44人落网，涉案金额4亿余元！山西打掉一个特大犯罪团伙

本文转自：人民日报客户端

付明丽

近日，山西寿阳公安成功打掉一个以福建籍男子王某、苏某为首的特大帮信、掩隐“跑分”犯罪团伙，全链条斩断一条连接境外的诈骗组织，跨越福建、山西、内蒙古等地，集“组织”“发单”“操盘”“卡商”“卡农”等为一体的7层黑灰产业链条，先后在山西吕梁、太原、晋中及福建、内蒙古等地抓获犯罪嫌疑人44人，涉案价值达4亿余元，扣押涉案手机、电脑70余台，现金100余万元。

据悉，2023年年初，寿阳公安在核查一起案件线索时，发现辖区居民贾某的银行卡交易频繁，流水异常，这一现象引起办案民警的高度警觉。办案民警经过大量数据比对、筛查分析和信息研判等工作，查明该涉案银行卡的持有人贾某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，并于3月3日成功将贾某抓获归案。

为确保案件侦破取得更大突破，力争打深打透打彻底，贾某到案后，办案民警展开了大量的讯问及研判工作，在铁一般的证据面前，贾某对其长期充当“卡农”实施“跑分”的犯罪实施供认不讳，并交代了两名上线的具体情况。3月9日，办案民警一举将两名上线赵某、李某成功抓获。

经突审，赵某、李某系一个“跑分”犯罪团伙的长期“卡商”，在其“打工同事”的介绍下，通过获得返点佣金的方式向该犯罪团伙长期“供卡”。经初步了解，该“跑分”犯罪团伙具有极强的反侦察意识，以代号相称，通过某APP软件实现内部联系，且窝点众多，频繁更换作案地点，长期活跃在太原、晋中、吕梁等地。发现这一情况后，办案民警立马将相关情况向市县两级领导汇报，并抽调市县两级刑侦反诈警力组建了专案组，全力对此案展开侦破工作。

那么该犯罪团伙到底是什么人组织的，又如何进行“跑分”犯罪活动呢？

专案民警在明确该“打工同事”张某的身份后，迅速对其社会关系、活动规律、经济往来等展开调查，发现张某无固定工作，无收入，但消费挥霍无度，生活奢靡，频繁出入高档场所、民宿小区。专案组民警随即赶赴太原、吕梁、内蒙古等地，结合张某活动轨迹及作案规律，对其“朋友圈”展开了大量细致筛查。

5月6日，专案民警以张某为中心，以其“朋友圈”为扩散点组织了第一轮收网行动。办案民警兵分多路，分别在太原、吕梁等地抓获张某、廖某、孙某等“卡商”“操盘”10人。经突击审讯，张某等人交代了系在吕梁籍男子李某、王某的组织下，自2022年10月开始，在山西、内蒙古等地组织“卡农”办理银行卡，“开盘”进行“跑分”犯罪活动。兵贵神速，专案民警火速展开对李某、王某的抓捕工作，并于5月11日将李某、王某抓获归案。

至此，经过专案民警长达两个月的摸排侦查，一个专为诈骗组织“跑分”的犯罪团伙逐渐浮出水面。据李某、王某交代，该二人为盘踞在山西、内蒙古“跑分”犯罪团伙的组织者，对上通过某APP软件与代号为“老头”的联系，承揽电诈、网赌资金“跑分”业务，对下招揽张某、廖某等“操盘”“卡商”，发展大量“卡农”，开展庞大的“跑分”洗钱活动。

那么代号为“老头”的又是何人？

在前期大量工作的基础上，6月初，专案民警展开了第二轮收网行动。专案民警兵分两路，一路辗转山西、内蒙古等地，先后抓获罗某等“卡农”20余人；一路对代号为“老头”的嫌疑人展开调查。在掌握充足证据后，8月10日，专案民警成功在福建安溪将犯罪嫌疑人苏某（代号老头）一举抓获。经讯问：犯罪嫌疑人苏某对其通过某APP软件联系境外诈骗组织“接单”，遥控指挥境内李某、王某“开盘”洗钱的犯罪事实供认不讳。

至此，一个人数众多、架构明晰、分工明确、作案多起的“跑分”犯罪团伙已被成功捣毁，据了解，该“跑分”犯罪团伙犯罪活动涉及全国27个省市，有关案件侦办工作还在有序开展中。