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寿光打掉涉案逾千万元犯罪团伙
本文转自：人民公安报
许诺高额回报 利诱骗取银行卡
寿光打掉涉案逾千万元犯罪团伙
□国 静
近日，寿光公安机关雷霆出击，成功摧毁一个“跑分”犯罪团伙，抓获11名犯罪嫌疑人，涉及电诈案件30余起，涉案金额1000余万元。
“卡农”落网牵出“跑分”团伙
11月10日，寿光公安机关获取线索：张某名下的银行卡涉嫌网络诈骗活动。寿光市公安局侯镇派出所迅速组织警力展开调查，在新型犯罪研究作战中心的支持下，成功将张某抓获。
经查，张某明知“上线”从事网络诈骗活动，仍将自己的两张银行卡租给其使用，通过出租银行卡非法牟利5000元。
侯镇派出所办案民警与寿光市公安局刑警大队等多警种合成作战，经过缜密侦查、循线深挖，于11月15日凌晨抓获了张某的“上线”杨某。11月17日，民警迅速出击，成功打掉了这个盘踞在潍坊市内的“跑分”犯罪团伙，当场抓获6名正在实施“跑分”的犯罪嫌疑人。
令人遗憾的是，这个团伙的3名头目却闻风而逃，成了漏网之鱼。
大量发展下线转账洗钱
办案民警锲而不舍，继续循线深挖。由于这一“跑分”团伙的3名头目活动地点经常更换、居无定所，踪迹难寻。在寿光市公安局刑警大队、新型犯罪研究作战中心等部门的深度研判下，经过连续9天的摸排走访，终于摸清了3人的暂住地点。
11月24日，办案民警赶赴潍坊，经连夜蹲守，成功抓获3名主要犯罪嫌疑人。
经查，自今年6月以来，该犯罪团伙在潍坊周边建立“跑分”窝点，大量发展下线，许诺给予高额回报，通过租借朋友的银行账户或引诱不明真相的群众出售、出租银行卡等方式获得银行卡，为电信网络诈骗犯罪团伙提供转账洗钱服务，涉案金额高达1000余万元。
目前，此案正在进一步办理中。
■警方提示
任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借“两卡”（包括电话卡、物联网卡、银行账户、银行卡、对公账户、互联网账号等）。对有实施以上行为的单位、个人和相关组织，以及因从事电信网络诈骗活动受到刑事处罚的人员，公安机关将联合人民银行和电信运营商采取限制其有关卡、账户、账号等功能和停止非柜面业务、暂停新业务、限制入网等措施，并纳入信用惩戒。涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。
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快照生成时间：2022-12-13 17:16:54
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