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本文转自：上海法治报提供“跑分”洗钱服务 涉案1300万元6人被依法采取刑事强制措施□记者 季张颖本报讯 近日，崇明警方查获一起电信网络诈骗流窜“跑分”团伙，涉案流水资金达1300余万元，陈某宏等6名犯罪嫌疑人分别...……更多
2023-02-15 08:34:00服务,陈某,崇明,张某,犯罪,卡农
...的目的，提供了自己的银行卡、手机卡，并配合提供验证服务，成为了犯罪分子的“工具人”。短短几个月的时间里，该团伙搭建的“水房”共计转移资金达三千余万元。2023年，张某等涉案人员陆续被抓获到案，到案后如实供...……更多
2024-04-16 00:07:00崇明,不法分子,上海,案件,法院,分子
...达1000余万元。警方通过循线追查，继续锁定犯罪嫌疑人陈某和王某。陈某在明知孙某生产假冒各类知名品牌白酒的情况下，收购各类假酒瓶后销售给孙某。王某则通过网络渠道向孙某以低于市场行情的价格大量购买各类假冒知...……更多
2024-04-12 22:19:00窝点,上海,警方,金额,两个,孙某
...、李某抓获。随后，又顺线追踪将该团伙取现和存款人员陈某、马某、张某玲抓获。经查，该团伙组织头目为郭某龙、李某，二人通过境外软件与上线取得联系，每取现1笔涉诈资金可获得1000元佣金。郭、李二人招募了取款手陈...……更多
2023-10-22 07:31:00王某,团伙,李某,哈尔滨市公安局,宋某,松北
...踪，短时间内陆续将犯罪嫌疑人王某雨、郭某龙、李某、陈某、马某、张某玲抓获。
犯罪还原经查，该团伙组织头目为郭某龙、李某，二人通过境外软件与上线取得联系，每取现一笔涉诈资金可以获得1000元佣金。郭、李二人招...……更多
2023-10-20 17:09:00哈尔,哈尔滨,肇东,警方,哈尔,王某
在担任崇明堡镇社区殡仪服务站负责人的8年间，陈辉不断侵吞殡仪服务站财物。近日，中国裁判文书网公布了该案判决结果，陈辉因犯职务侵占罪被崇明法院判处有期徒刑3年3个月，并处罚金8万元。法院经审理查明，2014年6月...……更多
2023-11-16 14:38:00崇明,监管人,殡仪,财物,服务站,上海
大皖新闻讯 上海男子陈某利用担任殡仪服务站负责人的职务便利，在管理站内食堂过程中，通过虚增送货单数量及金额、虚开发票等方式，侵吞站内财物258万余元，后案发。近日，中国裁判文书网公布了该案一审刑事判决书。...……更多
2023-09-20 10:21:00殡仪,服务站,万余,上海,负责人,三个
...展集中收网，在海口市龙华区城西路抓获林某、林某修、陈某君等六名犯罪嫌疑人，成功打掉一个临高籍取现跑分车队；在琼山区道客和悦坊小区抓获陈某星、陈某扬、陈某忠、黄某辉、陈某定等9名犯罪嫌疑人，一举打掉一个...……更多
2023-09-08 20:06:00历下,转账,济南,产业链,诈骗,警方
...上游犯罪洗钱的犯罪团伙。10月16日，犯罪嫌疑人彭某、张某、孙某等5名犯罪嫌疑人被依法移送检察机关审查起诉。发现银行交易“大忙人”今年3月26日，泰州市公安局姜堰分局反诈中心民警在研判工作中发现，俞垛镇居民吴某...……更多
2023-10-26 06:48:00卡农,张某,犯罪,翁某,孙某,吴某
...检察院提起公诉，法院以妨害信用卡管理罪判处田某某、陈某某、王某某等7人有期徒刑三年六个月至一年二个月不等，并处相应罚金。这一伙人在嘉定区某临时窝藏地点，看管着一批从各地骗来的“卡农”，每当他们要帮境外...……更多
2023-02-14 18:19:00犯罪分子,银行卡,信用卡,分子,犯罪,信用
...钱环节逐一击破，捣毁了一条在境内为电诈犯罪提供洗钱服务的“产业链条”，依法刑拘8人，追回8万元现金赃款、200克黄金以及市场价近30万元的比特币。落网的嫌疑人中，“组织者”苏某曾在缅北被当地洗钱公司“压榨”工...……更多
2023-08-25 10:45:00下线,男友,女子,发展,门户,张某
...织朱某、张某、单某等人，先后租用贾某、蔡某、杨某、陈某等人的银行卡，为境外诈骗团伙“跑分”。“网上求职”搭建链条2022年11月，谢某在某境外软件上发布了一条求职信息，称想出国务工赚钱。不久，谢某就收到一名“...……更多
