5名嫌疑人参与跑分违法犯罪，涉案流水100余万元，均已被刑拘

类别：社会发布时间：2023-12-27 15:56:00 来源：九派新闻

如果你相信“不用起早贪黑、不用加班熬夜，办几张银行卡、刷刷流水、帮人提取现金，就能轻松赚钱”的骗局，从而出借、出售自己的手机卡、银行卡、微信、支付宝收款码等，用于电诈、赌博等违法犯罪活动，那你就在不经意间，沦为了诈骗分子的帮凶。

实施这种行为已经触犯法律，严重者构成犯罪！

缜密侦查，抓获“卡农”

12月22日，兰山公安分局反诈中心民警在进行资金预警劝阻过程中，发现被劝阻人苏某并非被电信网络诈骗，而是参与了跑分洗钱犯罪。

民警立即对苏某进行了突击审讯。经讯问，苏某承认自己为了挣快钱，图一时之利，多次使用自己名下银行卡参与跑分洗钱的犯罪经过，并向民警提供了其与上线接头的地点。

顺藤摸瓜，揪出幕后团伙

为对犯罪全链条开展全面精准打击，民警根据线索，顺藤摸瓜开展深入调查。通过细致梳理，精心研判，很快确定了苏某上线的身份及具体位置。随后，反诈中心联合南坊派出所民警火速出击，在兰山区枣园镇一宾馆内，将上线“操盘手”刘某、汪某及另一名“卡农”卢某当场抓获。

12月23日，民警又根据嫌疑人刘某、汪某供述的线索，在半程镇一宾馆内将另一名“操盘手”罗某抓获。

循线深挖，“跑分”团伙覆灭

到案后，5名嫌疑人均如实供述了其组织、参与跑分违法犯罪的事实经过，民警通过进一步审查发现，“操盘手”刘某、汪某均存在“帮信”前科。据刘某、汪某供述，最初二人是作为“卡农”参与跑分犯罪，在尝到甜头后便一发不可收拾，过程中发现“操盘手”的获利更加丰厚，于是二人照葫芦画瓢，索性自己成为了上家，收集他人的银行卡开展“跑分”操作，以牟取更大的非法利益。截至目前，刘某、汪某已组织多人参与跑分，涉案流水100余万元，上述5名犯罪嫌疑人均已被刑事拘留，案件正在进一步侦查中。

上文中提到的刘某、汪某之流，在作为“卡农”已被公安机关打击处理过的前提下，仍不思悔改、利欲熏心，进而成为“操盘手”。

然而，法网恢恢，疏而不漏，他们的路只会越走越窄，最终难逃法律制裁。

警方提醒

1. 帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任。

2. 帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结，直接影响个人征信，涉嫌犯罪还将受到法律惩处。

3. 注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份证件、银行账号和U盾等，不要用自己的账户替他人提现，以免沦为不法分子“替罪羊”。

【来源：兰山公安】