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...犯罪再添战果。侦防分中心在日常工作中发现,杨某某的银行卡账户资金流水异常,且其名下银行卡与多起电信网络诈骗案件存在关联。经侦防分中心调查,杨某某在明知对方使用其银行卡进行诈骗团伙的洗钱活动的情况下,仍将其...……更多
洗钱跑分新套路!贷款“刷流水”,馅饼还是陷阱?
...机关三令五申严禁持卡人非法买卖、出租、出借电话卡、银行卡等行为,否则极有可能触犯法律,自食其果。如今,犯罪分子洗钱跑分又有了新套路,进行网络贷款也可能成为犯罪帮凶。12月24日,北京商报记者注意到,近日多...……更多
...法分子想要将钱洗的得干干净净,最终利用的还是我们的银行卡、支付账号等个人信息。因此,保护好自己的个人信息,增强个人防范意识,才能防止落入“洗钱”陷阱中。 ……更多
民生银行济南建设路支行:账户务必本人用,“出租出借”严拒绝
...黑手”伸向“业务员”身边人,诱骗其亲戚朋友出租出借银行卡。一些不法分子还在互联网平台发布非法广告信息,以“兼职”“日薪现结”“代充值”等为名,引诱金融消费者出租出借银行卡,用于洗钱等非法金融活动。风险...……更多
取自己的钱这么难?储户吐槽银行,柜员却倒苦水:没识别出涉诈,我被扣7000元
...取现额度下调?以前银行求着你办卡开户,但现在要办张银行卡却不是那么容易的事。一边是众人抱怨卡难办、取钱被问用途,一边却是银行员工大倒苦水。一位实习期月薪2000元的银行柜员就表示,自己开了一张二类卡,竟被...……更多
警惕!用数字人民币“跑分”涉嫌犯罪,首例案件已审结
...“跑分”“洗钱”等违法犯罪活动。同出借、出售自己的银行卡、手机卡及微信、支付宝等支付账户类似,一旦消费者将数字人民币钱包提供给他人,便很可能使其成为电信网络诈骗犯罪分子用以接收赃款、洗钱的主要工具,让...……更多
平均每10秒就有一次诈骗行为发生,巴西网络诈骗为何如此猖獗?
...亚尔(约合人民币87亿元)的诈骗和盗刷损失,占1至6月银行卡交易订单总数的4%。这一惊人的数字只是对受害者及时意识到遭遇犯罪行为并成功追回损失情况的统计,诈骗涉案金融总数仍难以想象。根据反诈骗统计机构SerasaExperi...……更多
“帮信快钱”还敢赚吗?警惕沦为犯罪“工具人”!
非法买卖“两卡”(电话卡、银行卡)尤其是银行卡为上游诈骗犯罪提供转移支付、套现、取现的工具已成为“帮信”违法犯罪最常见的形式目前电信网络诈骗团伙已经将目标瞄准了涉世不深社会经验缺乏的年轻群体以兼职、...……更多
本文转自:成都日报银行卡借给同学 12天流水达420多万元警惕未成年人成为电诈“工具人”如果有朋友提出用你的银行卡帮别人“走走账”,就能轻松获得一笔佣金,你会同意吗?来自蒲江县的小楠(17岁,化名)就答应了同学...……更多
提供银行卡→充当工具人→涉嫌“帮信”罪!无棣公安抓获3人
办几张银行卡、手机卡替人“收钱“,就能躺着收获“好处费”,有这样的“好事”?实则已踏进犯罪的深渊,近日,无棣公安连续抓获3名帮信“工具人”。10月25日,无棣县公安局在甘肃省张掖市抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活...……更多
民生银行济南建设路支行开展“警惕!勿当洗钱工具人”宣传活动
...持续提升社会公众反洗钱意识和能力,引导公众合规使用银行卡,守护好百姓“钱袋子”,中国民生银行济南建设路支行于2024年2月23日走进企业单位开展“警惕!勿当洗钱工具人”的宣传活动,向公众普及反洗钱知识。首先,...……更多
泰安女子找了个兼职,差点儿成为犯罪分子“工具人”
...到有人推荐不交保证金、不刷单,提供身份证、手机号、银行卡入职就有基础工资和分红的时候,李女士心动了。为了尽快办理入职,李女士到银行开办新的银行卡,在办卡过程中,看到了“帮信”犯罪和“两卡”整治的宣传片...……更多
守好“钱袋子”!过年期间,当心这些诈骗新套路
...警发现,这些被害人丢失的钱款几乎都集中转移到了几张银行卡账户名下,警方随即锁定了其中一张银行卡账户的卡主——乔某。民警很快将乔某抓获,据乔某交代,他是一级卡卡主,也就是在电信网络诈骗案件中,负责提供银...……更多
现实版“黑吃黑”?男子取现50万当街遭抢还被打一耳光,警方发现案中案
...,而是直接离开了。警方随即展开调查发现,男子取现的银行卡主人是夏某并不是报案人刘某,警方敏锐地觉察出刘某可能与电信诈骗有关。最终,刘某承认自己在诈骗团伙中承担寻找“卡农”的工作。警方最终查明,抢劫刘某...……更多
个人征信不好也能贷款?当心沦为犯罪“工具人”
...,她能贷款的额度有30万元到50万元,只要带上身份证和银行卡到客服指定的地点,就会有工作人员帮助其贷款,并事先讲好了贷款利息。曹女士见对方讲得头头是道,十分信任,便在客服的指引下与两名自称工作人员的男子在...……更多
“帮信罪”被告呈年轻化态势,光明日报:轻松赚钱?此路不通!
