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明知银行卡被用于犯罪却以身试法踏上贼船成为境外电信诈骗团伙的洗钱工具近日湖北宜都警方将一个“跑分”洗钱犯罪团伙一锅端抓获犯罪嫌疑人26名初步查明涉案资金达300余万元上个月底，宜都警方在核查断卡线索时，发现...……更多
2022-12-25 19:39:00宜都,湖北,团伙,诈骗,警方,团伙
...局大石坝派出所根据下发的“断卡”线索，研判到一男子银行卡流水异常，在短期内不断有大额转账。民警循线追踪，仔细研判，发现一“卡农”团伙在暗箱操作。民警重拳出击，将三名涉案嫌疑人抓获，并在其住处查获四部手...……更多
2023-10-14 21:14:00卡农,重庆,团伙,嫌疑人,嫌疑,警方
...数钱，这会怎么就闷闷不乐了？”珂农：“别提了，我的银行卡不知道为什么被封了，‘断粮’了！”贾庆：“那怎么办？要不我先借你点钱？”听闻贾庆的话，珂农突然眼前一亮。珂农：“‘借’？好办法！要不你好人做到底...……更多
2023-09-15 11:47:00诈骗,犯罪,团伙,银行卡,银行,卡农
...分局的民警张志鹏向记者表示，卡农就是出租、出借个人银行卡的角色，这类人被称之为卡农。跑分团伙就是国内的专门洗钱的团伙，他们像流水一样把钱跑分、把钱转走。“境外的诈骗窝点中，有很多用电脑、手机实施诈骗的...……更多
2024-03-18 10:12:00团伙,民警,报警,团伙,周某,卡农
...斩断一个快速、完整、隐蔽的“跑分”链条，帮人办几张银行卡，提取几笔现金，就能轻松赚到“好处费”，倘若真的这样做，你可能已经成为电信诈骗犯罪分子的“帮凶”。6月17日，官渡分局北京路派出所在开展日常防控工作...……更多
2023-07-05 21:54:00昆明,团伙,资金,犯罪,不法分子,银行卡
...的蔡立通过某境外聊天软件接到了一个“跑分”任务：拿银行卡转钱，每转1万元能拿到100元返点。蔡立动心了，招募成员成立小团体，取名“永鑫”，准备大干一场。同一时间，江苏的李晓也在该聊天软件上接到任务——到杭...……更多
2023-12-26 01:46:00保时捷,团伙,车主,骨干,李晓,卡农
...成功抓获“卡农”黄某。经突审，黄某如实交代了其售卖银行卡帮助境外诈骗集团洗钱的犯罪事实，并交代了上线的犯罪线索。据黄某交代，他与上线通过网上聊天软件联系，不清楚上线的真实身份。办案民警根据黄某交代的线...……更多
2023-09-10 21:34:00六人,小时,张某,黄某,团伙,犯罪
...犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施，其中包括26名提供银行卡及个人信息的“卡农”。警方介绍，“帮信”犯罪是指帮助信息网络犯罪，嫌疑人明知他人利用信息网络实施犯罪，依然为其提供技术、支付结算等帮助。近些年，...……更多
2023-02-02 19:13:00卡农,吉林,警方,案件,强制,措施
...联动，打掉一个涉诈“洗钱”团伙，抓获11人，起获涉案银行卡139张。1月20日中午，丰台区云岗派出所接辖区某银行网点报警称，有两名到网点办理提高取款额度业务的男子比较可疑。银行工作人员称，其中一人于1月16日在西城...……更多
2024-02-07 02:44:00丰台,团伙,北京,警方,黄某,丰台
...“跑分”的6人悉数抓捕归案，查获作案手机10余部、涉案银行卡10余张。警方查明，该电诈“跑分”犯罪团伙主要成员张某聪、陈某宏、池某俊于1月下旬来到崇明后，迅速与之前有联络的王某、张某芬、范某程、陈某春接头，在...……更多
2023-02-15 08:34:00服务,陈某,崇明,张某,犯罪,卡农
...农”，线下取钱的另有他人，而且张某某也只知道按时把银行卡交给这个“神秘人”就有提成赚取。通过对张某某的反复审讯，并对其活动轨迹及反映的信息逐一走访核实，最终在张某某与“神秘人”交接卡的地点，民警成功获...……更多
2023-11-02 18:07:00水果摊,原形,团伙,诈骗,水果,陈某
...铁路公安打掉一“跑分”电诈团伙图为民警查获的POS机和银行卡等。李飞鹏摄河北法制报讯（记者张志青通讯员李飞鹏）帮人办几张银行卡、提取几笔现金就能轻松赚到少许“报酬”，看似简单的行为却可能走向违法犯罪。近日...……更多
2023-03-07 10:15:00神华,团伙,铁路,公安,杨某,张某
...商”团队3个、“跑分”团队3个、车手团队5个，查扣涉案银行卡200余张、手机卡150余张，查扣涉案车2辆，“跑分”团队涉案资金流水超2亿元人民币，车手团队取现金额8000万元人民币，彻底斩断了一条为境外提供资金结算、转账...……更多
2023-05-20 10:46:00贵南县,贵南,团伙,特大,诈骗,公安局
...”洗钱，遭遇“黑吃黑”后“另起炉灶”，从而通过买卖银行卡利用“虚拟货币”交易帮助上游犯罪洗钱的犯罪团伙。10月16日，犯罪嫌疑人彭某、张某、孙某等5名犯罪嫌疑人被依法移送检察机关审查起诉。发现银行交易“大忙...……更多
2023-10-26 06:48:00卡农,张某,犯罪,翁某,孙某,吴某
...制措施。诸暨警方此前获取线索，一名赵姓女子名下多张银行卡每天有大量不明资金进出。调查发现，67岁的赵某持有的银行卡此前从未出现大额流水，3月起突然每天流水十几万元，往来账户涉及省内外诈骗受害人，初步断定该...……更多