2023-05-05 08:05:00转账,链条,帮助,谢某,朱某,杨某
...香烟、利用虚拟货币交易，为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪链条，抓获犯罪嫌疑人23名，涉及电诈案件43起，涉案近8400万元。售出2万余元香烟账户被冻结今年2月12日，太原市杏花岭区坝陵南街某烟店来了两名“大客户”...……更多
2023-08-18 07:16:00链条,陈某,香烟,犯罪,团伙,王某
...行“跑分”犯罪活动呢？专案民警在明确该“打工同事”张某的身份后，迅速对其社会关系、活动规律、经济往来等展开调查，发现张某无固定工作，无收入，但消费挥霍无度，生活奢靡，频繁出入高档场所、民宿小区。专案组...……更多
2023-09-29 16:52:00山西,团伙,特大,金额,犯罪,张某
...引导下向“××银行”转账5.5万元的信用保证金用于贷款服务。可接连过了几天，那某非但没拿到放款，“银行客服”也人间蒸发。接警后，阿巴嘎边境管理大队党委高度重视，抽调精干警力成立专案组，梳理研判案件线索，展...……更多
2023-11-02 18:07:00水果摊,原形,团伙,诈骗,水果,陈某
...进行实地走访调查，排查视频监控，成功锁定了黄某上线张某的身份和落脚点。9月5日19时许，经过6个小时的持续蹲守，民警在洪山区某小区将该团伙成员张某、张某龙、张某涛等人成功抓获，现场查获作案POS机140余部、作案手...……更多
2023-09-10 21:34:00六人,小时,张某,黄某,团伙,犯罪
...卖香烟、利用虚拟货币交易为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪链条，抓获犯罪嫌疑人23人，涉及电诈案件43起，涉案流水8400余万元。售出2万元香烟后 账户居然被冻结今年2月，山西省太原市杏花岭区坝陵南街某烟店来了两...……更多
2023-08-11 11:57:00山西,链条,香烟,警方,货币,犯罪
...于长江入海口，是鳗苗江海洄游的重要通道。2022年10月，陈某某、顾某某、林某甲为牟取非法利益，共谋组织人员在本市东海海域非法捕捞鳗苗。2023年1月起，陈某某联系的13名小工驾驶“三无”渔船在上述海域张网捕捞鳗苗，...……更多
2024-06-16 00:11:00崇明,长江,上海市,上海,违法,犯罪
...赌博平台开始上线,至今总注册用户21万个,总充值6.58亿元,服务器地址位于香港。该网站主要针对中国境内参赌人员进行网络赌博,以炸金花、红黑大战、麻将胡了等赌博方式,获取非法利益。为获取非法利益,该赌博平台联系洗钱团...……更多
2023-10-26 10:01:00利益,男子,梁某,李某,转账,张某
...害人资金流向及对涉案人员的综合研判，发现位于贵州的张某、杨某、刘某、何某、郑某及祝某6人，为多名电信诈骗犯罪分子提供“跑分”支持。办案民警先后在贵州等地进行线索摸排、走访调查。经深入细致研判，张某、杨...……更多
2023-03-07 10:15:00神华,团伙,铁路,公安,杨某,张某
...责人余淏提到，该抢劫团伙共有8人。以负责幕后策划的陈某和负责现场指挥的凌某缘为首，周某负责打入跑分团伙内部，其余5人则在外等周某消息，伺机抢劫作案。3月3日，扮演卡农角色的周某通过境外聊天软件与电诈跑分团...……更多
2024-03-18 10:12:00团伙,民警,报警,团伙,周某,卡农
...，在市县两级公安机关通力协作下，办案民警将“卡农”张某驾驶的车辆在某路口截停，成功将其抓获。经查，9月份以来，嫌疑人孙某通过“飞机”聊天软件认识了“上线”后，开始从事诈骗引流活动。为扩大“业务”获取更...……更多
2023-10-25 22:48:00莘县,团伙,诈骗,犯罪,公安,手机
本文转自：新民晚报83瓶茅台分14次盗走崇明警方侦破一起案值近30万元的入室盗窃案83瓶高档白酒被盗，价值近30万元。近日，崇明警方快速破获了一起入室盗窃案。犯罪嫌疑人因涉嫌盗窃罪被依法采取刑事强制措施。1月16日10...……更多
2023-01-27 13:36:00茅台,张某,崇明,警方,张先,嫌疑人
