位目标客...……更多
2024-09-17 20:45:00靖江,农商,零售,银行,发展,科技
...天软件，并参与了群内的点赞返现活动，且已累计向对方转账4次。当最后一次转账3万元时，由于金额受限，客户前来柜台办理提额并查询返现金额是否到账。向阳路支行员工意识到客户可能遇到了网络诈骗，立即带领客户至柜...……更多
2024-03-27 10:04:00东明,农商,意识,资金,风险,客户
近日，靖江市公安局季市派出所接到市民田先生报警称，网上有人冒充自己的女儿，被骗49500元。经了解，当天下午15时，田先生在浏览手机时收到一个QQ好友添加请求。一看对方昵称是自己女儿的名字，并且QQ号也和女儿使用的...……更多
2023-10-19 21:53:00靖江,女儿,男子,女儿,先生,转账
...午4点20分，客户王女士前往江南农商行淮安分行网点办理转账业务。厅堂工作人员在协助客户办理业务时发现，收款方要客户转账时备注“客户姓名+减免还款金”，立即警觉并询问王女士这笔转账资金的去向。王女士便提供她...……更多
2024-08-13 15:37:00淮安,江南,分行,诈骗,商行,电信
...协会年会暨溧阳市铸造产业绿色低碳高质量发展研讨会，江南农商行溧阳市支行作为唯一受邀金融机构参加会议。会上，江南农商行溧阳市支行行长王晓俊表示，作为溧阳市铸造行业的重要合作伙伴，支行深刻认识到铸造行业在...……更多
2024-01-31 05:45:00溧阳市,溧阳,青山,江南,绿水,支行
...有效防范化解金融风险，营造和谐健康金融环境，农发行靖江市支行成立7人金融小分队，聚焦重点人群，于9月15日开始积极开展了“进农村、进社区、进校园、进企业、进商圈”的“五进入”活动。走进农村，因地制宜挨户讲...……更多
2023-10-10 15:37:00靖江市,靖江,农发,消费者权益,支行,宣传
...董事、行长，无锡农商行党委副书记、董事、行长，江苏靖江农商行党委书记、董事长。现任无锡农商行党委书记。 ……更多
2024-08-29 21:12:00董事,无锡,董事会,选举,董事长,商行
近日，江南农商银行溧阳市支行积极响应金融知识普及的号召，在国家金融监督管理总局溧阳监管支局的牵头下，携手溧阳市6家金融机构赴溧阳市中等专业学校，开展了一场别开生面的金融知识进校园宣传活动。本次活动以“...……更多
2024-06-19 15:35:00溧阳市,溧阳,江南,支行,商行,宣传
...上去，遂来银行“解冻”，在来银行之前客户已经给对方转账了7万元，并坚持要重置手机银行密码并给对方继续转钱，认为不转的话对方不会退款给他，之前转的7万元也回不来了。运营主管告知客户被诈骗了并让客户尽快报警...……更多
2024-04-04 17:01:00东明,菜园,支行,诈骗,案件,商行
...布了“2023年江苏银行业文明规范服务适老网点”名单，江南农商行天宁支行、金坛支行、前黄支行、上黄支行、横林支行、淮阴支行6家网点获得“2023年江苏银行业文明规范服务适老网点”称号。江南农商行相关负责人表示，该...……更多
2024-01-17 15:48:00网点,江南,江苏,银行业,商行,文明
江南时报讯 今年以来，靖江农商银行加强多维联动营销，充分发挥体制机制灵活、决策链条短、响应速度快的优势，为客户提供一站式、综合化金融服务，满足客户多样化金融需求。一是坚持上下联动，责任共担。组织开展“...……更多
2024-09-08 21:02:00多维,靖江,农商,能力,银行,客户
...客户办理的是取现业务，有别于电信诈骗案件中诱导客户转账的套路，但网点客服经理谨慎起见，还是仔细询问客户是否已经和家人联系确认过。在沟通过程中，老伯眼神闪烁并不时查看手机，这引起了客服经理的警觉，在业务...……更多
2024-11-07 19:13:00如皋,南通,长江,支行,资金,工商
...求提取现金1万元。在询问款项来源时，客户表示不认识转账方，称是朋友的朋友借用其银行卡进行资金转入，现需取现还给朋友。经过该行员工的细心查询，发现该客户账户在8月26日有一笔5000元的转账记录，但由于限额问题被...……更多
2024-09-03 18:23:00长汀,龙岩,可疑,支行,业务,成功
本文转自：人民网-江苏频道党建共建活动现场。江南农商行供图参观党建展示馆、走进乡村记忆馆……近日，江南农村商业银行经开区横山桥支行携手常州市横山桥镇省庄村委一同前往白塔村党建学习基地，开展“白塔精神”...……更多
2023-10-27 19:26:00江南,村委,振兴,乡村,商行,红色
...定；5.未按规定履行客户身份识别义务；6.未按规定报送可疑交易报告；7.违反金融消费权益保护管理规定；8.违反安全管理要求；9.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定上述反洗钱相关规定出处：《金融机构反洗钱规...……更多
