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涉及哈尔滨、肇东多地！一周内超300万被转移！哈尔滨警方抓获这7个“神秘人”
每取现一笔最高可获1000元佣金
“取款手”“存款手”“卡农”
游走于哈尔滨市、肇东市各大银行
一周内300余万元被转移
……
他们没想到
一朝暴富，瞬间化为泡影
这7个“神秘人”
被哈尔滨警方“光速”抓捕
快速抓捕
近日，哈尔滨市公安局反诈中心接收到一条涉嫌为境外电信网络诈骗组织转移资金的洗钱线索，立刻将嫌疑人取现地位置推送给松北公安分局，松北公安分局侦查员很快将线索涉及的犯罪嫌疑人宋某辉抓获。该人交代，其上线是王某雨。松北公安分局侦查员在市公安局反诈中心支持下循线追踪，短时间内陆续将犯罪嫌疑人王某雨、郭某龙、李某、陈某、马某、张某玲抓获。
犯罪还原
经查，该团伙组织头目为郭某龙、李某，二人通过境外软件与上线取得联系，每取现一笔涉诈资金可以获得1000元佣金。郭、李二人招募了“取款手”陈某、马某、张某玲和“存款手”王某雨，王某雨发展宋某辉为“卡农”。该团伙分工明确、密切配合，存取款人员和“卡农”每取现和转移一笔涉诈赃款可以获得500元佣金，一周内在哈尔滨市、肇东市作案转移涉诈赃款300余万元。
目前，该团伙7人涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被警方依法刑事拘留，案件仍在扩线追击中。
警方提示
保护个人信息：不要轻信可疑来电或邮件，更不能随意透露自己的银行账户、信用卡号码等信息，应立即挂断并报警。
注意交易记录：日常生活中，多留意自己账户的交易记录，如发现异常转账或取款情况，应该引起警觉并尽快向警方报告。
提高风险意识：金融市场存在各种风险，要避免盲目跟风或轻信他人建议进行高风险投资。
配合执法工作：积极向公安机关举报案件线索，支持配合执法机构的调查和打击犯罪行为，共同筑牢反诈防线。
加强自我学习：了解金融知识和法律法规对于防止洗钱至关重要。我们可以通过参加相关培训、阅读专业书籍等方式加强自身的反洗钱意识和能力。
综合：冰城+客户端、哈尔滨政法
来源： 极光新闻 东北网
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快照生成时间：2023-10-20 21:45:02
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