...观念影响,一些在校学生本着想赚“快钱”的心理,租卖银行卡、电话卡,成为电信网络诈骗犯罪的帮凶。光明图片/视觉中国得知自己触犯刑法的那一刻,董某追悔莫及。董某在地铁站偶遇一名陌生男子,在他的“推销”下办...……更多
本文转自:青海法治报陈文雯“跑分”的本质就是通过银行卡或微信、支付宝账号,为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道,犯罪分子会专门搭建平台,通过“跑分”将赃款分流洗白,最后这些非法资...……更多
...数钱,这会怎么就闷闷不乐了?”珂农:“别提了,我的银行卡不知道为什么被封了,‘断粮’了!”贾庆:“那怎么办?要不我先借你点钱?”听闻贾庆的话,珂农突然眼前一亮。珂农:“‘借’?好办法!要不你好人做到底...……更多
杭州鲜花店老板突然收到48000元转账,这是怎么回事?
...一个类似案子,一家烟酒店就是这样上当了,老板自己的银行卡被外地公安冻结了。要解冻得等好长时间,麻都麻烦死。你赶紧找公安求助,把这笔钱退回去,说不定还有点希望!”没几分钟,古荡派出所的民警杨雷赶到农业银...……更多
代发短信、代拨电话,大学生暑期兼职谨防沦为骗子“工具人”
...800万元之后,骗子迅速将巨额钱款转移至全国各地的二级银行卡、三级银行卡甚至四级银行卡中,并组织人手在10分钟之内全部取出。在这个过程中,向诈骗分子出售或租借银行卡、帮助诈骗分子取钱等行为均可能构成帮信罪。...……更多
...,诈骗分子这种做法已致江西多名花店老板卷入洗钱案,银行卡因涉案被冻结。近日,江西省永新县公安局禾川派出所破获一起新型洗钱案件,抓获一名犯罪嫌疑人,缴获两万元赃款。今年1月16日下午,辖区一花店老板刘女士到...……更多
未成年人出借银行卡“跑分”赚钱,法院:有期徒刑1年3个月,并处罚金6000元,追缴违法所得15000元
出借银行卡给人“跑分”就能躺着赚钱?天上不会掉馅饼小心沦为犯罪的“工具人”!裁判要旨已满17周岁的未成年人,为了获利介绍他人提供银行卡从事跑分活动,构成帮助信息网络犯罪活动罪;明知他人从事跑分违法犯罪活...……更多
...夏日报银川市民赵先生询问:近日,有人要收购我不用的银行卡,一张卡给我200元,请问将不用的卡出售是否违反相关规定或者涉嫌犯罪?银川市金凤区人民检察院回复:出租、出借、出售电话卡、银行卡和互联网账号,为他人...……更多
与骗子拼速度,济阳公安及时按下“止损键”
...正在银行准备转账的张女士。最终,张女士恍然大悟,她银行卡内的20多万元也保住了。“如果诈骗成功,诈骗分子会在很短的时间内将钱转走!”孙才说,他们可以对银行卡采取及时止损措施,但是也要“争分夺秒”,一旦钱...……更多
充个话费竟沦为犯罪分子的洗钱工具?
