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协助境外犯罪分子收购银行卡，7人因妨害信用卡管理罪被判刑
本文转自：周到上海网近日，经上海市嘉定区检察院提起公诉，法院以妨害信用卡管理罪判处田某某、陈某某、王某某等7人有期徒刑三年六个月至一年二个月不等，并处相应罚金。这一伙人在嘉定区某临时窝藏地点，看管着一批从各地骗来的“卡农”，每当他们要帮境外电诈犯罪人员转账时，就会搜走“卡农”的手机，配合短信验证和人脸识别。
四人团伙各司其职
2021年春节，田某某远在境外的表哥徐某某（在逃）通过网络找他，开出一万元的月薪，让田某某协助他收购银行卡的业务。到了2021年3月，徐某某又先后雇佣万某某、陈某某、王某某，并安排这3人与他的表弟田某某一起，在境内收购银行卡。
表哥徐某某人在境外，他通过网络负责远程指挥我们四个人进行收卡、验卡、邮寄和走账等工作。我和王某某、陈某某、万某某各自分工，互相配合，目的都是为了让表哥徐某某顺利收卡和走账。”
田某某到案后交代。
据了解，为更好地实施犯罪，徐某某安排田某某等4人各司其职、互相牵制，其中，田某某负责验卡，万某某负责邮寄，王某某负责走账、看管卡农，陈某某负责收卡、配合看管卡农。
王某某也交代：“徐某某让我们四个人除非有特殊情况，否则平时都要在一起，目的都是为了让他能顺利走账。”
想方设法物色卡农
这个团伙组建完毕后，陈某某等人就开始四处物色“卡农”，并带人去外地办卡。不久之后，徐某某又通过熟人找到了钟某某等3人作为中介，为该团伙介绍卡农并提供成套的银行卡和U盾。
不劳而获的巨额诱惑让钟某某等人甘于他人的驱使。到案后的钟某某说：
他们跟我约定了提成，如果是我联系的卖卡人，验证通过并走完账后，所得提成款我和卡农对半分。”
第一次走账成功后，钟某某非法获利一万一千元，致使其彻底沦为犯罪分子的帮凶。
该团伙协助身在境外的徐某某完成电诈转款，实行流水线作业。首先，由田某某通过统一密码、调整额度进行验卡，并将验证成功的银行卡及相关信息一一装入塑封袋内。随后，由万某某将打包好的银行卡安排邮递到徐某某指定的地点。最后，由王某某、陈某某通知卡农前往临时据点集中看管，并要求卡农交出手机配合验证。
该团伙实施违法犯罪不到一个月，银行卡账号异常、被害人报案等案件线索纷至而来。2021年4月1日，公安机关在上海嘉定某商住楼内先后抓获田某某、万某某等5人，并在附近路口抓获陈某某、王某某2人。经上海市嘉定区检察院提起公诉，法院依法对田某某等7人作出上述判决。检察官提醒：面对一点点的诱惑和利益，他们明知境外人员可能实施犯罪活动，却仍然放任自己成为违法犯罪滋生蔓延的帮凶。然而当他们越过了法律的红线，就必将受到法律的严惩。
来源：周到上海 作者：叶松丽 黄迪
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快照生成时间：2023-02-14 19:45:04
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