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提供“跑分”洗钱服务 涉案1300万元
本文转自：上海法治报
提供“跑分”洗钱服务 涉案1300万元
6人被依法采取刑事强制措施
□记者 季张颖
本报讯 近日，崇明警方查获一起电信网络诈骗流窜“跑分”团伙，涉案流水资金达1300余万元，陈某宏等6名犯罪嫌疑人分别因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，帮助信息网络犯罪活动罪被警方依法采取刑事强制措施。
2月10日，崇明公安分局反诈分中心接到线索，称辖区新河镇一名男子参与电诈“跑分”犯罪活动，警方第一时间开展研判分析，经过缜密侦查，迅速掌握了包括该男子在内的“跑分”团伙的犯罪动向。随后，刑侦支队、新河派出所、陈家镇派出所在辖区一居民点将涉嫌“跑分”的6人悉数抓捕归案，查获作案手机10余部、涉案银行卡10余张。
警方查明，该电诈“跑分”犯罪团伙主要成员张某聪、陈某宏、池某俊于1月下旬来到崇明后，迅速与之前有联络的王某、张某芬、范某程、陈某春接头，在找到落脚点后马不停蹄帮助诈骗分子转移洗白诈骗得来的赃款。
团伙成员有明确的职责分工，其中，张某聪负责发放成员的工资和“卡农”的提成，以及与上线联系，同时看管好其他成员，防止他们转错账或者转到自己账户；陈某宏、池某俊两人实行24小时翻班制，直接负责“跑分”；张某芬、范某程、陈某春负责招募、接送“卡农”；王某负责做饭、租住房子。
上线规定，“卡农”提供银行卡跑分，每成功转账1万元流水，卡农获利25元；卡农介绍其他“卡农”过来跑分，每成功转账1万元流水，额外获得5元奖励。另外，团伙成员实行每天600元日工资制。
2月10日17时，当这种“无本万利”的犯罪活动正在进行时，陈某宏等6名犯罪嫌疑人被崇明警方抓获。至案发，警方查实该“跑分”团伙共提供“跑分”洗钱服务1300余万元，非法获利7.5万余元。
目前，陈某宏等6名犯罪嫌疑人分别因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪被崇明警方依法采取刑事强制措施，张某聪被崇明警方上网追逃，案件正在进一步审理中。
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快照生成时间：2023-02-15 09:45:04
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