...一个52000元现金的鲜花礼盒来求婚,对方索要花店老板的银行卡号并向其转账,然后要求其将现金取出帮忙制作。然而,当花店老板交付花束后,却收到了银行卡被冻结的消息。原来制作花束的现金,其实是涉嫌诈骗犯罪的赃款...……更多
男子从广西飞兰州一次购买52万元黄金,涉嫌替电诈洗钱
...没有,我是网上找的。民警:你从广西到兰州,用辽宁的银行卡购买黄金,公司给你什么好处?邓某:4000元好处费民警:你与公司如何联系?邓某:境外软件“纸飞机”民警:对方为何要给你好处费?并且还是用境外软件与你...……更多
涉案金额百余万!东阿警方赴兰州、沈阳抓获两名帮信“工具人”
...者陶春燕通讯员耿淑芹刘雨潇出租、出借、出售自己名下银行卡、手机卡,总想不费吹灰之力就能赚到高额佣金?殊不知,早已沦为了犯罪的“工具人”!近日,东阿警方辗转千里,远赴甘肃兰州、辽宁沈阳,抓获两名帮信犯罪...……更多
民生银行东营河口支行邀请河口区金融办开展防范电信网络诈骗培训
...的种类特征、危害及主要手段,讲解刷单案例、出租出借银行卡案例,引用鲜活例子、真实案例剖析总结防范电信诈骗的技巧。培训最后,张老师着重强调了在日常的银行服务中各位员工要向普通公众传达反诈骗法知识,提示出...……更多
“帮忙”成“帮信”,东阿警方连抓3名电信诈骗“工具人”
...局反诈中心线索,村民郭某使用自己的个人信息以及名下银行卡账户为他人实施电信网络诈骗活动提供特定支持、帮助,走涉诈流水共计一万余元。目前,郭某被依法处以罚款的行政处罚。12月9日,刘集派出所赴浙江省东阳市抓...……更多
...)的男子。“阿绿”与庄某洲商议,如果庄某洲提供一张银行卡和一张手机卡,将会获得5000元报酬。为获取报酬,庄某洲按照“阿绿”要求办理了一张银行卡、一张手机卡,“阿绿”拿到卡后便失联了。经查,上述银行卡被他...……更多
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改款版“奔驰S级”实图发布,外观更有冲击力,2025年上市!
来自德国媒体的消息,目前奔驰一款全新的中高级轿车已经全面进入路试阶段,结合奔驰目前产品的结构以及这款路试版本的样貌,基本可以断定这款车就是新一代的“奔驰S”
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坦克500 Blacktrail将在俄罗斯上市,地位超普拉多
来自俄罗斯媒体的消息,中国品牌,长城坦克500将会在今年的7月份正式登陆俄罗斯市场,但此次登陆俄市场的坦克500与国内在售的版本卡完全不同
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定位准确,718万也不愁卖!浅谈“红旗国礼”,或成企业家专属
前一段时间,一汽红旗“国礼”已经全面开启预售,如果你是刚刚看到这款车,“国礼”这个名称多少会让你感到陌生!其实这款车就是上代红旗L5的升级版
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新“本田思域”国内现身,外观接近雅阁,配2.0L+混动系统
来自终端市场的消息,本田全新一代“思域”已经于近日正式在国内亮相,作为中期改款的车型,新车只是针对细节做了调整,而且能够看出来
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改用兰博基尼同款引擎!奥迪新“RS Q8”路试曝光,年底首发
作为奥迪Q系列唯一一款主攻运动性能的SUV车型,奥迪Q8从整个定位看就与奥迪Q系列的其他车型存在着本质上的区别,所以你将它与Q7等车型对比
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疑似“B9迈腾”价格曝光!7月9日正式上市,这配置满意吗?
来自终端市场的消息,疑似全新一代“B9迈腾”价格曝光,我们从上图中看,这款“B9迈腾”除了曝光了价格以外,主要的配置信息也都首次亮相
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标配航空座椅,广汽全新MPV上市,还等奥德赛?
随着MPV在国内市场的比重越来越大,越来越多的主机厂开始将方向转向了MPV领域,就目前的国产品牌中,表现最好的汽车品牌自然就是广汽了
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