2024-09-06 19:11:00汉源,雅安,支行,违规,商行,银行
...行尽职调查，在向客户核实其银行卡主要用途及后续大额转账的业务时，客户模糊不清只说要转账用，无法提供明确用途只是重复要求柜员解除其银行卡限额。在得知要提供明确用途后该客户便说要转货款用，但拒绝提供营业执...……更多
2024-06-07 11:19:00青州,建设银行,潍坊,可疑,支行,账户
...总局常州监管分局行政处罚信息披露，戴自强（时任江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行客户经理），因对江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行员工行为管理不到位导致员工利用职务便利挪用、侵...……更多
2024-10-28 10:31:00江南,江苏,银行业,商行,终身,员工
...践操作。在防诈骗演练中，提醒网点工作人员对可疑大额转账资金密切关注，及时做好与派出所工作对接，有效挽回人民群众经济损失。同时，银行工作人员在网点厅堂为群众讲解防范网络电信诈骗知识，分析典型案例。“三防...……更多
2024-03-24 19:44:00海丰,东台,农商,演练,支行,诈骗
...生走进建行榕江支行网点，神色慌张，准备向某省外账户转账100万元。根据客户行为举止及转账金额，结合平时行内开展的各类反电信诈骗培训，经办柜员察觉到该笔转账存在可疑之处，便对该笔转账用途进行详细了解，随之发...……更多
2024-07-01 20:22:00榕江,建行,支行,资金,成功,李某
...就可以获得20万元的贷款。女士信以为真，便准备去银行转账。就在这时，她来到了郭庄支行，遇到了大堂经理张钊。张钊在为女士办理转账业务时，发现她的转账金额和对方账户信息都非常可疑，便询问了女士的转账目的和背...……更多
2024-01-24 19:43:00郓城,郭庄,农商,支行,诈骗,资金
江南时报讯 在金融市场日益复杂多变的背景下，靖江农商银行积极响应国家关于深化金融改革、提高金融服务效率的号召，大力推进资金业务降本增效，为高质量发展注入了强劲动力。一是强化科技赋能，提升运营效率。该行...……更多
2024-09-24 21:29:00靖江,农商,新篇,新篇章,驱动,银行
...…嗯…不认识，哎呀！这你不用管，我买理财嘞，你给我转账就中了，快点快点，马上没额度了！”李经理听此言论，更加深了对此笔转账业务的怀疑。“为维护您的合法权益，保证您资金安全，按照相关要求跨行大额转账需要...……更多
2024-04-29 18:44:00巩义,郑州,支行,安全防护,防护,金融
...得到一笔数额不少的手续费。民警赶到后确认了给廖先生转账的账户涉及电信诈骗，同时将廖先生账户上的5万元依法进行了冻结。每一次成功的拦截行动，都是对百姓钱袋子的有力守护。新邵农商银行将通过该事件的处置进一...……更多
2024-07-18 16:15:00新邵,支行,商行,新邵,农商,先生
...户来到兴业银行济南分行辖内日照某社区支行，要求办理转账业务。因为周末到店人员较少，当时只有该客户一人办理业务，理财经理建议客户可以使用手机银行办理，这样更加便捷，如不会可以指导其操作。客户又声称自己已...……更多
2023-12-12 17:08:00出借,济南,分行,底线,卡片,风险
...。随后，工作人员进一步核实，发现其提供的联系方式与转账的账户信息并不相符。工作人员当即判断，该笔业务很有可能为涉诈资金。兴业银行盐城盐都支行立即通过警银业务渠道反馈至辖区反诈中心并对取现账户采取管控措...……更多
2024-08-26 12:15:00南京,实效,分行,防护,资金,银行
...金融部总经理，公司银行总部总裁，党委委员、副行长，江南农商行党委委员、副行长。现任常熟农商行党委副书记。干晴，女，1982年10月出生，本科学历。历任常熟农商行冶塘支行柜员，董事会办公室办事员，谢桥支行行长助...……更多
2023-11-13 20:18:00行长,常熟,董事长,商行,董事,行长
江南时报讯 近年来，靖江农商银行坚持稳中求进的工作总基调，在大力拓展主营业务发展的同时，全面加强精细化管理，积聚发展的内生动力，培育行业竞争新优势。做实降本增效，以价值导向集约资源。强化挖掘数据价值，...……更多
2024-10-23 21:56:00靖江,农商,优势,竞争,银行,管理
...况，可做拒绝开户处理。当客户来网点要求提升电子银行转账额度或开立个人网银盾，大堂经理应对客户具体转账用途进行核实，必要时需出示相关辅助证明材料，并后续对客户交易情况进行跟踪，加强客户风险提示，严格把控...……更多
2023-12-05 16:07:00兰山,临沂,建行,分行,支行,工作
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