• 我的订阅
  • 社会

杭州鲜花店老板突然收到48000元转账,这是怎么回事?

类别:社会 发布时间:2023-06-19 16:54:00 来源:科普社会

这年头,貌似天上掉馅儿饼的时候,你一定要想想会不会是铁饼。父亲节前夕,杭州丰潭中学对面开花店的叶老板就很糟心。虽然小心小心再小心,还是“闹了个汪凼”(掉坑),忙了大半天,总算在银行和警察的见证下洗脱了自己“卖花洗钱”的罪名。

这个真不是他搞诈骗,而是他被买花的“顾客”洗钱了。

杭州鲜花店老板突然收到48000元转账,这是怎么回事?

6月16日这天中午11点多,叶老板的花店来了个小年轻,看了一圈,选了个鲜花花盒,说是父亲节送给老爸的,用妈妈的名义送。他提出来,在心形的定制花盒里要放33440元人民币现金。“你给我一个银行账号,我等下把钱转给你。”小伙子说。

好大一个幸福订单啊,叶老板觉得小伙子蛮孝顺的,高高兴兴就给了账号,等着收钱的时候就先往花盒里插新鲜的玫瑰花。

接下来就蹊跷了,小伙儿并没有马上转钱过来,而是呆在店里,一直在打电话。打了大半个钟头以后,叶老板的手机里跳出来一个提示信息:一笔48000元的款项到账。

怎么多了这么多?老板就问小伙儿,小伙儿说是妈妈额外给的零花钱,麻烦他一起取出来。

此时,叶老板起了疑心。他对小伙子说,“要不跟你的妈妈加个微信,确认下这件事?”小伙子吞吞吐吐就是不愿意。

虽然说不出哪里不对劲,但是叶老板本能地觉得这事儿肯定哪里不对劲!他拉着小伙儿一起去了附近的农业银行网点,一边取款一边咨询银行工作人员,“你们能不能帮我做个见证,万一这件事有不对的话……”

“确实不对,这个应该是诈骗!可能是别人洗钱让你背锅!”农业银行古荡支行的工作人员马上察觉到了,“不行不行,赶紧通知古荡派出所!别让这个小伙子走。”

工作人员告诉叶老板:“古荡派出所前几天刚刚给我们讲过辖区里新发生的一个类似案子,一家烟酒店就是这样上当了,老板自己的银行卡被外地公安冻结了。要解冻得等好长时间,麻都麻烦死。你赶紧找公安求助,把这笔钱退回去,说不定还有点希望!”

杭州鲜花店老板突然收到48000元转账,这是怎么回事?

没几分钟,古荡派出所的民警杨雷赶到农业银行。民警询问这个小伙儿,小伙子居然说,这是他的工作呀,代客送花,全国上门服务!

这个小伙子老家在云南,他告诉民警,自己在快手app上找工作时认识了一个网友,对方说有一份送花的工作正在招人,还说保证月入过万。小伙子愿意干这个活,然后,对方就让小伙子下载一个名为“缅贝”的app,双方就在这个app上沟通,对方引导他在全国各地送花。

“缅贝”app?这真的不是“缅北”的谐音梗吗?!

杭州鲜花店老板突然收到48000元转账,这是怎么回事?

关键是,这个云南小伙子并不知道自己在给骗子干活!他拿着对方给的路费,先从广东去武汉,办理了银行卡;下一站去了浙江绍兴、萧山,多地寻找目标鲜花店,以类似的话术要求店主准备带礼金的定制花盒,让老板提供银行卡号。

虽然他说店主们都非常警觉拒绝了买卖,今天这一单眼看将要成功又被识破,但是警方分析,目前不能排除他已经多次成功帮助骗子洗钱的可能性。

杭州鲜花店老板突然收到48000元转账,这是怎么回事?

杭州鲜花店老板突然收到48000元转账,这是怎么回事?

