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近几年来,随着我国经济的飞速发展,一种新的金融犯罪形式—“洗钱”,开始受到社会各界的广泛关注。谈到反洗钱,相信大家都有听说过、了解过,“洗钱”这两个字在各种影视作品、公益宣传、反洗钱广告中屡见不鲜,很多人认...……更多
2023-08-31 16:46:00套路,马上,常用,三大,消费,账户
近年来，随着信息技术和人工智能发展得如火如荼，诈骗洗钱手法也在“与时俱进”，以电信网络诈骗、直播打赏返现、AI换脸为代表的新型网络犯罪占比大幅上升，严重损害了消费者的合法权益。今年“3·15消费者权益保护日...……更多
2024-03-14 17:25:00平安,山东,套路,美好生活,人寿,陷阱
见习记者 鹿青松随着“双十一”购物节的临近，各大电商平台纷纷推出各种优惠活动，吸引消费者下单。然而，在这一消费狂欢背后，诈骗案件也如影随形，刷单、领礼品、快递诈骗……种种诈骗手段需要大家警惕。“这个群...……更多
2023-11-03 21:00:00双十,套路,诈骗,朱先,小陈,女士
冒充公检法实施电信诈骗“套路”最近出现了“升级版”！魏女士就被骗子利用其缺乏征信与法律知识的弱点，哄骗其开通“数字人民币钱包”……△魏女士账户的转账“我是××公安局的，你银行卡存在不良征信记录，正被调...……更多
2023-09-14 18:05:00套路,受害者,骗子,钱包,人民币,身份
...触犯法律，自食其果。如今，犯罪分子洗钱跑分又有了新套路，进行网络贷款也可能成为犯罪帮凶。12月24日，北京商报记者注意到，近日多地警方披露相关案件，提示办理网络贷款时“刷流水”的风险。例如，据邯山警方披露...……更多
2023-12-24 20:06:00套路,馅饼,陷阱,流水,还是,银行卡
...蟹卡”换成了各种所谓的“双11提货卡、红包兑换卡”，套路还是一样，忽悠你去扫码“兑奖”，最终落入了刷单返利诈骗的圈套。近日，有居民向社区民警求证手中的提货卡真伪。“提货卡”里面写着“内含智能家电提货卡一...……更多
2023-11-07 17:18:00双十,定金,骗局,预警,双十,诈骗
...都市报续费不提醒 小字藏“玄机”手机APP自动续费有“套路”如今，越来越多的消费者通过购买会员来享受手机软件中的服务。相较于普通包月会员来说，自动续费会员往往价格更优惠。比如，30元的包月费，如果选择连续包月...……更多
2023-02-15 01:18:00套路,手机,消费者,消费,会员,软件
...在接听电话时要格外注意辨别通话内容的真伪避免被骗子套路套路1：主动要求给你退货退款您好，我是某某快递公司的快递员，您购买的商品在运输途中不慎丢失，我们将按照规定向你赔偿该商品价值的3倍以上金额。别上当！...……更多
2023-05-18 20:07:00套路,真伪,诈骗,电信,诈骗,电话
...借来的几百万元“税款”，又一次“石沉大海”。 八步套路完整“收割” 事发后，闫先生彻夜难眠。翻看妻子的转账记录，时间集中在今年6月。从整日以泪洗面的妻子处了解清楚事情的来龙去脉后，他找出了整个“杀猪盘”...……更多
2023-08-21 16:05:00上海,警方,女子,投资,网络,先生
...漏，导致的信息泄露？消费者如何分辨不断更新的诈骗“套路”？半个月前，张凌在海南航空的官网购买了一张机票，航班原定于11月6日从北京起飞，5日下午，她接到了一通自称航空公司客服人员的电话，对方表示，张凌预订...……更多
2023-11-22 09:30:00理赔,骗局,乘客,诈骗,故障,主动
...多，但是在没有告知的情况下被消费，消费者总感觉“被套路”，APP会员自动续费已然成为网络“顽疾”。近日，工业和信息化部发布通知，从规范安装卸载、优化服务体验、加强个人信息保护、响应用户诉求等方面作出了规定...……更多
2023-03-15 07:35:00监管,会员,用户,消费,套路,服务
...一女士为“关闭京东金条”损失4万元揭秘骗术新特点新套路本报讯（记者麦文耀）近年来，多样的网购模式方便了大家生活，而网络消费打白条这种消费方式，不仅实现超前消费，还被不法分子盯住“商机”，最近有不少人就...……更多
2023-02-21 07:23:00骗术,套路,特点,京东,金条,海口
...则瞅准这个难得的“商机”，混入其中，设计了一些隐含套路的假红包，如同诱饵，进行钓鱼式诈骗，骗取微信用户的个人信息和钱财。随着科技和互联网的进步，这类微信红包的隐蔽性越来越强，穿的“马甲”也很具迷惑性，...……更多
2023-01-26 06:00:00一波,套路,红包,骗子,红包,用户
...转账49876元。看到银行扣款短信，许某意识到被骗。该案套路解析诈骗分子通过非法渠道获取旅客的个人信息，冒充航空公司客服人员，以改签机票为名骗取旅客支付额外费用；一些诈骗分子制作仿冒航空公司的网站，以提供改...……更多
2024-04-19 00:32:00套路,航空公司,骗局,警方,提示,航空
近日，警方总结了近期破获案件中诈骗分子的“暗语”，还原出他们的“工作笔记”。诈骗分子会冒充各种身份进行犯罪行为，以下将为大家揭秘几种骗子常用的假冒身份，帮助大家更好地辨识这些“披着羊皮的狼”。冒充电...……更多
2023-10-13 20:38:00套路,诈骗,请看,警方,分子,笔记
