贵南县公安局摧毁一特大诈骗“跑分”团伙抓获30人

历时30天，行程2.5万公里，海南藏族自治州贵南县公安局摧毁一个藏匿在我省的特大诈骗“跑分”团伙，抓获犯罪嫌疑人30人，成功打掉“卡商”团队3个、“跑分”团队3个、车手团队5个，查扣涉案银行卡200余张、手机卡150余张，查扣涉案车2辆，“跑分”团队涉案资金流水超2亿元人民币，车手团队取现金额8000万元人民币，彻底斩断了一条为境外提供资金结算、转账洗钱的犯罪产业链。

浮出水面

“这两个人的银行卡流水有问题。”2月28日，贵南县公安局民警在工作中发现一条线索。3月1日，抓获了两名“卡农”，两人是本地人，靠卖卡为生。两人到案后，很快交代了自己知道的：有“卡商”专门和他们对接。

“通过审讯两名涉案人员，发现重大线索，我省可能藏匿着一个特大诈骗‘跑分’窝点。”县公安局三级警长何春龙告诉记者。

鉴于案情重大，县公安局立即启动重大电信网络诈骗案件侦办机制，抽调精干警力成立“3·1”专案组，由局党委书记、局长南加才让坐镇指导。

专案组全面分析研判了案件资金流水和涉案人员，部署抓捕工作。3月6日，在掌握犯罪事实后，专案组成功抓获两名“卡商”，两人系诈骗团伙的中层骨干。

“我们发现，这个团伙有明确分工，且没有固定地点，他们一直在流动作案。”何春龙说：“他们既有‘跑分’团队还有车手团队，车手团队是指诈骗团伙中专门负责开车的人。”原来，车手会驾车在银行附近兜圈，当“卡农”收到钱后，车手第一时间驾车赶到银行，“卡农”取出现金后，他们驾车离开。

专案组民警还发现，这个诈骗团伙具有较强的反侦查能力，为了隐藏踪迹，车手团队选择租车。

针对隐蔽性强、证据保全难、不受时间空间条件限制等特点，专案组从“断卡”线索和上游犯罪（上游犯罪，指产生用于洗钱活动的犯罪收益的犯罪行为）入手调查。

3月8日下午，专案组成功将骨干成员张某、李某抓获。经审讯，专案组民警发现犯罪嫌疑人张某、李某涉嫌多种犯罪，而且两人现已转变身份，从车手团队成员变为“跑分”团队成员。

摸清架构

专案组民警以张某、李某为突破口，摸清了这个诈骗团伙组织架构和运行模式。据两人交代，他俩的上级是湖北籍男子郑某。

“我们抓获的均为诈骗团伙的核心人物，为了尽快破获此案，海南州公安局刑警支队反诈中心全力支援我们。”何春龙介绍。

很快，一个组织架构分明、上下级串联密切、境外远程操控、手段隐蔽的电信网络诈骗团伙浮出水面。通过进一步工作，专案组民警发现，此案涉及十几张一类银行卡，近百张二类银行卡，且银行卡户主分布在全国各地。

专案组民警紧盯幕后涉案团伙，重点对诈骗团队骨干成员、涉案账户及资金往来等开展侦查工作，工作难度大，抓捕工作也困难重重。专案组民警重新梳理、综合研判和深入分析案情，通过逐一甄别、核对涉案人员信息。最终，克服种种难题，逐步掌握了团伙成员、上下线基本情况和落脚点。

随后，专案组民警辗转数千公里，赶赴各地开展侦办工作。

经分析研判，专案组民警发现犯罪嫌疑人郑某明为非法获利，纠集身边好友张某、邹某、李某等为骨干成员，并发动成员各自大肆拉拢亲友、老乡等熟人，共发展5个层级40余人，形成了以郑某明为首、层级分明的诈骗“跑分”犯罪团伙，成员涉及湖南、广东、贵州、四川等省。

3月15日凌晨，经过多日摸排取证，在充分掌握相关线索后，专案组民警马不停蹄连续出击，成功将多个车手团队负责人郑某抓获，郑某对自己的犯罪事实供认不讳，并交代这个犯罪团伙的青海总负责人是郑某明。

这个消息，让专案组民警看到了希望。随着案件侦查工作的深入推进，一个由湖北籍犯罪嫌疑人操纵藏匿在我省的特大电信网络诈骗“跑分”团伙逐渐浮出水面。

悉数落网

很快，专案组民警锁定了该团伙的27张一类收款卡，核查涉案开卡人员40名，冻结涉案账户29个。

由于本案涉案成员众多，犯罪行为交错重合却又各自独立，涉案资金流水量大，涉及金融机构网点众多，导致案件侦办工作量巨大。为完成全链条打击，专案组民警做了大量工作，收集了大量相关证据，确保做到不漏一个环节、不漏一人、不漏一案。

随即，专案组民警通过网上网下工作后决定收网，涉案人员陆续被抓捕归案。

3月18日晚，专案组民警经周密部署，主动出击，成功将这个犯罪团伙青海总负责人郑某明抓获。经审讯，郑某明对自己的犯罪事实供认不讳，称其是受境外人员（中国籍）遥控指挥，长期经营国内涉诈灰色产业链条，并通过此链条将涉诈、涉赌资金洗白后，将涉案资金转移出境。

至此，涉嫌为电信网络诈骗平台及跨境网络赌博平台提供洗钱服务的特大犯罪团伙的国内主要犯罪嫌疑人全部落网，这个团伙各环节被列入抓捕对象的目标人物全部落网，每个环节的作案工具一样不落，完成了全链条打击。

“3·1”专案组民警鏖战30余天，赶赴我省海南、西宁、海东各地开展侦办工作，最终，将涉案犯罪嫌疑人全部抓获，成功摧毁了这个藏匿在我省的特大诈骗“跑分”团伙。这个犯罪团伙的覆灭，打击了犯罪分子的嚣张气焰，保护了人民群众的财产安全。

“我们将聚焦公安主责主业，以强烈的政治担当、使命担当和责任担当，深入开展打击电信网络诈骗违法犯罪行为，坚决遏制电信网络诈骗违法犯罪多发高发态势，守住群众的‘钱袋子’，让群众真真切切感受来自身边的安全。”县公安局副局长索安仁增说。