以上是小伙子手机里的搜索记录,警方将进一步调查。

了解情况后,杨警官马上告诉叶老板,如果这单生意成交,他的银行卡就会成为诈骗集团的洗钱工具,银行卡也有很高的风险,随时会被冻结。

在杭州警方和银行的协助下,杨警官火速查询到这笔48000元的汇款人韩先生并联系他。果然,韩先生是远在贵州的一名被骗人。当杨警官拨通韩先生的电话时,他仍在骗子的蛊惑下,正准备继续转账78000元。

一听民警说刚刚那笔转账有问题,韩先生立马醒悟过来,他告诉杨警官:骗子冒充儿子的老师让他缴纳培训费。在杨警官的警示下,他表示马上去当地的派出所报案。杨警官告诉韩先生,这笔48000元的资金目前安全,会通过正规流程退回给他,韩先生不胜感激。

到这时,看了小伙子的交代、听了杨警官跟韩先生的电话过程,花店的叶老板才终于搞明白了这一出神秘的大生意背后的可怕真相,真是感慨万千。

杭州鲜花店老板突然收到48000元转账,这是怎么回事?

右一是涉嫌帮助信息网络犯罪的小伙子,右二是花店的叶老板。

这是一个两头骗、两头坑的新套路!汇款人是受骗上当的,收款人是蒙冤背锅的,真正的骗子隐形幕后。

很可惜,6月17日,花店老板的账户还是被暂时冻结了,好在杭州警方及时沟通,只要钱款退到受害人处,账号马上就能恢复正常也不会影响个人征信。吃了一记大教训的叶老板说:骗子太坏了!以后一定要认真学习派出所给的反诈骗资料,不能左耳进右耳出了。

古荡派出所副所长陶梦霞说,很多老百姓对于诈骗的认识还停留在10年前,跟不上犯罪套路的发展,所以警察小哥哥小姐姐们一直在努力进行反诈骗宣传,大家还是要听一听看一看啊。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2023-06-19 17:45:19

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址:

近期,有花店老板遇到这样的神秘“大客户”,要求在定制鲜花礼盒内放置“现金”,“大客户”会让商户提供银行卡号,直接转账到银行卡内,再由商户取现制作成“鲜花礼金盒”。小心了!这笔买卖
2023-06-20 20:25:00
一只蛋糕15000元!杭州一老板接到大订单,收款后被吓到……
...衣队则隐蔽在暗处。一场抓捕行动正悄悄拉开帷幕。蛋糕店老板的银行卡突然被冻结时间往前倒退3小时,当天下午5点,富阳城东派出所接到一家蛋糕店老板小李报警,她说自己的银行卡被冻结:
2024-04-05 15:38:00
天降“大单”生意?小心暗藏“洗钱”陷阱!
...他们洗钱的一环。花店、蛋糕店也是“重灾区”近日,花店老板刘女士(化姓),收到一名陌生顾客订单,要求制作一个52000元的现金鲜花礼盒,对方随后将款项转至刘女士银行卡。可当刘女
2024-08-20 18:35:00
“惊喜”生日蛋糕里藏“惊吓”谨防掉进私人定制“洗钱陷阱”
...变惊吓。 订蛋糕顾客的要求有点怪近日,沈河区一蛋糕店老板刘女士收到一名客户订购蛋糕的信息,客户称要为朋友准备生日惊喜礼物,要用银行卡转账6000元,并让老板将钱取出放入蛋糕
2024-05-14 00:39:00
突然被封!一下收款上万元后,杭州老板被吓傻:还以为小年轻玩浪漫……
...糕,或许是小年轻玩浪漫的招式,便接下了订单。△蛋糕店老板与对方的聊天记录收款后发现账户被冻结无意间成洗钱“帮手” 店主立即报警在约定款式和价格后,对方要了店内的收款码,在确认
2024-04-12 10:42:00
... 本报记者黄 辉 周孝清 □ 本报通讯员 熊铭沛 吴维兵花店老板接到“大订单”,神秘客人花重金预订“鲜花+现金”礼盒,看上去是不是十分浪漫?殊不知,这背后隐藏着一种消费套现陷
2024-04-08 01:37:00
诈骗团伙装“美女”玩暧昧骗人“买花”,半年获利70万
...情”,六七天后以“过生日”为由要“鲜花”。而“鲜花店老板”就是团伙头目中年男子腾某某,半年时间内,他靠“卖花”赚了至少70万元。目前,案件已被移送检方。▲诈骗团伙成员先后落网
2023-07-29 13:12:00
新型洗钱手法?花店接5.2万元现金花束大单竟是洗钱
图为花店老板茆女士和她与顾客沟通的对话截图近日,江苏一花店老板茆女士收到一名陌生顾客发来的订单,要求制作一个52000元现金鲜花礼盒,用于给女友求婚。沟通好款式和费用后,对方向茆
2024-03-11 08:58:00
...:此案例中,诈骗分子以各种理由采购手机,然后让手机店老板提供银行卡账号或者收款码,称由公司或者家人朋友进行代付。实际上手机店老板收到的都是受害人扫码支付过来的被骗资金。手机店
2024-11-27 18:25:00
更多关于社会的资讯:
贵州省见义勇为英模巡回宣讲活动纪实
9月的黔贵大地,秋意渐浓,一股正义暖流却在城乡间涌动。由贵州省委政法委主办、省见义勇为基金会承办的见义勇为英模巡回宣讲活动
2025-09-20 18:21:00
观影《731》后 细菌战受害者亲属:电影里日军的恶行只是“冰山一角”
大皖新闻讯 “只不过是冰山一角而已。”9月19日,作为侵华日军细菌战受害者的亲属,侵华日军细菌战衢州陈列馆馆长吴建平在观看了电影《731》后
2025-09-20 11:41:00
聚焦2025太原马拉松赛初秋晨光中,一群即将参加太马的跑者,沿着迎泽公园的塑胶步道,匀速而轻盈地迈着步子。他们已准备就绪
2025-09-20 07:24:00
中国吉林网 吉刻新闻记者 张宁摄制 实习记者 赵子健
2025-09-20 07:26:00
说好的话费没有返还,人也失联,李女士意识到自己上当受骗了。>>市民反映参加充值返话费送手机活动感觉上当要退掉被“业务员”拉黑西安李女士今年41岁
2025-09-20 07:34:00
【天眼调查】半夜跑操扰民?时间规划不当?当事各方有话说!
近日,“天眼问政”栏目接到不少网友反映,位于贵阳市花溪区田园南路的溪南高中,近期,开始组织学生分早晚两个时间段进行跑操锻炼
2025-09-20 06:53:00
筑牢“防火墙”安心享保障——中国人寿岱岳区支公司金融知识宣传月聚焦保险网络安全
鲁网9月19日讯近日,中国人寿岱岳区支公司的宣传人员走进乡村大集,为当地村民带来了一堂聚焦于保险领域的网络安全科普课。宣传人员重点围绕保险消费环节
2025-09-19 17:14:00
鲁网9月19日讯近日,威海市文登区居民赵女士在转售2024年11月于老冯二手车购置的现代伊兰特轿车时,发现车辆存在双重猫腻——不仅里程数被大幅“下调”
2025-09-19 17:17:00
流感疫苗要不要“每年打”?天津怎么预约?一篇文章说清楚! 扫码阅读手机版
天津北方网讯:秋冬季节是流感等呼吸道传染病高发季,接种流感疫苗是预防和控制流感的有效措施。近日,包括天津在内,北京、上海
2025-09-19 17:17:00
山东省信息产业服务有限公司涉嫌违规失信 被暂停相关采购资格
鲁网9月19日讯近日,山东省信息产业服务有限公司因涉嫌违规失信,被暂停参加相关采购活动资格,引发信息产业及采购领域关注
2025-09-19 17:17:00
老人被骗购买十九万金条,民警及时出手帮其挽回损失
齐鲁晚报•齐鲁壹点记者 尉伟 通讯员 赵杨 杨其峰近日,省城的刘女士遭遇电信诈骗,被人诱导购买了价值十九万元的金条,并准备邮寄给对方
2025-09-19 17:17:00
枣庄市市中区永安镇遗棠小学开展“科学家精神润童心·追梦成长向未来”观影活动
鲁网9月19日讯为厚植学生科学情怀,传承科学家精神,近日,枣庄市市中区永安镇遗棠小学组织全校学生开展“科学家精神润童心·追梦成长向未来”观影活动
2025-09-19 17:19:00
蓝色车身配金色线条,这列“赛湖蓝”与“胡杨金”交织的豪华旅游列车,正载着旅客穿梭于新疆的雪山、草原与沙漠之间,重新定义着火车旅行的意义
2025-09-19 17:19:00
养老不离社区,银发生活更便利!9部门联合推进便民生活圈建设
鲁网9月19日讯今后,您只需步行15分钟,就能享受到餐饮、医疗、养老、休闲等一站式服务。近日,商务部等9部门联合发布通知
2025-09-19 17:19:00
9月19日,西安市民杨先生通过华商报24小时新闻热线029-88880000反映称,18日早上他带孩子前往西安市雁塔区杜城街道金地西沣公园社区卫生服务站就诊时
2025-09-19 17:34:00