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湖北宜都警方破获一起“跑分”诈骗团伙
明知银行卡被用于犯罪
却以身试法踏上贼船
成为境外电信诈骗团伙的洗钱工具
近日
湖北宜都警方将一个
“跑分”洗钱犯罪团伙一锅端
抓获犯罪嫌疑人26名
初步查明涉案资金达300余万元
上个月底，宜都警方在核查断卡线索时，发现上级下发断卡线索数量陡增，初步确认辖区内可能有人在利用银行卡进行诈骗活动，涉及多名宜都辖区银行卡户主。
这些人被传唤到公安机关后都称自己银行卡流水异常是因为此前办理贷款时使用名下银行卡刷流水，没有参与违法犯罪活动，但又无法提供办理贷款的具体内容。
民警研判，这些流水异常的银行卡户主很可能互为同伙，在来到公安机关之前就已经事先串供。
为进一步固定犯罪证据，办案人员对“断卡”线索进行深入调查，逐步梳理出了以袁某、潘某等多达26人的犯罪团伙。
近日，宜都警方组织警力，在宜昌城区、秭归、五峰、宜都等地对该“跑分”团伙开展集中收网。
这个团伙头目与上游诈骗犯罪分子勾连，约定“跑分”提成，从下级“卡商”“卡农”手中获取能正常使用的银行卡后，将卡号提供给境外诈骗团伙，诈骗团伙实施诈骗过程中，将获取到的卡号提供给被害人，被害人向银行卡转账后，团伙自行或者由“卡商”“卡农”在银行柜台或ATM机中将被诈骗资金取出，通过其他方式转移至境外诈骗团伙手中，该团伙头目、“卡商”“卡农”均获取不同金额好处费。
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快照生成时间：2022-12-25 20:45:03
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