2023-05-23 00:14:00名下,多张,银行卡,警方,流水,女子
...某时，却发现了一个问题：刘某并不是存有这50万现金的银行卡所有人。民警在跟银行核实后得知，这张银行卡的所有人名为夏某。沈阳市公安局皇姑分局新型犯罪侦查作战大队大队长 黄凯：发现报警人刘某和当时取款的卡主夏...……更多
2024-01-23 15:55:00报案人,嫌疑人,嫌疑,报警,现金,男子
...，寿阳公安在核查一起案件线索时，发现辖区居民贾某的银行卡交易频繁，流水异常，这一现象引起办案民警的高度警觉。办案民警经过大量数据比对、筛查分析和信息研判等工作，查明该涉案银行卡的持有人贾某涉嫌帮助信息...……更多
2023-09-29 16:52:00山西,团伙,特大,金额,犯罪,张某
...骗团伙通过各种方式物色的人员。被物色者带着有赃款的银行卡和手机，到金店疯狂刷卡消费，然后将买到的黄金交给上家，获取佣金。”针对涉诈犯罪组织者以及“买金人”等，侦查员调取涉及多个现场周边百余个探头，查阅...……更多
2024-04-10 11:36:00形式,黄金,黄金,团伙,金店,张某
...，而是直接离开了。警方随即展开调查发现，男子取现的银行卡主人是夏某并不是报案人刘某，警方敏锐地觉察出刘某可能与电信诈骗有关。最终，刘某承认自己在诈骗团伙中承担寻找“卡农”的工作。警方最终查明，抢劫刘某...……更多
2023-12-01 16:23:00耳光,警方,现实,男子,诈骗,犯罪
...卡借出去了。”面对警察的询问嫌疑人刘某承认了其出借银行卡的犯罪事实近日，夷陵警方聚焦夏季行动—雷火强力攻坚，成功打掉一本地“跑分”帮信犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人10人，扣押作案手机10余部，该团伙累计流转不...……更多
2023-09-08 21:16:00夷陵,团伙,警方,犯罪,秦某,团伙
...成员。
在这个团伙里，有人专门为洗钱团伙提供自己的银行卡，这类人俗称“卡农”，而组织“卡农”提现的人，称之为“卡中介”。经过一段时间的深挖侦查，办案民警发现该团伙有一个车队，专门负责接送卡农取现和盯梢...……更多
2023-09-21 15:33:00男子,电话,王某,民警,团伙,嫌疑人
如果你相信“不用起早贪黑、不用加班熬夜，办几张银行卡、刷刷流水、帮人提取现金，就能轻松赚钱”的骗局，从而出借、出售自己的手机卡、银行卡、微信、支付宝收款码等，用于电诈、赌博等违法犯罪活动，那你就在不...……更多
2023-12-27 15:56:00嫌疑人,嫌疑,违法,流水,犯罪,刘某
...现身说法。曾经因年少无知，以600元的价格出售了自己的银行卡，他回家却得知：母亲被电信网络诈骗分子骗了8万元。“我妈被骗的钱，可能从我卡里走过账。”库某说，他一想到这件事就有种“被蛇咬的痛感”，深为自己曾...……更多
2023-05-10 15:47:00卡里,卡农,张强,银行卡,银行,公安
...。根据资金流动情况，长清警方经过研判，将目标锁定在银行卡卡主杨某身上。之后，警方又顺线侦查，最终查明卡主杨某背后竟暗藏着一个由四人组成的洗钱团伙。
据悉，该洗钱团伙在诈骗成功后，会迅速进行资金提现，然...……更多
2024-03-01 22:47:00万余,骗局,看吧,男子,团伙,杨某
...到市局反诈中心转交的一条线索：8月24日下午，一张涉诈银行卡在江岸区某黄金首饰店的POS机上刷卡消费4.9万元。分局合成作战中心迅速核查，发现该黄金店并无实体店铺，其名下POS机每天刷卡的资金流水却高达上百万元。而这...……更多
2023-10-31 17:19:00武汉,团伙,警方,团伙,民警,嫌疑人
...按照检察建议的内容，我们制定了关于出售、出租、出借银行卡行为涉嫌犯罪告知书。”“我们对员工加强防范意识教育和应对措施培训，层层压实内部责任。”“我们在大厅专门配置了显示屏，滚动播放电信诈骗相关内容，还...……更多
2024-03-16 07:43:00检察,建议,检察,犯罪,电信,诈骗
...了。他直言，其与境外电信网络诈骗团伙合作，主要依靠银行卡从事洗钱的行当，“骗来的、赌来的、勒索来的，这些团伙的钱都不干净。所以我们要把钱‘洗白’，让他们能合法地花出去。”陈可说，他从中抽取高昂的手续费...……更多
2023-09-22 02:12:00团伙,两个,陈可,小弟,银行,银行卡
...逻民警上前核查，发现车内共有5人，其中一人正在使用银行卡进行转账，并查获了多部手机和银行卡。经过进一步侦查，警方发现这是一个以王某为首的4人犯罪团伙，他们担心固定的“工作室”容易被查获，便打起“游击战”...……更多
2023-11-22 05:26:00游击战,游击,诈骗,李某,王某,银行卡
...元。8月25日，武汉警方接到一条线索：8月24日，一张涉诈银行卡在武汉某黄金首饰店的POS机上刷卡消费4.9万元。经核查，该店并无实体店铺，其名下POS机每天的刷卡资金流水却高达上百万元。这张涉诈银行卡的主人为楼某。当晚...……更多
2023-11-01 00:19:00武汉,车队,警方,金额,高达,武汉
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