...之前卖过几张银行卡。2021年2月，张某在生意场上认识了陈某，没过多久，陈某找到他，说要从他这里买几张银行卡。张某虽有些担心，但由于“手头紧”，抵不住陈某高价购买的诱惑，便答应了对方。第二天，按照陈某的要求...……更多
2023-02-28 07:06:00银行卡,犯罪,银行,张某,陈某,银行卡
...，涉嫌为电信网络诈骗平台及跨境网络赌博平台提供洗钱服务的特大犯罪团伙的国内主要犯罪嫌疑人全部落网，这个团伙各环节被列入抓捕对象的目标人物全部落网，每个环节的作案工具一样不落，完成了全链条打击。“3·1”...……更多
2023-05-20 10:46:00贵南县,贵南,团伙,特大,诈骗,公安局
...，刘某又是如何被劫匪盯上的呢？在审讯中，抢劫团伙的张某森交代，他是被另一名嫌疑人刘某洋招揽来的。刘某洋认识“跑分”团伙的侯某，由于自己没有工作，在知道侯某从事诈骗后，就对这些赃款动了心。沈阳市公安局皇...……更多
2024-01-23 15:55:00报案人,嫌疑人,嫌疑,报警,现金,男子
...5月14日16时，民警在辖区某宾馆成功将犯罪嫌疑人徐某、张某、薛某某一举抓获，现场查获银行卡和手机卡若干。经查，徐某负责与“卡农”见面并且跟着取钱，张某负责望风，薛某某负责操作取现。目前，李某某、徐某、张某...……更多
2024-06-05 23:42:00威海,犯罪嫌疑人,嫌疑人,车队,警方,犯罪
...网推广引流，可以说，“引流”团伙是诈骗开始的“前端服务”。没有“引流”，网络诈骗集团就不能精准地实施诈骗。聊城莘县警方提醒：近年来，电信诈骗团伙招募提供“手机口”搭建诈骗窝点的人员呈年轻化趋势，广大群...……更多
2023-10-25 21:11:00莘县,操作手,团伙,诈骗,年龄,公安
...一个缩影。今年以来，滨海公安分局强打击、重保障、优服务，努力为企业发展营造安全稳定的治安环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境，以实际行动为企业发展保驾护航，以高质量服务助推法治化营商环境高质量...……更多
2023-06-05 14:27:00涉企,滨海,潍坊,盗窃案,公安,成功
...查扣涉案黄金6.95公斤。顺藤摸瓜，此后警方成功锁定以张某（化名）为首的“购金”洗钱犯罪团伙，赴九省、直辖市、自治区陆续抓获买、运、销、兑一条线涉电诈犯罪嫌疑人17名，扣押涉案车辆2台，查扣涉诈黄金4.47公斤。经...……更多
2024-04-10 11:36:00形式,黄金,黄金,团伙,金店,张某
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每隔几天，四川攀枝花的卖菜摊主陈寿珍，就会打包一批蔬菜送到社区，再由社区免费分发给辖区低保户和困难家庭。免费送菜这一行为
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11月26日晚，杭州市上城区公安分局湖滨派出所在3分钟内接到了3个紧急报警求助电话，其中一个还是越洋电话，而被求助的目标是同一个人——一名独居在家老人
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河北新闻网讯（李天）今年以来，邢台农商银行乡村振兴金融部充分发挥服务“三农”主力军作用，用金融“活水”灌溉农村电商，激发其活力
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11月28日至30日，2024中国数字化年会在成都举行。期间举行2024第七届数字化转型与创新评选颁奖典礼，来自我市的太原罗克佳华工业有限公司
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本文转自：人民网-安徽频道品千古庐州人文雅韵，赏创新之都智慧星河。11月29日下午，合肥城市show——文化里的合肥主题沙龙活动在合肥天鹅湖大酒店成功举办
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本文转自：人民网-贵州频道近日，邮储银行都匀市开发区支行协同警方成功堵截一起20万元客户柜面可疑转账，得到当地反诈中心认可
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