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工商银行南通如皋长江支行成功堵截一笔涉诈资金转移
江南时报讯 近日，一名六旬老伯走进工商银行南通如皋长江支行要求办理取现业务，称要取现4万元借给外甥归还他人欠款。虽然客户办理的是取现业务，有别于电信诈骗案件中诱导客户转账的套路，但网点客服经理谨慎起见，还是仔细询问客户是否已经和家人联系确认过。在沟通过程中，老伯眼神闪烁并不时查看手机，这引起了客服经理的警觉，在业务办理前建议老伯打电话再跟家人核实清楚。
客服经理观察到老伯一直是通过线上聊天的形式与其外甥联系，这加深了对老伯取款真实用途的怀疑。大堂经理也发现两人聊天并不是使用的微信、手机短信等，而是一款叫做“丝瓜”的软件，且两人互相称呼为老师，明显不是客户口中的亲属关系。面对种种可疑情况，客服经理第一时间向运营主管进行了汇报，并随即终止了业务办理。
为了进一步明晰情况，网点工作人员与辖区派出所取得了联系，经过初步了解，这是一起涉嫌转移案款类的事件，老伯在手机软件上结识犯罪分子，对方前一天汇款四万元至老伯卡内，让老伯到店取现后再到他行进行汇款，通过取现再转账的方式转移资金。派出所民警对老伯进行了深刻的教育，明确告知该行为可能会承担的法律责任，此外网点也及时协助警方通知了老伯家属，让他们密切关注老伯的动态，防止继续被不法分子利用。至此，南通如皋长江支行成功堵截了一笔4万元涉诈资金的转移。
当前，随着防范电信诈骗知识的不断普及，群众反诈意识逐步提高，不法分子逐渐将目光转移到法律意识较为薄弱的老年人群体身上，利用其账户转移涉诈资金。下一步，南通如皋长江支行将持续开展防范电信诈骗的宣传教育，加强对于出租出借银行卡危害性的宣传，坚守反诈防线，坚决不做电诈“工具人”。
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快照生成时间：2024-11-07 23:45:11
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