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6万余元分16次转账,结果竹篮打水一场空。近日,家住济南长清区的郭刚(化名)发现,在投入资金并按照客服要求完成操作后,不仅没有返利,就连本金也无法提现了。对此,他立即向警方报了案。
“当时我在微信群里看到一个链接,出于好奇我就点进去了,发现链接对应的是刷单返利活动。”郭刚回忆,进入链接后,他与客服进行了沟通,之后他就按照对方推荐下载了一款App。
下载软件后,他根据“客服人员”的指示,把6.4万元分16次转入指定账户中。事后,他以为对方会按程序给予返利,结果对方竟然突然消失了。根据资金流动情况,长清警方经过研判,将目标锁定在银行卡卡主杨某身上。之后,警方又顺线侦查,最终查明卡主杨某背后竟暗藏着一个由四人组成的洗钱团伙。
据悉,该洗钱团伙在诈骗成功后,会迅速进行资金提现,然后立即把被骗资金汇给境外诈骗团伙,并从中赚取提成。按照该犯罪团伙的作案规律,警方运用多种手段,最终成功打掉这一组织严密的洗钱犯罪团伙。该犯罪团伙中,王某、杨某、薛某、郑某等四名犯罪嫌疑人分工明确,有“专职卡探”还有“专职卡农”。所谓的“卡农”是指提供银行卡者,而“卡探”则为检验和确定银行卡是否能使用的人。
据犯罪嫌疑人交代,他们通过非法聊天软件与境外诈骗团伙建立联络渠道,从而帮助电信网络诈骗团伙进行洗钱。目前,四名犯罪嫌疑人均已被依法刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。
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快照生成时间:2024-03-02 05:45:08
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