打击电信诈骗“黑灰产业链” 135万转账被济南历下警方成功拦截

鲁网9月7日讯（记者 韩黟瞳）2023年5月19日，济南市历下区居民张先生接到一个虚拟陌生电话，对方自称是张先生公司的合作伙伴某某公司，以项目合作为由使用QQ添加张先生好友方便联系，张先生信以为真，随即便同意了对方的请求。

在和对方经过一番沟通后，张先生发现其对公司业务和运营情况比较熟悉，并未对其身份表示怀疑，随着双方的相互了解，见时机成熟，对方将张先生拉入一个qq群里，该群里还有一人冒充张某的公司老板“王某”，“王某”以合作项目需要垫付资金为由，并发来一张公司账户收到转帐的截图，张某看到转账截图后，便按照公司老板“王某”的安排，向对方指定的账户转账135万元，随即对方又安排张某转账，张某向公司老板核实后发现被骗，立即向历下公安分局报警。

接警后，历下公安分局立即成立专案组，分局反诈中心立即组织警力开展案件研判工作，经过资金流分析快速锁定一批犯罪嫌疑人，连夜出发至海口开展抓捕工作，5月20日，在海口当地抓获一级卡犯罪嫌疑人韩某文，5月21日抓获另一名一级卡嫌疑人仇某。

经专案组初步侦查，发现该案件涉及海口两个洗钱车队，即万宁车队与临高车队，由于作案人数众多，分局立即组织相关警力，在市局的配合下，在海南海口、万宁、临高开展工作。专案组民警在侦查中发现这些犯罪嫌疑人具有非常强的反侦察意识，他们之间的沟通全部使用境外软件交流，作案过程当中不直接用真实姓名，都是用外号互称，同时作案时用戴帽子、头盔、口罩等伪装，通过设置多个层级、环节进行隔离保护，为抓捕带来很大困难。

当时正值海南最热的时候，专案组民警克服天气炎热、水土不服等困难，经过艰苦细致的视频追踪、分析研判、蹲点守候，成功落实了海南万宁籍取现车队8名主要犯罪嫌疑人和海南临高籍取现车队5名嫌疑人的身份，并梳理清犯罪团伙的组织架构。通过专案组民警侦查发现，万宁籍车队人员相对固定，分为两个小组，每个小组3-4人，分别负责接卡仔、看守卡仔、和上线联络。临高籍车队人员年龄稍大，以前科人员为主，车手经常换人。

6月15日到6月18日，历下公安分局组织28名警力开展集中收网，在海口市龙华区城西路抓获林某、林某修、陈某君等六名犯罪嫌疑人，成功打掉一个临高籍取现跑分车队；在琼山区道客和悦坊小区抓获陈某星、陈某扬、陈某忠、黄某辉、陈某定等9名犯罪嫌疑人，一举打掉一个万宁籍取现洗钱车队。经查，2023年以来，两个车队犯罪嫌疑人使用境外聊天软件从境外诈骗分子手中接任务，通过各种渠道招募卡农在海口取现，涉案价值数百万元。

后经持续工作，7月、8月陆续抓获临高籍车队嫌疑人陈某康,万宁车队嫌疑人翁某亮、王某森、苏某斌以及上线何某飞、李某杜。 至此，案件共抓获嫌疑人27人，采取刑事强制措施19人，逮捕6人，为受害人挽回损失100余万元。

责任编辑：郑文东