...事由、操作流程等。【以案说险】“艺术品投资”？诈骗套路！案例介绍老李在某微信群中认识了一名投资能手，宣称现在艺术品市场大有可为，老李心动了，便在其介绍的某艺术品投资机构注册，提供了自己的身份证号、银行...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
...加上好友后，“书记”直言让民警帮忙办私事，深谙诈骗套路的民警，察觉出这其中的猫腻，本着不掌握确凿证据不罢休的职业精神，陪着骗子玩起了“猫捉老鼠”的游戏。为进一步取得民警信任，这个所谓的“书记”主动与民...……更多
2023-12-18 09:54:00转账,私事,民警,诈骗,书记,分子
...作一块肥肉，利用“特价票”等布下陷阱，稍有不慎便被套路。张女士购买的特价机票（三江新区警方供图）1月8日，封面新闻记者从四川宜宾三江新区警方获悉，近日该地派出所接到一起报警，当地市民张女士在网上购买“特...……更多
2024-01-08 17:20:00陷阱,女子,特价,女士,诈骗,三江
...信用名片，拒绝“征信修复”骗局。风险提示披露了三大套路：以“修复征信”为名诈骗钱财、套取个人信息不法分子通过社交媒体发布“修改征信”广告，利用消费者不了解征信相关规定并急于申请贷款的心理，吸引部分因征...……更多
2023-09-25 20:19:00征信,不法分子,诈骗,监管,分子,消费者
...量个人信息，进而实施诈骗。以下是反诈民警揭露的诈骗套路，大家务必掌握。套路一：不法分子以“限时购”“红包”为诱饵，大量传播含有木马病毒的诈骗短信。用户点击后，轻则被窃取隐私信息，重则银行账户被盗刷。套...……更多
2023-11-03 06:30:00骗子,套路,双十,用户,分子,诈骗
...部分中国电信用户被办理了“橙分期”。可见，运营商的套路无非就是，以送赠品为噱头，营造优惠的感觉，但全程隐瞒贷款实质，模糊信贷风险。等消费者意识到被套路后却为时已晚，因为确确实实是自己签的字，有的还拍了...……更多
2023-06-14 12:17:00套路,运营商,运营,信用,三大,网友
...确告知她遭遇了典型的冒充“公检法”诈骗并详细分析了套路、手法、案例经民警耐心解释李女士幡然醒悟如释重负“我就知道找警察一定不会错，我卡里加起来差不多10万元，这是我所有的存款，要是被骗了，我都不知道该怎...……更多
2023-08-21 10:41:00赣州,逮捕令,派出所,女子,民警,诈骗
...境下，三大运营商均通过上述各类活动吸引用户。但是，套路用户的方式虽能带来短期收益，长此以往，势必将对口碑带来负面影响。“营业员在推荐业务时，有义务向消费者充分告知业务性质以及业务风险，运营商也有义务向...……更多
2023-02-23 10:41:00霸王,条款,移动,业务,用户,手机
...，发现涉案的多个应用软件的设计风格、操作流程、引导套路等都异常接近，甚至App包命名规则都相同或高度相似。包头铁路公安处刑警支队民警刘强：我们对涉诈应用软件源码进行细致解析，一点一点剥开外设的层层伪装，从...……更多
2024-02-26 09:16:00诱饵,诈骗,约会,男子,小时,电信
本文转自：承德日报近年来，多样的网购模式方便了大家生活，而网络消费打白条这种消费方式不仅实现超前消费，还被不法分子盯住“商机”，在大家全力凑单时，不法分子也“出谋划策”翻新骗术想“趁火打劫”。近日，...……更多
2023-01-12 10:47:00套路,诈骗,京东,电话,女士,受害人
...损60余万元。大学生最容易上哪些当？看看这些常见诈骗套路大学生们最容易误入哪些电信诈骗圈套呢？邗江公安分局刑警大队民警张冰介绍，通过梳理近年来发生在高校内的电信诈骗，总结出几种高发的诈骗类型。首先是“兼...……更多
2023-12-06 20:29:00重灾,扬州,重灾区,大学城,看吧,社团
...着各中小学校陆续开启寒假模式，针对学生及家长的诈骗套路也随之而来。警方提醒广大家长和同学们，务必提高警惕，谨防上当受骗。套路一：补助、救助、助学金诈骗犯罪分子冒充民政、残联等单位工作人员， 向残疾人员...……更多
2024-02-05 16:43:00十堰,骗术,警方,套路,家长,学生
...倍返利”“免费皮肤”“半价充值”等系列网络游戏诈骗套路，提醒学生们擦亮双眼、警惕诈骗“陷阱”。此外，工作人员还传授同学们“一看，二模，三听，四测”辨别假币方法，并让每名学生亲身体验使用点钞机清点现金，...……更多
2024-03-29 15:22:00交行,北京,宣传,金融,校园,知识
...还会利用“热点”信息，更新“技术”手段，翻新各式“套路”。如果大家不擦亮眼睛、提高防范意识，就很容易掉入陷阱。哪些“新套路”需要特别警惕？有骗子寄送“年货卡”，上面写有“年终盛典免费献礼”字样，并称“...……更多
2024-02-20 03:42:00钱袋子,钱袋,意识,诈骗,骗子,信息
...惠。总之这几种返佣的本质，都是类似于中间商赚差价的套路，特别是前两种模式的玩法更是五花八门。表面来看，消费者通过所谓的“返佣”获得了保险优惠，但其实这一过程既不透明也缺乏标准，优惠给多给少全看代理商的...……更多
2023-10-05 22:35:00车险,马上,优惠,国家,车主,保险公司
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